KYC və ya KYB / AML yoxlaması
Know Your Business (KYB) yoxlaması şirkətin pul yuma əleyhinə uyğunluğudur.
Şirkətlər korrupsiyaya bulaşmış iş adamları, səhmdarlar və pul yuyanlar tərəfindən gəlirlərinin sui-istifadə olunub-olunmadığını bilməlidirlər.
Daha çox öyrənin
KYC və ya KYB / AML yoxlaması
Know Your Business (KYB) hesabatında nə tapacaqsınız?
Tam qeydiyyat detalları və şirkətin tarixi
Ofis ünvanları, telefon və faks nömrələri, e-poçt ünvanları
Fəaliyyətlər, məhsullar, ticarət nişanları
Fayda sahibləri, səhmdarlar və idarəçilər haqqında məlumat
Sanksiyalar
Professional Partner OÜ MDB ölkələri, Baltik dövlətlər, Avropa və Asiya bazarında fəaliyyət göstərən istənilən şirkət üçün müstəqil kredit riski qiymətləndirməsi və ən yaxşı KYC, KYB, AML hesabatlarını təqdim edir.
Örtülən ölkələrin tam siyahısını və hər bir ölkə üçün mövcud məzmunu görmək üçün aşağıdakı düyməni vurun:
KYC və ya KYB / AML yoxlaması
Nə vaxt Know Your Business (KYB) hesabatına ehtiyacınız ola bilər
İndi beynəlxalq səviyyədə çalışan hər kəs təchizatçılarını və müştərilərini yoxlamalıdır. KYC və ya KYB / AML yoxlaması və Kredit hesabatları bunu etməyə kömək edəcək.
Bu informasiya xidmətlərindən istifadə etməyinizin müxtəlif məqsədləri var:
Mümkün pul yuma və terrorizmin maliyyələşdirilməsi məqsədilə hüquqi şəxslərin yoxlanışı.
Beynəlxalq sanksiyaların hüquqi şəxslərə tətbiq edilmədiyini yoxlayır.
Təbii şəxslərin mümkün pul yuma və terrorizmin maliyyələşdirilməsi üzrə araşdırmalar.
Hüquqi şəxslərin iştirakçıları – fiziki şəxslərə beynəlxalq sanksiyaların tətbiq edilmədiyini yoxlayır.
Əvvəllər və hazırda hüquqi şəxsləri kim idarə etdiyini, bu şəxslərin idarə edilməsinə kim cavabdeh olduğunu və bu hüquqi şəxslərə beynəlxalq sanksiyaların tətbiq olunub-olunmadığını yoxlamaq.
Hüquqi şəxslərin fayda götürənlərinin kim olduğunu və bu hüquqi və/və ya fiziki şəxslərin beynəlxalq sanksiyalara məruz qalmamalarını yoxlamaq.
KYC və ya KYB / AML yoxlaması
Know Your Business (KYB) hesabatından istifadə edərkən siz fayda əldə edirsiniz
Biznes tərəfdaşınızın yerindən asılı olmayaraq aydın görüntüsü
Biznes tərəfdaşlarınızın sanksiya siyahısında olmamasına əminlik
Biznes tərəfdaşını rəsmi olaraq təmsil etmək / onun adından imza atmaq hüququna kim sahibdir, bunun bilməsi
