Kontrola KYC nebo KYB / AML
Ověření Know Your Business (KYB) je ověření shody společnosti s předpisy proti praní špinavých peněz.
Společnosti potřebují vědět, zda jejich příjmy nezneužívají zkorumpovaní majitelé firem, akcionáři a osoby, které perou peníze.
Zjistěte více
Kontrola KYC nebo KYB / AML
Co najdete ve zprávě Know Your Business (KYB)?
Úplné registrační údaje a historie společnosti
Adresy kanceláří, telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy
Činnosti, produkty, ochranné známky
Informace o příjemcích, akcionářích a manažerech
Sankce
Professional Partner OÜ poskytuje nezávislé hodnocení úvěrového rizika a nejlepší zprávy o KYC, KYB a AML o jakékoli společnosti působící na trhu SNS, pobaltských států, Evropy a Asie.
Chcete-li si prohlédnout celý seznam zemí a dostupný obsah pro každou zemi, klikněte na tlačítko níže:
Kontrola KYC nebo KYB / AML
Kdy můžete potřebovat zprávu Know Your Business (KYB)
Každý, kdo pracuje na mezinárodní úrovni, musí nyní kontrolovat své dodavatele a zákazníky. Pomůže vám k tomu kontrola KYC nebo KYB / AML a Úvěrové zprávy.
Existují různé účely, proč byste měli tyto informační služby využívat:
Kontroly právnických osob z hlediska možného praní špinavých peněz a financování terorismu.
Kontroluje, zda se na právnické osoby nevztahují mezinárodní sankce.
Vyšetřování možného praní špinavých peněz a financování terorismu fyzických osob.
Kontroluje, zda se na účastníky právnické osoby - fyzické osoby nevztahují mezinárodní sankce.
Kontroluje, kdo předtím řídil a řídí právnické osoby a je odpovědný za řízení právnických osob a zda se na tyto subjekty nevztahují mezinárodní sankce.
Kontrola, kdo jsou příjemci právnických osob a zda tyto právnické a/nebo fyzické osoby nepodléhají mezinárodním sankcím.
Kontrola KYC nebo KYB / AML
Při použití zprávy Know Your Business (KYB) získáte tyto výhody.
Jasný přehled o vašem obchodním partnerovi bez ohledu na jeho umístění
Jistota, že vaši obchodní partneři nejsou na sankčním seznamu.
Znalost toho, kdo má právo oficiálně zastupovat / má právo podepisovat jménem obchodního partnera.
