KYC eller KYB / AML-kontrol
Know Your Business (KYB)-verifikation er en virksomheds overholdelse af reglerne for bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
Virksomhederne har brug for at vide, om deres indtægter misbruges af korrupte virksomhedsejere, aktionærer og hvidvaskere af penge.
Få mere at vide
KYC eller KYB / AML-kontrol
Hvad finder du i en Know Your Business-rapport (KYB)?
Fuldstændige registreringsoplysninger og virksomhedens historie
Kontoradresser, telefon- og faxnumre, e-mail-adresser
Aktiviteter, produkter, varemærker
Oplysninger om støttemodtagere, aktionærer og ledere
Sanktioner
Professional Partner OÜ leverer en uafhængig kreditrisikovurdering og de bedste KYC-, KYB- og AML-rapporter om alle virksomheder, der opererer på markedet i SNG, de baltiske lande, Europa og Asien.
Klik på knappen nedenfor for at se hele listen over de lande, der er dækket, og det tilgængelige indhold for hvert land:
KYC eller KYB / AML-kontrol
Hvornår du kan have brug for en Know Your Business-rapport (KYB)
Alle, der arbejder internationalt, skal nu kontrollere deres leverandører og kunder. KYC- eller KYB/AML-tjek og Kreditrapporter vil hjælpe med at gøre det.
Der er forskellige grunde til, at du bør bruge disse informationstjenester:
Inspektioner af juridiske enheder med henblik på eventuel hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Kontrollerer, om internationale sanktioner ikke finder anvendelse på juridiske enheder.
Undersøgelser af mulig hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme for fysiske personer.
Kontrollerer, om der ikke anvendes internationale sanktioner på deltagere fra juridiske enheder - fysiske personer.
Kontrol af, hvem der tidligere har forvaltet og forvalter juridiske enheder og er ansvarlig for forvaltningen af juridiske enheder, og om der ikke anvendes internationale sanktioner på disse enheder.
Kontrol af, hvem der er modtagerne af juridiske enheder, og om disse juridiske og/eller fysiske personer ikke er omfattet af internationale sanktioner.
KYC eller KYB / AML-kontrol
Når du bruger en Know Your Business-rapport (KYB), får du følgende fordele
Et klart billede af din forretningspartner uanset hvor den befinder sig
Sikkerhed for, at dine forretningspartnere ikke er på sanktionslisten
Viden om, hvem der har ret til at repræsentere officielt / har ret til at underskrive på vegne af forretningspartneren
