KYC oder KYB / AML Prüfung
Die Verifizierung von Know Your Business (KYB) dient der Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Bestimmungen durch ein Unternehmen.
Unternehmen müssen wissen, ob ihre Einnahmen von korrupten Geschäftsinhabern, Aktionären und Geldwäschern missbraucht werden.
Mehr erfahren
KYC oder KYB / AML Prüfung
Was finden Sie in einem Know Your Business (KYB) Bericht?
Vollständige Registrierungsdetails und Unternehmenshistorie
Geschäftsadresse, Telefon- und Faxnummern, E-Mail-Adressen
Aktivitäten, Produkte, Markenzeichen
Informationen über Begünstigte, Aktionäre und Manager
Sanktionen
Professional Partner OÜ bietet eine unabhängige Kreditrisikobewertung und die besten KYC-, KYB- und AML-Berichte für jedes Unternehmen, das auf dem Markt der GUS, der baltischen Staaten, Europas und Asiens tätig ist.
Um die gesamte Liste der abgedeckten Länder und die verfügbaren Inhalte für jedes Land anzuzeigen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten:
KYC oder KYB / AML Prüfung
Wann Sie einen Know Your Business (KYB) Bericht benötigen
Jeder, der international tätig ist, muss jetzt seine Lieferanten und Kunden überprüfen. KYC oder KYB / AML Check und Kreditauskünfte helfen dabei.
Es gibt verschiedene Gründe, warum Sie diese Informationsdienste nutzen sollten:
Inspektionen von juristischen Personen auf mögliche Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Überprüft, ob internationale Sanktionen nicht auf juristische Personen angewendet werden.
Ermittlungen zu möglicher Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei natürlichen Personen.
Überprüft, ob internationale Sanktionen nicht auf die Teilnehmer von juristischen Personen - natürliche Personen - angewendet werden.
Überprüfung, wer die juristischen Personen verwaltet hat und verwaltet und für die Verwaltung der juristischen Personen verantwortlich ist und ob die internationalen Sanktionen nicht auf diese Einrichtungen angewendet werden.
Überprüfung, wer die Begünstigten von juristischen Personen sind und ob diese juristischen und/oder natürlichen Personen nicht internationalen Sanktionen unterliegen.
KYC oder KYB / AML Prüfung
Wenn Sie einen Know Your Business (KYB) Bericht verwenden, erhalten Sie folgende Vorteile
Klares Bild Ihres Geschäftspartners unabhängig von seinem Standort
Die Gewissheit, dass Ihre Geschäftspartner nicht auf der Sanktionsliste stehen
Kenntnis darüber, wer vertretungsberechtigt/unterschriftsberechtigt für den Geschäftspartner ist
