Η Ινδία δεν διατηρεί ένα ενιαίο μητρώο επιχειρήσεων. Οι εταιρείες και οι εταιρικές σχέσεις περιορισμένης ευθύνης καταχωρίζονται σε εθνικό επίπεδο από τον Έφορο Εταιρειών (कंपनी रजिस्ट्रार), μιας νομικής αρχής που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εταιρικών Υποθέσεων (कॉर्πορετ कार्य मंत्रालय) μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης MCA21. Οι εταιρικές επιχειρήσεις καταχωρίζονται ξεχωριστά από τον Έφορο Επιχειρήσεων κάθε Πολιτείας, ενώ οι ατομικές επιχειρήσεις δεν καταχωρίζονται καθόλου σε κανένα μητρώο επιχειρήσεων. Τα βασικά στοιχεία των εταιρειών είναι προσβάσιμα δωρεάν μέσω της πύλης του MCA, ενώ τα κατατεθειμένα έγγραφα διατίθενται μέσω υπηρεσιών επί πληρωμή για την εξέταση και την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων.

Το επίσημο μητρώο εταιρειών στην Ινδία

Το μητρώο εταιρειών τηρείται από τον Εγγράφοντα Εταιρειών (RoC) — company registrar —, μια υπηρεσία που ιδρύθηκε βάσει του Νόμου περί Εταιρειών του 2013 και τελεί υπό τη διοίκηση του Υπουργείου Εταιρικών Υποθέσεων. Υπάρχει ένας Εγγράφων Εταιρειών για κάθε Πολιτεία ή ομάδα Πολιτειών και Ενωτικών Εδαφών, υπό την εποπτεία Περιφερειακών Διευθυντών, αλλά όλοι καταχωρούν τα στοιχεία σε ένα ενιαίο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο που τηρείται μέσω του συστήματος MCA21. Η τρέχουσα δημόσια διεπαφή είναι η πύλη MCA V3 στη διεύθυνση www.mca.gov.in.

Η κράτηση ονόματος και η σύσταση εταιρείας είναι κεντρικοποιημένες: το Κεντρικό Κέντρο Εγγραφής (CRC) επεξεργάζεται τις αιτήσεις σύστασης για ολόκληρη τη χώρα, οπότε μια νέα εταιρεία συστάθηκε μέσω ενός ενιαίου εθνικού καναλιού και μόνο στη συνέχεια υπάγεται στη δικαιοδοσία του αρμόδιου Μητρώου για τις μετέπειτα καταχωρίσεις.

Η Ινδία διαθέτει ένα ενιαίο μητρώο τόσο για τις εταιρείες όσο και για τις εταιρικές σχέσεις περιορισμένης ευθύνης (LLP). Ο ίδιος Έφορος Εταιρειών καταχωρίζει τις οντότητες σύμφωνα με τον Νόμο περί Εταιρειών του 2013 και σύμφωνα με τον Νόμο περί Εταιρικών Σχέσεων Περιορισμένης Ευθύνης του 2008, εκδίδοντας έναν Αριθμό Εταιρικής Ταυτότητας (CIN) στις εταιρείες, έναν Αριθμό Ταυτοποίησης LLP (LLPIN) στις LLP, έναν Αριθμό Εγγραφής Αλλοδαπής Εταιρείας (FCRN) στις εγγεγραμμένες αλλοδαπές εταιρείες και έναν FLLPIN στις αλλοδαπές LLP. Δωρεάν αναζήτηση βασικών δεδομένων και για τις δύο κατηγορίες παρέχεται στο MCA Master Data.

Επειδή η Ινδία είναι ομοσπονδία, οι μη εταιρικές και αμοιβαίες επιχειρηματικές μορφές καταχωρίζονται σε άλλα μητρώα:

  • Εταιρείες προσωπικής μορφής — καταχωρίζονται στον Έφορο Εταιρειών της εκάστοτε Πολιτείας σύμφωνα με τα άρθρα 58–59 του Ινδικού Νόμου περί Εταιρειών Προσωπικής Μορφής του 1932. Η καταχώριση είναι προαιρετική και κάθε Πολιτεία διατηρεί το δικό της μητρώο και την δική της διαδικτυακή πύλη· δεν υπάρχει εθνικό μητρώο εταιρειών.
  • Ατομικές επιχειρήσεις (ατομικοί επιχειρηματίες) — δεν υπάρχει μητρώο ατομικών επιχειρήσεων. Η ύπαρξη ατομικής επιχείρησης αποδεικνύεται από τις φορολογικές δηλώσεις και τις αδειές λειτουργίας. Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν εγγραφή στο πρόγραμμα Udyam στο Υπουργείο Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στη διεύθυνση udyamregistration.gov.in, αλλά πρόκειται για εγγραφή στο πλαίσιο προγράμματος στήριξης και όχι για εγγραφή στο εμπορικό μητρώο.
  • Συνεταιρισμοί — καταχωρίζονται στους κρατικούς γραμματείς συνεταιρισμών ή στον Κεντρικό Γραμματέα σύμφωνα με τον Νόμο περί Διακρατικών Συνεταιρισμών του 2002.
  • Σωματεία και δημόσια καταπιστεύματα — τα οποία είναι εγγεγραμμένα σύμφωνα με τον Νόμο περί Εγγραφής Σωματείων του 1860 ή την κρατική νομοθεσία περί καταπιστευμάτων, σε αρχές άλλες από τον Εγγραφέα Εταιρειών.

Νομικές μορφές που μπορούν να καταχωριστούν στην Ινδία

Ο Νόμος περί Εταιρειών του 2013 και ο Νόμος περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του 2008 έχουν θεσπιστεί στα αγγλικά, τα οποία αποτελούν επίσημη γλώσσα της Ένωσης, οπότε οι επίσημες ονομασίες των ινδικών νομικών μορφών είναι οι αγγλικές που αναφέρονται παρακάτω· τα αντίστοιχα στα χίντι χρησιμοποιούνται στην πύλη του υπουργείου στα χίντι. Ο Νόμος περί Εταιρειών του 1956 έχει καταργηθεί, οπότε η ορολογία του (για παράδειγμα «θεωρούμενη δημόσια εταιρεία») δεν περιγράφει πλέον κάποια μορφή που υπάρχει σήμερα.

Νομικές μορφές που έχουν συσταθεί βάσει του Νόμου περί Εταιρειών του 2013:

  • Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Pvt. Ltd.) — άρθρο 2(68)· περιορισμένη ευθύνη, τουλάχιστον δύο μέλη και έως 200, οι μεταβιβάσεις μετοχών περιορίζονται από το καταστατικό. Η τυπική μορφή για επιχειρήσεις εγχώριου και ξένου κεφαλαίου.
  • Ανώνυμη εταιρεία (Ltd.) — άρθρο 2(71)· ελάχιστος αριθμός μετόχων επτά και διευθυντών τρεις, δυνατότητα δημόσιας προσφοράς τίτλων και εισαγωγής στο χρηματιστήριο.
  • Εταιρεία ενός προσώπου (OPC) — άρθρο 2(62)· ιδιωτική εταιρεία με έναν μόνο μέτοχο, ο οποίος ορίζει διάδοχο. Παρέχει σε έναν μεμονωμένο επιχειρηματία περιορισμένη ευθύνη και εταιρικό καθεστώς.
  • Ανώνυμη εταιρεία — η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσό που δεν έχει καταβληθεί για τις μετοχές που κατέχουν· η συνήθης κεφαλαιακή δομή τόσο για τις ιδιωτικές όσο και για τις δημόσιες εταιρείες.
  • Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση — άρθρο 2(21)· τα μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν ένα καθορισμένο ποσό σε περίπτωση εκκαθάρισης. Μπορεί να συσταθεί με ή χωρίς μετοχικό κεφάλαιο και είναι τυπική μορφή για ενώσεις, συλλόγους και επαγγελματικούς φορείς.
  • Εταιρεία απεριόριστης ευθύνης — άρθρο 2(92)· τα μέλη φέρουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας. Πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αλλά σπάνια χρησιμοποιείται στην πράξη.
  • Εταιρεία του άρθρου 8 — μη κερδοσκοπική εταιρεία που προάγει το εμπόριο, τις τέχνες, την επιστήμη, την εκπαίδευση, τη φιλανθρωπία ή παρόμοιους σκοπούς· απαιτεί άδεια από τον Έφορο και δεν επιτρέπεται να διανέμει κέρδη στα μέλη.
  • Εταιρεία «Nidhi» — άρθρο 406· μια ανώνυμη εταιρεία που ιδρύεται προς αμοιβαίο όφελος των μελών της, η οποία επιτρέπεται να δέχεται καταθέσεις και να χορηγεί δάνεια αποκλειστικά στα μέλη της.
  • Εταιρεία παραγωγών — Μέρος XXI-A (άρθρα 378A–378ZU)· ανήκει και ελέγχεται από πρωτογενείς παραγωγούς, όπως αγρότες ή τεχνίτες, με σκοπό την παραγωγή, τη συγκομιδή, την επεξεργασία και την εμπορία των προϊόντων τους.
  • Κρατική εταιρεία — άρθρο 2(45)· εταιρεία στην οποία τουλάχιστον το 51 τοις εκατό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στην Ένωση ή σε κυβέρνηση κρατιδίου.
  • Αλλοδαπή εταιρεία — άρθρο 2(42)· νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί εκτός της Ινδίας και διαθέτει έδρα στην Ινδία. Καταχωρίζει τα στοιχεία της στον Έφορο και λαμβάνει έναν αριθμό FCRN, ενώ στην πράξη λειτουργεί ως γραφείο συνδέσμου, υποκατάστημα ή γραφείο έργου με την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας.

Μορφές εταιρειών που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του 2008:

  • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (LLP) — νομικό πρόσωπο στο οποίο η ευθύνη των εταίρων είναι περιορισμένη και οι εσωτερικές σχέσεις διέπονται από τη σύμβαση της LLP. Απαιτεί τουλάχιστον δύο καθορισμένους εταίρους, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι κάτοικος της Ινδίας.
  • Ξένη LLP (FLLP) — μια LLP που έχει συσταθεί εκτός Ινδίας και ιδρύει έδρα στην Ινδία· καταθέτει τα στοιχεία της στον Έφορο και λαμβάνει έναν αριθμό FLLPIN.

Μορφές εκτός του μητρώου εταιρειών:

  • Εταιρεία προσωπικής μορφής — Νόμος περί Εταιρειών Προσωπικής Μορφής της Ινδίας του 1932· δύο ή περισσότεροι εταίροι με απεριόριστη από κοινού ευθύνη. Η εγγραφή στον Κρατικό Έφορο Εταιρειών είναι προαιρετική, αλλά μια μη εγγεγραμμένη εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει συμβατικές αξιώσεις ενώπιον των δικαστηρίων σύμφωνα με το άρθρο 69 του Νόμου.
  • Ατομική επιχείρηση — χωρίς ξεχωριστή νομική προσωπικότητα και χωρίς εγγραφή· ο ιδιοκτήτης ευθύνεται προσωπικά για όλες τις υποχρεώσεις.
  • Επιχείρηση «Hindu Undivided Family» (HUF) — μια οικογενειακή μορφή που αναγνωρίζεται κυρίως για φορολογικούς σκοπούς και διοικείται από τον «karta»· δεν είναι εγγεγραμμένη ως εταιρεία.
  • Συνεταιρισμός, σύλλογος και δημόσιο καταπίστευμα — αμοιβαίοι και μη κερδοσκοπικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε κρατικές ή κεντρικές αρχές, εκτός του Μητρώου Εταιρειών.

Πληροφορίες που διατίθενται από το μητρώο

Η υπηρεσία «Master Data» επιτρέπει την ελεύθερη αναζήτηση εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (LLP) κατά όνομα, κατά CIN ή LLPIN, καθώς και κατά γραφείο Μητρώου Εταιρειών ή πολιτεία. Για κάθε οντότητα εμφανίζονται η καταχωρημένη επωνυμία, ο αριθμός CIN ή LLPIN, η ημερομηνία καταχώρησης, το γραφείο του Μητρώου Εταιρειών, η τάξη, η κατηγορία και η υποκατηγορία της εταιρείας, το εγκεκριμένο και καταβεβλημένο κεφάλαιο, η διεύθυνση της καταστατικής έδρας και το email, το αν η εταιρεία είναι εισηγμένη, οι ημερομηνίες της τελευταίας ετήσιας γενικής συνέλευσης και του τελευταίου ισολογισμού που κατατέθηκε, καθώς και η τρέχουσα κατάσταση — ενεργή, αδρανής, υπό διαγραφή, συγχωνευμένη ή υπό εκκαθάριση.

Μια παράλληλη αναζήτηση καλύπτει τους διευθυντές και τους καθορισμένους εταίρους, παρέχοντας ονόματα, Αριθμούς Ταυτοποίησης Διευθυντή (DIN) ή Αριθμούς Ταυτοποίησης Καθορισμένου Εταίρου (DPIN), ημερομηνίες διορισμού και τις άλλες εταιρείες στις οποίες το ίδιο πρόσωπο κατέχει θέση. Η πύλη δημοσιεύει επίσης τον κατάλογο των βαρών που έχουν καταχωρηθεί επί των περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 77 του Νόμου περί Εταιρειών του 2013, καθώς και τα στοιχεία των υπογραφόντων.

Πρόσθετα εργαλεία επαλήθευσης παρέχονται δωρεάν: έλεγχος της διαθεσιμότητας ονόματος εταιρείας ή LLP, εύρεση αριθμού CIN ή LLPIN, έρευνα σχετικά με την κατάσταση ενός DIN, επαλήθευση του συνδυασμού DIN και PAN ενός διευθυντή, καθώς και προβολή του καταλόγου εταιρειών και διευθυντών που βρίσκονται υπό δίωξη. Συγκεντρωτικά σύνολα δεδομένων και μηνιαία ενημερωτικά δελτία δημοσιεύονται στην ενότητα «Δεδομένα και Εκθέσεις» του υπουργείου.

Πέρα από τα δωρεάν δεδομένα, όλα τα έγγραφα που κατατίθενται από μια οντότητα αποτελούν μέρος του δημόσιου φακέλου και μπορούν να εξεταστούν μέσω της υπηρεσίας «Προβολή δημόσιων εγγράφων» μετά την εγγραφή στην πύλη — έγγραφα σύστασης, καταστατικά έγγραφα, ετήσιες εκθέσεις, οικονομικές καταστάσεις, καταχωρήσεις ενεχύρων και γνωστοποιήσεις αλλαγής διευθυντών ή καταστατικής έδρας.

Τι δεν δημοσιοποιεί το μητρώο

Η πραγματική ιδιοκτησία δεν είναι ανοιχτά αναζητήσιμη. Σύμφωνα με το άρθρο 90 του Νόμου περί Εταιρειών του 2013 και τους Κανονισμούς περί Εταιρειών (Σημαντικοί Πραγματικοί Δικαιούχοι) του 2018, ένας σημαντικός πραγματικός δικαιούχος δηλώνει το συμφέρον του στην εταιρεία μέσω του Εντύπου BEN-1, η εταιρεία το αναφέρει στον Έφορο μέσω του Εντύπου BEN-2, και η εταιρεία τηρεί μητρώο σημαντικών πραγματικών δικαιούχων μέσω του Εντύπου BEN-3 στην έδρα της, όπου είναι διαθέσιμο για έλεγχο από τα μέλη. Δεν υπάρχει δωρεάν δημόσια αναζήτηση πραγματικών δικαιούχων συγκρίσιμη με την προβολή των κύριων δεδομένων.

Οι οικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις είναι δημόσιες, αλλά μόνο μέσω των υπηρεσιών εγγράφων που περιγράφονται παρακάτω — δεν εμφανίζονται στο δωρεάν απόσπασμα κύριων δεδομένων. Τα έγγραφα ταυτότητας που συνοδεύουν μια αίτηση για αριθμό DIN, καθώς και τα εσωτερικά μητρώα που πρέπει να τηρεί η ίδια η εταιρεία (όπως το μητρώο μελών σύμφωνα με το άρθρο 88), δεν διατίθενται από τον Εγγεγραμμένο. Όταν ένα αρχείο δεν έχει ακόμη ψηφιοποιηθεί, πρέπει να ζητηθεί ως σαρωμένο έγγραφο και όχι να προβληθεί ηλεκτρονικά.

Έγγραφα που μπορούν να ληφθούν από το μητρώο

Τα έγγραφα παραγγέλνονται μέσω των υπηρεσιών του υπουργείου που σχετίζονται με έγγραφα: «Προβολή δημόσιων εγγράφων» για επιθεώρηση, «Λήψη επικυρωμένων αντιγράφων» για επικυρωμένα αποσπάσματα και «Αίτηση για σαρωμένα έγγραφα» για παλαιότερα έγγραφα σε έντυπη μορφή. Τα επικυρωμένα αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 399 του Νόμου περί Εταιρειών του 2013 είναι αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία.

  • Πιστοποιητικό σύστασης (Έντυπο INC-11) — απόδειξη της νόμιμης ύπαρξης της εταιρείας, στην οποία αναγράφονται η επωνυμία της, ο αριθμός CIN και η ημερομηνία σύστασής της. Χρησιμοποιείται για τραπεζικές συναλλαγές, διαγωνισμούς, φορολογική εγγραφή και διασυνοριακές συναλλαγές.
  • Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας κατόπιν αλλαγής επωνυμίας (Έντυπο INC-25) — αποδεικνύει την αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας και διατηρεί την αλυσίδα ταυτότητας για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με την προηγούμενη επωνυμία.
  • Συμφωνητικό σύστασης και καταστατικό — τα ιδρυτικά έγγραφα που καθορίζουν τους σκοπούς, τη μετοχική δομή, την ευθύνη των μετόχων και τους κανόνες εσωτερικής διακυβέρνησης. Απαιτούνται για τη διενέργεια δέουσας επιμέλειας και για την επαλήθευση της εξουσίας υπογραφής.
  • Ετήσια δήλωση (Έντυπο MGT-7 ή MGT-7A για μονοπρόσωπες και μικρές εταιρείες) — ετήσια επισκόπηση των μετόχων, της μετοχικής σύνθεσης, των διευθυντών, του κεφαλαίου και των μεταβολών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.
  • Οικονομικές καταστάσεις (Έντυπα AOC-4, AOC-4 XBRL και AOC-4 CFS) — ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση ταμειακών ροών, έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και έκθεση ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων λογαριασμών όπου υπάρχει όμιλος. Η τυπική πηγή για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και του αντισυμβαλλομένου.
  • Στοιχεία διευθυντών και αλλαγών (Έντυπο DIR-12) — διορισμοί, παραιτήσεις και αλλαγές στον ορισμό των διευθυντών και του βασικού διοικητικού προσωπικού.
  • Έγγραφα ενεχύρων και κατάλογος ενεχύρων (Έντυπα CHG-1, CHG-4, CHG-9) — σύσταση, τροποποίηση και εξόφληση ενεχύρων επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ενεχύρων που εξασφαλίζουν ομολογίες. Απαραίτητα για τους δανειστές και τους αγοραστές που ελέγχουν την ύπαρξη βαρών.
  • Έγγραφα LLP — το καταστατικό (FiLLiP), η Συμφωνία LLP και οι τροποποιήσεις της (Έντυπο 3), η Ετήσια Έκθεση (Έντυπο 11) και η Κατάσταση Λογαριασμών και Φερεγγυότητας (Έντυπο 8), τα οποία από κοινού παρουσιάζουν τους εταίρους, τις εισφορές και την οικονομική θέση.
  • Υποβολές αλλοδαπών εταιρειών (Έντυπα FC-1, FC-2, FC-3 και FC-4) — τα στοιχεία, τα τροποποιημένα έγγραφα, οι λογαριασμοί και η ετήσια δήλωση αλλοδαπής εταιρείας με έδρα στην Ινδία.
  • Επικυρωμένα αντίγραφα αποφάσεων και άλλων κατατεθειμένων εντύπων — οποιοδήποτε έγγραφο του δημόσιου αρχείου μπορεί να ζητηθεί σε επικυρωμένη μορφή, για παράδειγμα αποφάσεις σχετικά με αύξηση κεφαλαίου, αλλαγή έδρας ή διορισμό ελεγκτή.

Συχνές ερωτήσεις

Ποιο είναι το επίσημο μητρώο επιχειρήσεων στην Ινδία;

Είναι το μητρώο εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (LLPs) που τηρεί ο Γραμματέας Εταιρειών (कंपनी रजिस्ट्रार) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εταιρικών Υποθέσεων, το οποίο διατηρείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος MCA21 και δημοσιεύεται στην πύλη MCA V3 στη διεύθυνση www.mca.gov.in.

Η αναζήτηση στο ινδικό μητρώο εταιρειών είναι δωρεάν;

Ναι, για τα βασικά δεδομένα. Η υπηρεσία Master Data παρέχει δωρεάν και χωρίς σύνδεση στοιχεία για εταιρείες και LLP, στοιχεία διευθυντών, τον κατάλογο βαρών και στοιχεία υπογραφόντων. Η εξέταση ή η απόκτηση κατατεθειμένων εγγράφων απαιτεί εγγραφή στην πύλη και καταβολή του προβλεπόμενου τέλους υπηρεσίας.

Είναι δημόσιες οι οικονομικές καταστάσεις των ινδικών εταιρειών;

Ναι. Οι εταιρείες καταθέτουν τις οικονομικές τους καταστάσεις στον Έφορο με το έντυπο AOC-4 και την ετήσια δήλωσή τους με το έντυπο MGT-7, και αμφότερα αποτελούν μέρος του δημόσιου αρχείου που μπορεί να προβληθεί ή να ληφθεί ως επικυρωμένα αντίγραφα. Δεν εμφανίζονται στο δωρεάν απόσπασμα βασικών δεδομένων.

Εμφανίζονται οι ατομικές επιχειρήσεις και οι εταιρείες προσωπικής μορφής στο μητρώο;

Όχι. Οι ατομικές επιχειρήσεις δεν καταχωρίζονται πουθενά ως επιχειρήσεις, ενώ οι εταιρείες προσωπικής μορφής καταχωρίζονται — προαιρετικά — στον Έφορο Εταιρειών της αντίστοιχης Πολιτείας σύμφωνα με τον Ινδικό Νόμο περί Εταιρειών Προσωπικής Μορφής του 1932, και όχι στον Έφορο Εταιρειών.

Μπορώ να βρω τον πραγματικό δικαιούχο μιας ινδικής εταιρείας;

Όχι μέσω ανοικτής αναζήτησης. Οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι και διευθυντές είναι ορατοί, και οι σημαντικοί πραγματικοί δικαιούχοι δηλώνονται στην εταιρεία και αναφέρονται στον Έφορο Εταιρειών με το έντυπο BEN-2, αλλά το μητρώο των σημαντικών πραγματικών δικαιούχων τηρείται στην έδρα της εταιρείας και είναι προσβάσιμο στα μέλη και όχι στο ευρύ κοινό.

Πού εγγράφεται μια ξένη εταιρεία στην Ινδία;

Στον Έφορο Εταιρειών, υποβάλλοντας το έντυπο FC-1 εντός τριάντα ημερών από την ίδρυση της έδρας της στην Ινδία· στη συνέχεια, λαμβάνει έναν Αριθμό Εγγραφής Ξένης Εταιρείας και υποβάλλει ετήσιους λογαριασμούς και δηλώσεις στα έντυπα FC-3 και FC-4. Η ίδρυση γραφείου συνδέσμου, υποκαταστήματος ή γραφείου έργου απαιτεί επιπλέον έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας.

Πηγές

Λέξεις-κλειδιά

εμπορικό μητρώο Ινδίας, μητρώο εταιρειών Ινδίας, Γραμματέας Εταιρειών Ινδίας, πύλη MCA21, βασικά δεδομένα MCA, νομικές μορφές Ινδίας, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Ινδίας, LLP Ινδίας, εταιρικά έγγραφα Ινδίας, πιστοποιητικό σύστασης Ινδίας, Γραμματέας Επιχειρήσεων Ινδίας, αριθμός CIN Ινδίας