Οι επιχειρήσεις στις Μαλδίβες καταχωρίζονται από τον Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Εμπορίου, το οποίο τηρεί τα μητρώα εταιρειών, εταιρικών σχέσεων, ατομικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών και τα δημοσιεύει μέσω του Εμπορικού Μητρώου των Μαλδίβων στην εθνική επιχειρηματική πύλη. Το νομοθετικό πλαίσιο αναδιαμορφώθηκε πολύ πρόσφατα: ένας νέος Νόμος περί Εταιρειών επικυρώθηκε στα τέλη του 2023 και ακολούθησε ένας νέος Νόμος περί Ξένων Επενδύσεων το 2024, ενώ όλα τα έγγραφα του μητρώου εκδίδονται πλέον αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Το επίσημο μητρώο εταιρειών στις Μαλδίβες

Η εγγραφή αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου και όχι των δικαστηρίων ή των εμπορικών επιμελητηρίων. Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Εμπορίου εγγράφει και διαχειρίζεται τις επιχειρηματικές οντότητες και τηρεί το Επιχειρηματικό Μητρώο των Μαλδιβών, το οποίο δημοσιεύεται στην κυβερνητική Επιχειρηματική Πύλη στη διεύθυνση business.egov.mv/BusinessRegistry, όπου ο καθένας μπορεί να αναζητήσει τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στις Μαλδίβες και να δει τα στοιχεία τους. Η πύλη αυτοχαρακτηρίζεται ως το «one-stop shop» για επιχειρηματικές υπηρεσίες και παρέχει επίσης την υπηρεσία κράτησης ονόματος, μέσω της οποίας ελέγχεται η προτεινόμενη εμπορική επωνυμία και υποβάλλεται προς έγκριση.

Το νομοθετικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά πρόσφατο, και όποιος βασίζεται σε παλαιότερο υλικό πρέπει να γνωρίζει πόσα από τα προηγούμενα διατάγματα έχουν αντικατασταθεί:

  • Ο Νόμος περί Εταιρειών 7/2023, ο οποίος ψηφίστηκε από το Λαϊκό Ματζλίσ στις 5 Δεκεμβρίου 2023, επικυρώθηκε από τον Πρόεδρο στις 27 Δεκεμβρίου 2023 και τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην κυβερνητική εφημερίδα την ίδια ημέρα, μαζί με τον Νόμο περί Εταιρειών (Πρώτη Τροποποίηση) 18/2024. Αντικατέστησε τον μακροχρόνιο Νόμο περί Εταιρειών 10/96.
  • Νόμος περί Εγγραφής Επιχειρήσεων 18/2014, με τις τροποποιήσεις 20/2019 και 12/2024, ο οποίος ρυθμίζει γενικά την εγγραφή των επιχειρήσεων.
  • Νόμος 19/2014 περί ατομικών επιχειρήσεων, με την τροποποίηση 24/2021.
  • Νόμος 13/2011 περί εταιρικών σχέσεων, με την τροποποίηση 2/2016.
  • Νόμος 3/2007 περί Συνεταιρισμών.
  • Νόμος 11/2024 περί Ξένων Επενδύσεων, ο οποίος διέπει την εισαγωγή ξένων επενδύσεων.

Οι Μαλδίβες διατηρούν ένα ενιαίο μητρώο που καλύπτει τόσο τα νομικά πρόσωπα όσο και τους μεμονωμένους επιχειρηματίες: εταιρείες, ομόρρυθμες εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί καταχωρίζονται όλα από το ίδιο Υπουργείο και εμφανίζονται στο ίδιο Εμπορικό Μητρώο. Παράλληλα, το Υπουργείο χειρίζεται την καταχώριση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την καταχώριση και ταξινόμηση των ΜΜΕ, την καταχώριση εταιρειών τοπικής αυτοδιοίκησης βάσει της νομοθεσίας περί αποκέντρωσης, τα έγγραφα εξαγωγής και εισαγωγής, καθώς και τις εγκρίσεις βίζας διαμονής για επιχειρηματίες και εταιρικά στελέχη.

Οι επίσημες πράξεις του Μητρώου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα του Μητρώου, η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο trade.gov.mv, όπου δημοσιοποιούνται οι εγγραφές, οι μεταβολές και οι διαγραφές. Όλα τα επιχειρηματικά έγγραφα εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ οι υπηρεσίες συγκεντρώνονται στο κέντρο εξυπηρέτησης 1500 του Υπουργείου.

Νομικές μορφές που μπορούν να καταχωριστούν στις Μαλδίβες

Στη νομοθεσία των Μαλδιβών χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα παράλληλα με τη γλώσσα Ντιβέχι, ενώ το Υπουργείο δημοσιεύει τις υπηρεσίες του μητρώου στα αγγλικά, οπότε τα παρακάτω έντυπα φέρουν τις νόμιμες αγγλικές ονομασίες τους.

Κατηγορίες εταιρειών σύμφωνα με τον Νόμο περί Εταιρειών 7/2023:

  • Ιδιωτική εταιρεία — εταιρεία με περιορισμένη συμμετοχή και με μετοχές που δεν μεταβιβάζονται ελεύθερα· αποτελεί το τυπικό νομικό όχημα για επιχειρήσεις εγχώριων και ξένων ιδιοκτητών στις Μαλδίβες, με την ευθύνη των μετόχων να περιορίζεται στις μετοχές που κατέχουν.
  • Δημόσια εταιρεία — εταιρεία της οποίας οι μετοχές μπορούν να προσφέρονται στο ευρύ κοινό, υπό την επιφύλαξη αντίστοιχα αυστηρότερων απαιτήσεων διακυβέρνησης και γνωστοποίησης.
  • Κρατική εταιρεία — εταιρεία που ιδρύεται με προεδρικό διάταγμα ή με νόμο, μέσω της οποίας το κράτος ασκεί εμπορική δραστηριότητα.
  • Εταιρεία τοπικής αυτοδιοίκησης — εταιρεία που δημιουργείται από φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της αποκέντρωσης και καταχωρίζεται από το Υπουργείο όπως οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.
  • Εταιρεία ξένων επενδύσεων — ο φορέας μέσω του οποίου ένας διεθνής επενδυτής δραστηριοποιείται στις Μαλδίβες, ο οποίος αναγνωρίζεται βάσει του Νόμου περί Ξένων Επενδύσεων 11/2024 και καταχωρίζεται ως εταιρεία στον Έφορο.

Άλλες μορφές που υπόκεινται σε καταχώριση:

  • Ατομική επιχείρηση — επιχείρηση που ανήκει σε ένα φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με τον Νόμο περί Ατομικών Επιχειρήσεων 19/2014, το οποίο ευθύνεται προσωπικά για τις υποχρεώσεις της· καταχωρίζεται στο Υπουργείο και εγγράφεται στο Εμπορικό Μητρώο.
  • Συνεταιρισμός — συστάθηκε σύμφωνα με τον Νόμο περί Συνεταιρισμών 13/2011 από δύο ή περισσότερα πρόσωπα που ασκούν κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα, με τους εταίρους να φέρουν ευθύνη σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται από τον Νόμο και τη σύμβαση συνεταιρισμού.
  • Συνεταιρισμός — φορέας που ανήκει στα μέλη του σύμφωνα με τον Νόμο 3/2007 περί Συνεταιρισμών, ο οποίος χρησιμοποιείται στους τομείς της αλιείας, της γεωργίας και των κοινοτικών επιχειρήσεων.

Επειδή ο Νόμος περί Εταιρειών 7/2023 είναι πολύ πρόσφατος, οι περιγραφές του εταιρικού δικαίου των Μαλδιβών που συντάχθηκαν πριν από το 2024 — συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης των εταιρειών, των απαιτήσεων διακυβέρνησης και των μητρώων που πρέπει να τηρεί μια εταιρεία — πρέπει να θεωρούνται άνευ ισχύος.

Πληροφορίες που διατίθενται από το μητρώο

Το Εμπορικό Μητρώο είναι ένα δημόσιο σύστημα αναζήτησης: μια αναζήτηση επιστρέφει τις καταχωρημένες επιχειρήσεις στις Μαλδίβες μαζί με τα στοιχεία τους, έτσι ώστε η ύπαρξη, η ακριβής καταχωρημένη επωνυμία, ο αριθμός μητρώου, ο τύπος της οντότητας, η κατάσταση και η καταχωρημένη διεύθυνση ενός αντισυμβαλλομένου να μπορούν να επιβεβαιωθούν χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού. Η υπηρεσία κράτησης επωνυμίας στην ίδια πύλη δείχνει εάν μια προτεινόμενη επωνυμία είναι διαθέσιμη, κάτι που στην πράξη αποκαλύπτει επίσης εάν μια παρόμοια επωνυμία έχει ήδη καταχωρηθεί.

Ο Νόμος περί Εταιρειών 7/2023 απαιτεί από μια εταιρεία να τηρεί μια σειρά νόμιμων μητρώων και να τα καταθέτει, καθώς και τις τροποποιήσεις τους, στον Εγγεγραμμένο. Αυτά καλύπτουν τα μέλη ή τους μετόχους με τα ποσοστά συμμετοχής τους, τους διευθυντές με τα στοιχεία ταυτοποίησής τους και τα αρχεία διορισμού τους, τον γραμματέα της εταιρείας, τα στοιχεία των σημαντικών πραγματικών δικαιούχων, το μετοχικό κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών μετοχών, των ρυθμίσεων μεταβίβασης και της αποτίμησης, καθώς και την έδρα και τις διευθύνσεις εξυπηρέτησης. Απαιτείται η υποβολή εγγράφων στον Έφορο για αλλαγές στο καταστατικό, στο κεφάλαιο, στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και για τη δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων, ενώ πρέπει να υποβάλλονται και να καταχωρίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί, οι εκθέσεις των ελεγκτών και οι δηλώσεις των διευθυντών.

Επειδή η Εφημερίδα του Μητρώου δημοσιεύει τις πράξεις του Μητρώου, η χρονολογική εξέλιξη μιας οντότητας των Μαλδιβών — η εγγραφή της, οι αλλαγές και η τυχόν διαγραφή της — είναι ανιχνεύσιμη μέσω μιας επίσημης δημοσιευμένης πηγής και όχι μόνο μέσω πιστοποιητικών.

Τι δεν αποκαλύπτει το μητρώο

Σημαντικά στοιχεία σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους αποτελούν μέρος του μητρώου εταιρειών και όχι ενός ανοικτού συνόλου δεδομένων. Ο Νόμος περί Εταιρειών 7/2023 υποχρεώνει τις εταιρείες να τηρούν και να καταθέτουν τα στοιχεία αυτά στον Εγγεγραμμένο, αλλά η αναζήτηση στο Εμπορικό Μητρώο βασίζεται στην ταυτοποίηση της επιχείρησης και όχι στην αναζήτηση πραγματικών δικαιούχων, οπότε δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι η τελική ιδιοκτησία είναι δημόσια προσβάσιμη με τον ίδιο τρόπο όπως η επωνυμία και η κατάσταση μιας εταιρείας.

Το εύρος των πληροφοριών που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο είναι επίσης περιορισμένο σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά μητρώα. Το Εμπορικό Μητρώο παρέχει δεδομένα ταυτοποίησης· τα κατατεθειμένα έγγραφα — καταστατικά, αποφάσεις, μητρώα μετοχών, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις ελεγκτών — παραδίδονται στον Έφορο και αποτελούν τον φάκελο της εταιρείας, αλλά η απόκτησή τους απαιτεί αίτηση προς το Υπουργείο και όχι απλή λήψη. Οι εγκρίσεις ξένων επενδύσεων διέπονται από τον Νόμο περί Ξένων Επενδύσεων και διαχειρίζονται ξεχωριστά από τη διαδικασία εγγραφής της εταιρείας, ενώ οι κλαδικές άδειες για τον τουρισμό, την αλιεία, τον τραπεζικό τομέα και άλλες ρυθμιζόμενες δραστηριότητες εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές και δεν καταχωρίζονται στο Εμπορικό Μητρώο.

Έγγραφα που μπορούν να ληφθούν από το μητρώο

  • Πιστοποιητικό εγγραφής εταιρείας — το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι μια εταιρεία έχει εγγραφεί από τον Έφορο, με την επωνυμία, τον αριθμό εγγραφής και την ημερομηνία εγγραφής της· αποτελεί τη βασική απόδειξη της νομικής ύπαρξης για τράπεζες, διαγωνισμούς και συμβάσεις.
  • Πιστοποιητικό εγγραφής ατομικής επιχείρησης, εταιρικής σχέσης ή συνεταιρισμού — το αντίστοιχο έγγραφο για τις άλλες μορφές που υπόκεινται σε εγγραφή, στο οποίο αναγράφονται ο ιδιοκτήτης ή οι εταίροι και τα στοιχεία εγγραφής.
  • Εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο — η δημοσιευμένη καταχώριση για μια καταχωρημένη επιχείρηση: επωνυμία, αριθμός μητρώου, είδος οντότητας, καθεστώς και διεύθυνση· ο καθημερινός πρώτος έλεγχος για έναν αντισυμβαλλόμενο των Μαλδιβών.
  • Καταστατικό της εταιρείας — το καταστατικό έγγραφο που κατατίθεται στον Εγγράφοντα σύμφωνα με τον Νόμο περί Εταιρειών 7/2023, στο οποίο καθορίζονται οι σκοποί, το μετοχικό κεφάλαιο, οι κανόνες μεταβίβασης και οι εξουσίες των διευθυντών και της γενικής συνέλευσης.
  • Μητρώο μετόχων και αρχεία μετοχών — το μητρώο των μετόχων με τα ποσοστά συμμετοχής τους, τις κατηγορίες μετοχών και τις μεταβιβάσεις, το οποίο τηρείται από την εταιρεία και κατατίθεται στον Έφορο.
  • Μητρώο διευθυντών και γραμματέα — τα αρχεία ταυτοποίησης και διορισμού των διευθυντών και του γραμματέα της εταιρείας, καθώς και οι καταχωρίσεις που καταγράφουν τις αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο.
  • Ετήσιοι λογαριασμοί, έκθεση ελεγκτή και δήλωση μελών του διοικητικού συμβουλίου — τα οικονομικά έγγραφα που ο Νόμος περί Εταιρειών απαιτεί να υποβάλλονται στον Έφορο και να καταχωρίζονται.
  • Καταθέσεις σχετικά με αλλαγές στο καταστατικό και το κεφάλαιο — οι κοινοποιήσεις και οι αποφάσεις με τις οποίες καταχωρίζονται οι τροποποιήσεις του καταστατικού και οι μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου.
  • Ανακοινώσεις της Εφημερίδας του Μητρώου — οι επίσημες δημοσιευμένες ανακοινώσεις καταχωρίσεων, αλλαγών και διαγραφών, στις οποίες αναγράφεται η ημερομηνία κάθε γεγονότος.
  • Έγγραφα καταχώρισης ξένων επενδύσεων — οι εγκρίσεις και οι καταχωρίσεις βάσει του Νόμου περί Ξένων Επενδύσεων 11/2024, μέσω των οποίων γίνεται δεκτός ένας ξένος επενδυτής και καταχωρίζεται η εταιρεία του στις Μαλδίβες.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το επίσημο εμπορικό μητρώο στις Μαλδίβες;

Είναι το Εμπορικό Μητρώο των Μαλδιβών, το οποίο τηρείται από τον Έφορο στο πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Εμπορίου και δημοσιεύεται στην εθνική Επιχειρηματική Πύλη στη διεύθυνση business.egov.mv, καλύπτοντας εταιρείες, εταιρικές σχέσεις, ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς.

Ποιος νόμος διέπει τις εταιρείες των Μαλδιβών σήμερα;

Ο Νόμος περί Εταιρειών 7/2023, ο οποίος ψηφίστηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2023 και επικυρώθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2023, μαζί με τον Πρώτο Νόμο Τροποποίησης 18/2024. Αντικατέστησε τον προηγούμενο Νόμο περί Εταιρειών 10/96, οπότε οι περιγραφές του εταιρικού δικαίου των Μαλδιβών που χρονολογούνται πριν από το 2024 είναι παρωχημένες.

Μπορώ να ελέγξω μια εταιρεία των Μαλδιβών διαδικτυακά;

Ναι. Το Μητρώο Επιχειρήσεων στο Business Portal επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναζητήσει καταχωρημένες επιχειρήσεις και να δει τα στοιχεία τους. Τα αντίγραφα των κατατεθειμένων εγγράφων λαμβάνονται από το Υπουργείο και δεν είναι δυνατή η λήψη τους, ενώ όλα τα επιχειρηματικά έγγραφα εκδίδονται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Καταχωρίζονται οι ατομικές επιχειρήσεις στις Μαλδίβες;

Ναι. Μια ατομική επιχείρηση καταχωρίζεται σύμφωνα με τον Νόμο περί Ατομικών Επιχειρήσεων 19/2014 στο ίδιο Υπουργείο και εμφανίζεται στο ίδιο Εμπορικό Μητρώο με τις εταιρείες, αν και ο ιδιοκτήτης παραμένει προσωπικά υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης.

Πώς μπορεί ένας ξένος επενδυτής να καταχωρίσει μια επιχείρηση στις Μαλδίβες;

Μέσω μιας εταιρείας ξένων επενδύσεων, μία από τις πέντε κατηγορίες εταιρειών βάσει του Νόμου περί Εταιρειών 7/2023. Η έγκριση της ίδιας της επένδυσης διέπεται από τον Νόμο περί Ξένων Επενδύσεων 11/2024 και διαχειρίζεται από το Υπουργείο παράλληλα με την εγγραφή της εταιρείας.

Καταγράφονται οι πραγματικοί δικαιούχοι;

Ναι, ως νόμιμο μητρώο. Ο Νόμος περί Εταιρειών 7/2023 απαιτεί από τις εταιρείες να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία των σημαντικών πραγματικών δικαιούχων στον Έφορο. Πρόκειται για υποχρέωση κατάθεσης και όχι για ανοιχτή δημόσια αναζήτηση, επομένως η τελική ιδιοκτησία δεν είναι ανιχνεύσιμη από την ίδια την αναζήτηση στο Εμπορικό Μητρώο.

Πηγές

Λέξεις-κλειδιά

εμπορικό μητρώο των Μαλδιβών, μητρώο εταιρειών των Μαλδιβών, Εμπορικό Μητρώο των Μαλδιβών, Γραμματέας Εταιρειών των Μαλδιβών, Νόμος περί εταιρειών 7/2023, νομικές μορφές στις Μαλδίβες, ιδιωτική εταιρεία στις Μαλδίβες, ατομική επιχείρηση στις Μαλδίβες, εταιρικά έγγραφα στις Μαλδίβες, Εφημερίδα του Γραμματέα των Μαλδιβών, ξένες επενδύσεις στις Μαλδίβες, business.egov.mv