Έλεγχος KYC ή KYB / AML
Η επαλήθευση Know Your Business (KYB) είναι η συμμόρφωση μιας εταιρείας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Οι εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν εάν τα έσοδά τους χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από διεφθαρμένους επιχειρηματίες, μετόχους και νομιμοποιούς εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Μάθετε περισσότερα
Έλεγχος KYC ή KYB / AML
Τι θα βρείτε σε μια έκθεση Know Your Business (KYB);
Πλήρη στοιχεία εγγραφής και ιστορικό της εταιρείας
Διευθύνσεις γραφείων, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Δραστηριότητες, προϊόντα, εμπορικά σήματα
Πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους, τους μετόχους και τους διαχειριστές
Κυρώσεις
Professional Partner OÜ παρέχει ανεξάρτητη αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου και τις καλύτερες εκθέσεις KYC, KYB, AML για κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά της ΚΑΚ, των Βαλτικών χωρών, της Ευρώπης και της Ασίας.
Για να δείτε ολόκληρο τον κατάλογο των χωρών που καλύπτονται και το διαθέσιμο περιεχόμενο ανά χώρα, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί:
Έλεγχος KYC ή KYB / AML
Πότε μπορεί να χρειαστείτε μια έκθεση Know Your Business (KYB)
Όλοι όσοι εργάζονται διεθνώς πρέπει τώρα να ελέγχουν τους προμηθευτές και τους πελάτες τους. Ο έλεγχος KYC ή KYB / AML και το Πιστωτικές αναφορές θα βοηθήσουν σε αυτό.
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ενημερωτικές υπηρεσίες:
Επιθεωρήσεις νομικών οντοτήτων για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Ελέγχει εάν οι διεθνείς κυρώσεις δεν εφαρμόζονται σε νομικά πρόσωπα.
Έρευνες για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας φυσικών προσώπων.
Ελέγχει αν δεν εφαρμόζονται διεθνείς κυρώσεις στους συμμετέχοντες νομικά πρόσωπα - φυσικά πρόσωπα.
Ελέγχει ποιος διαχειρίστηκε πριν και διαχειρίζεται νομικά πρόσωπα και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση νομικών προσώπων και αν δεν εφαρμόζονται διεθνείς κυρώσεις σε αυτά τα πρόσωπα.
Ελέγχει ποιοι είναι οι δικαιούχοι των νομικών προσώπων και αν τα εν λόγω νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα δεν υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις.
Έλεγχος KYC ή KYB / AML
Όταν χρησιμοποιείτε μια έκθεση Know Your Business (KYB), έχετε τα εξής οφέλη
Σαφής εικόνα του επιχειρηματικού σας εταίρου, ανεξάρτητα από την τοποθεσία του
Εμπιστοσύνη ότι οι επιχειρηματικοί σας εταίροι δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο κυρώσεων
Γνώση του ποιος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί επίσημα / έχει το δικαίωμα να υπογράφει για λογαριασμό του επιχειρηματικού εταίρου
