KYC tai KYB / AML-tarkastus
Know Your Business (KYB) -varmentaminen on yrityksen rahanpesun vastainen toiminta.
Yritysten on tiedettävä, käyttävätkö korruptoituneet yrityksen omistajat, osakkeenomistajat ja rahanpesijät niiden tuloja väärin.
Lue lisää
KYC tai KYB / AML-tarkastus
Mitä löydät Know Your Business (KYB) -raportista?
Täydelliset rekisteröintitiedot ja yrityksen historia
Toimiston osoitteet, puhelin- ja faksinumerot, sähköpostiosoitteet.
Toiminta, tuotteet, tavaramerkit
Tiedot edunsaajista, osakkeenomistajista ja johtajista
Sanktiot
Professional Partner OÜ tarjoaa riippumattoman luottoriskin arvioinnin ja parhaat KYC-, KYB- ja AML-raportit kaikista yrityksistä, jotka toimivat IVY-maiden, Baltian maiden, Euroopan ja Aasian markkinoilla.
Jos haluat nähdä koko luettelon katetuista maista ja saatavilla olevasta sisällöstä kussakin maassa, napsauta alla olevaa painiketta:
KYC tai KYB / AML-tarkastus
Milloin saatat tarvita Know Your Business (KYB) -raporttia?
Kaikkien kansainvälisesti toimivien on nyt tarkistettava toimittajansa ja asiakkaansa. KYC tai KYB / AML-tarkastus ja Luottotiedot auttavat tässä.
On olemassa erilaisia tarkoituksia, joiden vuoksi sinun pitäisi käyttää näitä tietopalveluja:
Oikeushenkilöiden tarkastukset mahdollisen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen varalta.
Tarkistaa, ettei kansainvälisiä pakotteita sovelleta oikeushenkilöihin.
Luonnollisten henkilöiden mahdollisen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen tutkimukset.
Tarkistaa, ettei kansainvälisiä pakotteita sovelleta oikeushenkilöiden - luonnollisten henkilöiden - osallistujiin.
Tarkistetaan, kuka on hallinnoinut ennen ja hallinnoi oikeushenkilöitä ja on vastuussa oikeushenkilöiden hallinnoinnista sekä siitä, ettei näihin oikeushenkilöihin sovelleta kansainvälisiä pakotteita.
Tarkastetaan, ketkä ovat oikeushenkilöiden edunsaajia ja ovatko nämä oikeushenkilöt ja/tai luonnolliset henkilöt kansainvälisten pakotteiden ulkopuolella.
KYC tai KYB / AML-tarkastus
Kun käytät Know Your Business (KYB) -raporttia, saat seuraavat edut
Selkeä kuva liikekumppanistasi sen sijainnista riippumatta.
Luottamus siihen, että liikekumppanisi eivät ole pakotelistalla.
Tieto siitä, kenellä on oikeus edustaa virallisesti / on oikeus allekirjoittaa liikekumppanin puolesta.
