Líbia a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium (وزارة الاقتصاد والتجارة) égisze alatt vezeti az السجل التجاري العام (Általános Kereskedelmi Nyilvántartást). Működését egyetlen, modern törvény szabályozza, a 2010. évi 23. számú kereskedelmi tevékenységről szóló törvény ( قانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ), amely 1359 cikkből álló jogszabály, és amelyet 2010. január 28-án adtak ki Szirtben.

A cégnyilvántartás Líbiában

Mindenekelőtt egy olyan pontosításra van szükség, amelyet a becsületes kutatás megkövetel. Líbiában egymással versengő kormányzatok és párhuzamos intézmények működtek, és az itt leírtak kizárólag a tripoliban székhellyel rendelkező Nemzeti Egységkormány Gazdasági és Kereskedelmi Minisztériuma által működtetett nyilvántartásra vonatkoznak, amelynek weboldalai az egyetlenek, amelyek elérhetők. Egyetlen rivális keleti minisztériumnak vagy párhuzamos cégnyilvántartásnak sem találtunk hivatalos weboldalát; ez inkább a bizonyíték hiánya, mint a hiány bizonyítéka, és ennek megfelelően kell értelmezni. Még a minisztérium saját honlapja is következetlen a saját nevével kapcsolatban, mivel a régebbi oldalakon még mindig a „وزارة الاقتصاد والصناعة” felirat olvasható.

Az 1953-as régi líbiai kereskedelmi törvénykönyvet hatályon kívül helyezték. A 23/2010 törvény 1358. cikke ezt húsz másik jogszabállyal együtt hatályon kívül helyezte, beleértve a kereskedelmi kamarákra, a kereskedelmi ügynökségekre és a közszektorbeli vállalatokra vonatkozó törvényeket is. Líbiában egyetlen kereskedelmi törvénykönyv van hatályban, mégpedig a 23/2010. sz. törvény. A nyilvántartás működési szabályait a 2012. évi 187. sz. minisztertanácsi határozat(a kereskedelmi nyilvántartásra vonatkozó végrehajtási rendelet) tartalmazza.

Ez a rendelet határozza meg a nyilvántartás felépítését. A minisztériumban működik az Általános Kereskedelmi Nyilvántartás, amelynek helyi kirendeltségei vannak, és az 5. cikk négy részre osztja azt: egyéni kereskedők, kereskedelmi társaságok, polgári társaságok, valamint befektetési alapok és egyéb, a törvény szerint bejegyzésre kötelezett szervezetek. Emellett külön nyilvántartások léteznek a kereskedelmi ügynökségek, a brókeri tevékenység, az ellátás és az export számára. A bejegyzést a helyiség birtokba vételétől számított tíz napon belül kell megtenni, a változásokat tíz napon belül kell bejelenteni, és minden bejegyzett személy saját nyilvántartási oldalt kap. A jogi személyiség a bejegyzéssel kezdődik és a törléssel szűnik meg, a 485. cikk pedig kiemeli, hogy más nyilvántartásba való bejegyzés nem helyettesíti a kereskedelmi nyilvántartást.

Az egyéni kereskedők ugyanabban a nyilvántartásban szerepelnek, az (أ) szakaszban. A 10. cikk szerinti صغار التجار(kiskereskedők) mentesülnek a nyilvántartásba vétel alól, bár kereskedelmi engedélyre továbbra is szükségük van.

Az online rendszer a „منظومة السجل التجاري”, amelyet a „مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي”(Gazdasági Információs és Dokumentációs Központ) hozott létre és üzemeltet. Egy őszinte működési megjegyzés: amikor 2026 augusztusában ellenőriztük, a nyilvántartási rendszer karbantartási oldalt jelenített meg, akárcsak az engedélyek, az ügynökségek és a fogyasztói szövetkezetek rendszerei, így azon a napon Líbiában nem működött az online cégkereső. A külföldi fióktelepek bejegyzési rendszere továbbra is elérhető volt.

A cégjegyzékszám és az adószám egymástól különböző, egymást követő sorszámok. A dokumentált eljárás a névfoglalási igazolástól indul, átvezet a szerződés-szerkesztőn és a tőkeletételen keresztül a kereskedelmi nyilvántartási kivonatig (مستخرج السجل التجاري), majd a kereskedelmi kamara igazolásáig, az adószámig, végül a kereskedelmi engedélyig – és a nyilvántartási kivonat kötelező adat az adóügyi aktának megnyitásához. A nyilvántartás feltünteti az egységes automatizált számot ( الرقم الآلي الموحد) is, amelynek az adószámhoz fűződő kapcsolatát egyetlen hivatalos szövegben sem sikerült megerősíteni.

A kereskedelmi kamara a törvényes lánc része, nem pedig opcionális kiegészítő. A 1331. és 1332. cikkek kötelezővé teszik a غرفة التجارة والصناعة والزراعة- ban való bejegyzést mindenki számára, aki kereskedelmi, ipari vagy szolgáltatási tevékenységet folytat, és megtiltják a tevékenységi engedély megújítását ennek igazolása nélkül. A kamarai bejegyzés egy évre szól, és évente meg kell újítani, a kérelemben pedig fel kell tüntetni a cégjegyzékszámot.

Líbiában bejegyezhető jogi formák

A 24. cikk előírja, hogy minden, a törvény alapján létrehozott társaságnak be kell jegyeztetnie magát, kivéve a شركة المحاصّة-t.

شركات الأشخاص (személyi társaságok):

  • شركة التضامن (teljes körű társaság) — a tagok korlátlanul, egyetemlegesen felelnek. Családi és kis kereskedelmi vállalkozások.
  • شركة التوصية البسيطة (egyszerű korlátolt felelősségű társaság) — legalább egy korlátlanul közös felelősséggel rendelkező teljes jogú tag és egy, kizárólag a befizetése mértékéig felelős korlátolt felelősségű tag.
  • شركة المحاصّة (nyilvános társaság) — nincs alaki követelmény és nincs jogi személyiség; harmadik felek kizárólag a főtárs felé szerezhetnek jogokat. Nem bejegyezhető.

Tőketársaságok (capital companies):

  • Részvénytársaság (joint-stock company) — a részvényesek kizárólag részvényeik értékéig felelnek; a név után fel kell tüntetni a „شركة مساهمة ليبية” kifejezést. A jegyzett tőke minimum 100 000 LYD, amelynek legalább harminc százalékát az alapításkor kell befizetni, a fennmaradó részt pedig a bejegyzéstől számított öt éven belül; a részvény névértéke tíz dinár, legalább tíz részvényes szükséges, és egyetlen természetes személy sem birtokolhatja a tőke több mint tíz százalékát. Az ötmillió dinár feletti tőkét nyilvános jegyzés útján, az értékpapírpiacon kell kibocsátani.
  • الشركة المساهمة العامة (nyilvános részvénytársaság) — a tőke teljes egészében egy vagy több közjogi jogi személy tulajdonában áll, részvénytársasági formában működik.
  • الشركة القابضة (holdingtársaság) — nem felel leányvállalatai adósságaiért, kivéve, ha a leányvállalat csődbe megy, és a holdingtársaság több mint hetvenöt százalékos részesedéssel rendelkezik benne.

Kettős jellegű társaságok:

  • شركة التوصية بالأسهم (részvénytársaság) — az aktív tagok korlátlanul és közösen felelnek, a passzív tagok kizárólag a jegyzett tőkéjük mértékéig felelnek, a tőke részvényekre osztva.
  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة (korlátolt felelősségű társaság) — két és huszonöt tag között, akik mindegyike kizárólag a saját részesedése mértékéig felel, a részesedéseket részvények nem képviselik. A minimális alaptőke 3 000 LYD, a részesedés névértéke nem lehet kevesebb tíz dinárnál, amelyet a társaság alapításakor teljes egészében be kell fizetni. Nem folytathat banki vagy biztosítási tevékenységet, nem hirdethet nyilvános részvényjegyzést és nem bocsáthat ki hitelértékpapírokat.

A polgári társaságok (civil companies): a „التشاركية”(részvénytársaság), amely mezőgazdasági, szakmai és kézműves tevékenységre szakosodott, és legalább három, kizárólag líbiai állampolgárságú résztvevőt igényel; a „شركة الانتفاع العقاري”(ingatlanhaszonélvezeti társaság); valamint a „الشركات التعاونية”(szövetkezetek), amelyek korlátolt vagy korlátlan felelősségűek lehetnek.

Bejegyezhető továbbá: a صندوق الاستثمار (befektetési alap), amely a nyilvántartás erre a célra kijelölt részébe történő bejegyzésével szerez jogi személyiséget, és amelyhez a nem banki pénzügyi piacok felügyeleti hatóságának előzetes engedélye szükséges; valamint az állami és vegyes társaságok. A تجمع الشركات, azaz a vállalatok konzorciuma kifejezetten nem rendelkezik jogi személyiséggel, és nem kerül bejegyzésre jogi személyként.

A külföldi részesedés szigorúan szabályozott. A „الشركة المساهمة المشتركة” (közös részvénytársaság) részvénytársasági formát kell öltenie, legalább 1 000 000 LYD jegyzett tőkével, és a külföldi részesedés felső határa 49 százalék, amely indokolt miniszteri határozattal legfeljebb 60 százalékra emelhető; elnökének líbiai állampolgárnak kell lennie. A líbiai és külföldi természetes személyek közötti korlátolt felelősségű társaság alapításához 50 000 LYD szükséges , és működése a meghatározott tevékenységi körökre korlátozódik. A فرع شركة أجنبية (külföldi társaság fióktelepe) miniszteri engedélyhez kötött, 250 000 LYD-t kell átutalni egy líbiai bankba; működési ideje öt évre korlátozódik, meghosszabbítható, és társaságonként csak egy fióktelep létesíthető, valamint a tevékenységet tizenegy engedélyezett szektorra korlátozzák; a fióktelepnek a tevékenység befejezésétől számított tíz napon belül külön, külső könyvvizsgáló által ellenőrzött mérleget kell benyújtania a nyilvántartóhoz. A képviseleti iroda (مكتب تمثيل) piackutatást végezhet és adatokat gyűjthet, de szerződéseket nem köthet; működési ideje két év, egyszer megújítható, és legalább 150 000 LYD bankszámlaegyenleget kell fenntartania. A kis- és nagykereskedelem, az import, a beszállítás, a kereskedelmi ügynökségek, a szárazföldi közlekedés, a szakmai tanácsadás és számos egyéb tevékenység kizárólag líbiai állampolgárok számára engedélyezett.

Nyilvános és korlátozott hozzáférésű adatok a líbiai nyilvántartásban

A jogi helyzet szokatlanul átlátható, és érdemes ezt pontosan megemlíteni, mivel a minisztérium saját angol nyelvű fordítása pont fordítva értelmezi. Az arab eredeti szöveg 485. cikke előírja, hogy bárki betekinthet a nyilvántartásba, és az előírt díj ellenében kivonatokat szerezhet a bejegyzésekről és az abban szereplő információkról, beleértve a legutóbb letétbe helyezett mérleget is, kivéve a csődítéleteket, amennyiben rehabilitációt ítéltek meg, valamint a végrehajtási ítéleteket, amennyiben azokat feloldották. A közzétett angol változat ezt tiltásként adja vissza – egy olyan hibás fordítás, amely megfordítja a jelentést. Az arab szöveg engedélyező jellegű.

A kivonat tartalma ennek megfelelően széles körű: a nyilvántartási hivatal és a nyilvántartási szám, a szakasz kódja, a bejegyzés dátuma, a cégnév, a jogi forma, az alapítás dátuma és időtartama, a cím és az elérhetőségek, a tevékenység célja, a jegyzett és befizetett tőke készpénzben és természetbeni hozzájáruláskénti megoszlása, majd a személyek – a tulajdonos, az igazgatósági tagok vagy a társak személyi igazolvány-számukkal, állampolgárságukkal, jogállása és kinevezésének dátuma, a jogi képviselő, a felügyelőbizottság, a fióktelepek és képviseletek, valamint a meghatalmazottak és aláírásra jogosultak nevei. Ezt követik a bírósági bejegyzések: kiskorú kereskedelmi tevékenységre való felhatalmazás, házastársak vagyonának elkülönítése, lefoglalás, csőd, fizetési felfüggesztés, szerkezetátalakítás, társak kizárása, vezetők eltávolítása és megelőző egyezség. Ez lényegesen több információt tartalmaz, mint amit a legtöbb nyilvántartás kínál.

A pénzügyi kimutatásokat be kell nyújtani, és azok jogilag nyilvánosak. A részvénytársaság igazgatóságának a jóváhagyástól számított tíz napon belül be kell nyújtania a mérleget a jelentéssel, a felügyeleti hatóság jelentésével és a közgyűlési jegyzőkönyvvel együtt; a külföldi fióktelepek és képviseleti irodák auditált mérlegeket nyújtanak be; felszámolás esetén a mérleget és a társaság könyveit letétbe helyezik, és azok díj fizetése ellenében bárki által megtekinthetők.

A nyilvántartás saját közlönye, a نشرة السجل, a rendelet 25. cikke alapján köteles közzétenni a nyilvántartásba vételeket a hivatal, a dátum, a szám és a szakasz, a cégnév, a társaságtípus, valamint a jegyzett és befizetett tőke, a székhely és a tevékenység feltüntetésével. A közlöny egyetlen számát sem sikerült online megtalálni.

Online a szolgáltatási katalógus csak három, bejelentkezés nélkül elérhető végpontot mutat: a bejegyzett cégnevek keresését, az egységes automatizált szám ellenőrzését, valamint a gazdasági tevékenységek böngészhető listáját. Minden egyéb – alapítás, módosítás, a nyilvántartás kinyomtatása, a negatív igazolás, a tranzakciók nyomon követése – regisztrált fiókot vagy engedéllyel rendelkező szerződés-szerkesztőt igényel. Amint fentebb megjegyeztük, mindhárom nyilvános végpont elérhetetlen volt az ellenőrzéskor, így a keresési eredmények pontos mezőkészlete nem volt megfigyelhető.

A tényleges tulajdonosok tekintetében a válasz nemleges. Líbiában nincs tényleges tulajdonosok nyilvántartása. A pénzmosás elleni törvény – amelyet a 2017. évi 1013. számú elnöki tanácsi rendeletként adtak ki, és 2018 februárjában a hivatalos közlöny különkiadásában tettek közzé – meghatározza a tényleges tulajdonos fogalmát, és az ügyfél-átvilágítás részeként kötelezi a pénzügyi intézményeket és a kijelölt nem pénzügyi vállalkozásokat a tényleges tulajdonos azonosítására és ellenőrzésére — azonban nem hoz létre sem központi, sem nyilvános nyilvántartást, és nem utal a cégnyilvántartásra, amelynek kivonatában egyáltalán nincs mező a tényleges tulajdonosra vonatkozóan. Az ilyen adatok ezért kizárólag a kötelezett szervezetek birtokában vannak, és csak a pénzügyi hírszerző egységhez, valamint az illetékes hatóságokhoz jutnak el. 2026 júniusában a Képviselőházban tárgyaltak egy helyettesítő törvénytervezetről, de azt még nem fogadták el.

A nyilvántartásból beszerezhető dokumentumok

  • مستخرج من السجل التجاري (kivonat a cégnyilvántartásból) — a legfontosabb dokumentum, amely tartalmazza a fent leírt teljes mezőkészletet, hivatalos pecséttel ellátva, valamint a bejegyzés vagy módosítás dátumával és időpontjával ellátva. Készítésének napjától számított egy évig érvényes, és előfeltétele a kamarai igazolásnak, az adóazonosító számnak, a kereskedelmi engedélynek, a bankszámla megnyitásának, a közbeszerzési eljárásokban való részvételnek és bármilyen módosításnak.
  • شهادة سلبية بالاسم التجاري (negatív igazolás a kereskedelmi névről) — amely megerősíti, hogy a javasolt név még nem szerepel más, ugyanabban az iparágban működő kereskedő nevéhez kapcsolódóan. Minden cégalapítás első lépése.
  • A vállalat elektronikus kódja (company electronic code) — a nyilvántartási bejegyzéshez kapcsolódó, kinyomtatható, géppel ellenőrizhető kód, amelyet digitális ellenőrzésre használnak.
  • A letétbe helyezett mérleg (a letétbe helyezett mérleg) — a nyilvántartásba utoljára benyújtott mérleg, a felszámolási mérlegekkel és a cégtörlés után megőrzött könyvelési dokumentumokkal együtt. Bármely személy kifejezetten hozzáférhet hozzá.
  • نشرة السجل (a nyilvántartási közlöny) — a bejegyzések törvényes közzététele. Rendelet írja elő, de tényleges megjelenését nem sikerült megerősíteni.

Ugyanazon láncban szereplő kapcsolódó dokumentumok más szervektől származnak: a شهادة القيد بالغرفة التجارية, a kereskedelmi kamara nyilvántartási igazolása, amely egy évig érvényes és szükséges az engedély megújításához, valamint a kamara származási igazolásai és dokumentumhitelesítései; az adóhatóságtól származó adóaktája és adószáma; valamint a الرخصة التجارية, a kereskedelmi engedély, amely nélkül a kereskedelmi tevékenység nem kezdődhet meg.

Számos, létezését általában feltételezett dokumentum nem volt megerősíthető Líbiában: a jó hírnévről szóló igazolás, amely hiányzik a törvényből, a rendeletből, a díjszabásból és az e-szolgáltatási katalógusból; a tisztségviselési igazolás, amelynek funkcióját a kivonatban szereplő tisztségviselői adatok töltik be; a cégjegyzéktől kiállított, hitelesített másolat az alapító okiratról és a társasági szerződésről, mivel az alapító okiratot letétbe helyezték, de a másolat nem szerepel a jegyzékben; joghatású, önkiszolgáló elektronikus kivonat; valamint a cégjegyzéktől kiállított terhelési vagy zálogjogi igazolások, bár a vállalkozásra bejegyzett zálogjogok megújítható ötéves időtartamra bejegyezhetők.

Gyakran feltett kérdések

Mi a líbiai cégnyilvántartás?

Az Általános Kereskedelmi Nyilvántartás, amelyet a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium vezet a 2010. évi 23. számú kereskedelmi tevékenységről szóló törvény és annak 2012. évi végrehajtási rendelete alapján.

A régi líbiai kereskedelmi törvénykönyv még mindig hatályban van?

Nem. A 23/2010. sz. törvény 1358. cikke hatályon kívül helyezte az 1953. évi kereskedelmi törvénykönyvet és húsz további jogszabályt. A 23/2010. sz. törvény az egyetlen hatályos kereskedelmi törvénykönyv.

Lehet-e online keresni a líbiai vállalatokat?

Elvileg a nyilvántartási rendszer nyilvános névkeresést, egységes számellenőrzést és tevékenységi listát kínál. 2026 augusztusában történő ellenőrzéskor a rendszer karbantartás alatt állt, és egyik szolgáltatás sem volt elérhető.

Nyilvános-e a líbiai cégnyilvántartás?

Igen. A 485. cikk lehetővé teszi bárki számára a nyilvántartásba való betekintést és kivonatok beszerzését, beleértve a legutóbb letétbe helyezett mérleget is. Megjegyezzük, hogy a minisztérium saját angol nyelvű fordítása e cikknek ellentétes a szöveg jelentésével.

Van-e Líbiában tényleges tulajdonosi nyilvántartás?

Nem. A 2017-es pénzmosás elleni jogszabály meghatározza a tényleges tulajdonos fogalmát, és átvilágítási kötelezettségeket ró a pénzügyi intézményekre és a kijelölt vállalkozásokra, de nem hoz létre nyilvántartást, és nem érinti a cégnyilvántartást.

Mennyi a líbiai társaságok minimális alaptőkéje?

3 000 LYD teljes befizetéssel a korlátolt felelősségű társaságok esetében, és 100 000 LYD jegyzett tőkével a részvénytársaságok esetében, magasabb küszöbértékekkel a külföldi részesedéssel rendelkező közös vállalatok, a külföldi fióktelepek és a képviseleti irodák esetében.

Lehet-e egy külföldi társaság kizárólagos tulajdonosa egy líbiai társaságnak?

Közös társaság esetében nem. A külföldi részesedés felső határa 49 százalék, amely indokolt miniszteri határozattal legfeljebb 60 százalékra emelhető, és az elnöknek líbiai állampolgárnak kell lennie. Alternatívaként külföldi fióktelepet lehet létrehozni a tizenegy engedélyezett szektor valamelyikében.

Források

Kulcsszavak

cégnyilvántartás Líbia, vállalatnyilvántartás Líbia, kereskedelmi nyilvántartás Líbia, السجل التجاري, a 2010. évi 23. számú törvény Líbia, Líbia Gazdasági és Kereskedelmi Minisztériuma, EIDC Líbia, külföldi fióktelep Líbia, részvénytársaság Líbia, LLC Líbia, kereskedelmi kamara Líbia, kereskedelmi nyilvántartási kivonat Líbia