KYC vagy KYB / AML ellenőrzés

A Know Your Business (KYB) ellenőrzés a vállalat pénzmosás elleni megfelelése.

A vállalatoknak tudniuk kell, ha jövedelmükkel korrupt üzlettulajdonosok, részvényesek és pénzmosók visszaélnek.

Tudjon meg többet
Hero image

KYC vagy KYB / AML ellenőrzés

Mit talál egy Know Your Business (KYB) jelentésben?

Icon

Teljes körű nyilvántartási adatok és cégtörténet

Icon

Irodai címek, telefon- és faxszámok, e-mail címek

Icon

Tevékenységek, termékek, védjegyek

Icon

Információk a kedvezményezettekről, részvényesekről és vezetőkről

Icon

Szankciók

Professional Partner OÜ független hitelkockázat-értékelést és a legjobb KYC, KYB, AML jelentéseket nyújt a FÁK, a balti államok, Európa és Ázsia piacán működő bármely vállalatról.

A lefedett országok teljes listájának és az egyes országok elérhető tartalmainak megtekintéséhez kattintson az alábbi gombra:

KYC vagy KYB / AML ellenőrzés

Mikor lehet szüksége egy Know Your Business (KYB) jelentésre?

Mindenkinek, aki nemzetközileg dolgozik, mostantól ellenőriznie kell a beszállítóit és az ügyfeleit. A KYC vagy KYB / AML ellenőrzés és a Hiteljelentések segít ebben.
Különböző célokra érdemes ezeket az információs szolgáltatásokat igénybe venni:

Icon

Jogi személyek ellenőrzése a lehetséges pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás szempontjából.

Icon

Ellenőrzi, hogy a nemzetközi szankciókat nem alkalmazzák-e jogi személyekre.

Icon

A természetes személyek esetleges pénzmosásának és a terrorizmus finanszírozásának vizsgálata.

Icon

Ellenőrzi, hogy a nemzetközi szankciókat nem alkalmazzák-e a jogi személyek - természetes személyek résztvevőire.

Icon

Ellenőrzi, hogy ki irányította korábban és irányítja a jogi személyeket, és ki a felelős a jogi személyek irányításáért, és hogy nem alkalmaznak-e nemzetközi szankciókat ezekre a jogi személyekre.

Icon

Ellenőrzi, hogy kik a jogi személyek kedvezményezettjei, és hogy ezek a jogi és/vagy természetes személyek nem állnak-e nemzetközi szankciók hatálya alatt.

KYC vagy KYB / AML ellenőrzés

A Know Your Business (KYB) jelentés használatakor a következő előnyökhöz juthat

Icon

Tiszta képet kaphat üzleti partneréről, függetlenül annak helyétől.

Icon

Bizonyosság abban, hogy üzleti partnerei nem szerepelnek a szankciós listán.

Icon

Annak ismerete, hogy ki jogosult a hivatalos képviseletre / ki jogosult aláírni az üzleti partner nevében.

Különleges feltételeket kínálunk viszonteladóknak

További információért kérjük, forduljon menedzserünkhöz