KYC vagy KYB / AML ellenőrzés
A Know Your Business (KYB) ellenőrzés a vállalat pénzmosás elleni megfelelése.
A vállalatoknak tudniuk kell, ha jövedelmükkel korrupt üzlettulajdonosok, részvényesek és pénzmosók visszaélnek.
Tudjon meg többetKYC vagy KYB / AML ellenőrzés
Mit talál egy Know Your Business (KYB) jelentésben?
Teljes körű nyilvántartási adatok és cégtörténet
Irodai címek, telefon- és faxszámok, e-mail címek
Tevékenységek, termékek, védjegyek
Információk a kedvezményezettekről, részvényesekről és vezetőkről
Szankciók
Professional Partner OÜ független hitelkockázat-értékelést és a legjobb KYC, KYB, AML jelentéseket nyújt a FÁK, a balti államok, Európa és Ázsia piacán működő bármely vállalatról.
A lefedett országok teljes listájának és az egyes országok elérhető tartalmainak megtekintéséhez kattintson az alábbi gombra:
KYC vagy KYB / AML ellenőrzés
Mikor lehet szüksége egy Know Your Business (KYB) jelentésre?
Mindenkinek, aki nemzetközileg dolgozik, mostantól ellenőriznie kell a beszállítóit és az ügyfeleit. A KYC vagy KYB / AML ellenőrzés és a Hiteljelentések segít ebben.
Különböző célokra érdemes ezeket az információs szolgáltatásokat igénybe venni:
Jogi személyek ellenőrzése a lehetséges pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás szempontjából.
Ellenőrzi, hogy a nemzetközi szankciókat nem alkalmazzák-e jogi személyekre.
A természetes személyek esetleges pénzmosásának és a terrorizmus finanszírozásának vizsgálata.
Ellenőrzi, hogy a nemzetközi szankciókat nem alkalmazzák-e a jogi személyek - természetes személyek résztvevőire.
Ellenőrzi, hogy ki irányította korábban és irányítja a jogi személyeket, és ki a felelős a jogi személyek irányításáért, és hogy nem alkalmaznak-e nemzetközi szankciókat ezekre a jogi személyekre.
Ellenőrzi, hogy kik a jogi személyek kedvezményezettjei, és hogy ezek a jogi és/vagy természetes személyek nem állnak-e nemzetközi szankciók hatálya alatt.