Pemeriksaan KYC atau KYB / AML
Verifikasi Know Your Business (KYB) adalah kepatuhan Anti Pencucian Uang perusahaan.
Perusahaan perlu mengetahui apakah pendapatan mereka disalahgunakan oleh pemilik bisnis yang korup, pemegang saham, dan pencuci uang.
Pelajari lebih lanjut
Pemeriksaan KYC atau KYB / AML
Apa yang akan Anda temukan dalam laporan Know Your Business (KYB)?
Detail registrasi lengkap dan riwayat perusahaan
Alamat kantor, nomor telepon dan faks, alamat e-mail
Aktivitas, produk, merek dagang
Informasi tentang penerima manfaat, pemegang saham dan manajer
Sanksi
Professional Partner OÜ memberikan penilaian risiko kredit independen dan laporan KYC, KYB, AML terbaik untuk setiap perusahaan yang beroperasi di pasar CIS, negara-negara Baltik, Eropa dan Asia.
Untuk melihat seluruh daftar negara yang dicakup dan konten yang tersedia per masing-masing negara, silakan klik tombol di bawah ini:
Pemeriksaan KYC atau KYB / AML
Ketika Anda mungkin memerlukan laporan Kenali Bisnis Anda (KYB)
Setiap orang yang bekerja secara internasional sekarang harus memeriksa pemasok dan pelanggan mereka. Pemeriksaan KYC atau KYB / AML dan Laporan kredit akan membantu Anda melakukannya.
Ada beberapa tujuan yang berbeda, mengapa Anda harus menggunakan layanan informasi ini:
Inspeksi terhadap badan hukum untuk mengetahui kemungkinan pencucian uang dan pendanaan teroris.
Memeriksa apakah sanksi internasional tidak diterapkan pada badan hukum.
Investigasi kemungkinan pencucian uang dan pendanaan teroris terhadap orang perorangan.
Memeriksa apakah sanksi internasional tidak diterapkan pada peserta badan hukum - perorangan.
Memeriksa siapa yang mengelola sebelumnya dan mengelola badan hukum serta bertanggung jawab atas pengelolaan badan hukum dan apakah sanksi internasional tidak diterapkan pada badan hukum tersebut.
Memeriksa siapa saja penerima manfaat dari badan hukum dan apakah badan hukum dan/atau orang perorangan tersebut tidak tunduk pada sanksi internasional.
Pemeriksaan KYC atau KYB / AML
Saat menggunakan laporan Know Your Business (KYB), Anda akan mendapatkan manfaat
Gambaran yang jelas tentang mitra bisnis Anda di mana pun lokasinya
Keyakinan bahwa mitra bisnis Anda tidak termasuk dalam daftar sanksi
Pengetahuan tentang siapa yang berhak mewakili secara resmi/berhak menandatangani atas nama mitra bisnis
