Албаниядағы бизнес тіркелімі – Regjistri Tregtar (Коммерциялық тіркелім), ол Qendra Kombëtare e Biznesit — QKB (Ұлттық бизнес орталығы) тарапынан жүргізілетін бірыңғай ұлттық дерекқор және qkb.gov.al сайтында қолжетімді. QKB Албания Республикасының бүкіл аумағында өкілетті және бизнес қызметін тіркейтін жалғыз мекеме болып табылады, сондықтан компаниялар, филиалдар және жеке кәсіпкерлер барлығы бір тіркелімде көрсетіледі. Тіркеу деректерін іздеу тегін, ал әрбір тіркелген субъект бірегей сәйкестендіру нөмірі (NIPT) алады, ол салықтық және әлеуметтік сақтандыру идентификаторы ретінде де қызмет етеді.

Албаниядағы компаниялар реестрі

Албания бірыңғай, орталықтандырылған коммерциялық тізілімді басқарады. Сауда тізілімі (Regjistri Tregtar) Ұлттық бизнес орталығы (Qendra Kombëtare e Biznesit) арқылы жүргізіледі, ол 2015 жылғы №131 «Ұлттық бизнес орталығы туралы» Заң (Ligji nr. 131/2015) негізінде құрылған заңды тұлға мәртебесіне ие мемлекеттік басқару органы. «Ұлттық бизнес орталығы туралы»), ол бұрынғы Ұлттық тіркеу орталығы мен Ұлттық лицензиялау орталығын біріктірді. QKB саудаға жауапты министрдің қарамағында жұмыс істейді, қазіргі уақытта ол Экономика және инновация министрлігі (Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit) болып табылады. Тіркеудің негізгі ережелері 2007 жылғы 3 мамырдағы № 9723 «Бизнес тіркеу туралы» Заңда (өзгерістер енгізілген) көрсетілген.

Компаниялар мен дара кәсіпкерлер үшін бір тіркеу реестрі

Жеке кәсіпкерлерге арналған бөлек тізілім жоқ. 9723-санды Заңның 22-бабы бір тізілімге коммерциялық компанияларды, тәуелсіз экономикалық қызметпен немесе еркін кәсіппен айналысатын жеке тұлғаларды, қарапайым серіктестіктерді, отандық және шетелдік компаниялардың филиалдары мен өкілдіктерін, жинақ-несие компанияларын, өзара ынтымақтастық қоғамдарын және арнайы заң бойынша тіркелуі тиіс кез келген басқа субъектіні енгізеді. 18-бап әрбір субъектіге жеке электрондық файлмен бірыңғай электрондық дерекқорды қарастырады. Қоғамдық іздеу тіркеудің өз порталы арқылы format.qkb.gov.al мекенжайында жүргізіледі.

Тиісті тіркелімдер

QKB сондай-ақ тағы екі тізілімді басқарады: Ligji nr. 112/2020 заңымен құрылған Regjistri i Pronarëve Përfitues (Пайдалы иелер тізілімі) (2020 жылғы № 112 Заң), сондай-ақ Regjistri Kombëtar i Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve (Лицензиялар, рұқсаттар және рұқсат беру туралы куәліктердің Ұлттық тізілімі). Коммерциялық емес ұйымдар — fondacione (қайырымдылық қорлары), shoqata (ассоциациялар) және qendra (орталықтар) — коммерциялық тіркеуге алынбайды: Ligji nr. 80/2021 (Заң № 80/2021) сәйкес олар Тирана қаласының Жалпы юрисдикциялы бірінші инстанция сотында тіркеледі, дегенмен пайдалы иелерін QKB-ға хабарлайды. Албанияда аймақтық тіркеушілер жоқ және бөлек еркін аймақ тізілімдері де қарастырылмаған; муниципалитеттер мен сауда палаталарындағы қызмет көрсету терезелері тек тапсырыс қабылдау орындары болып табылады.

Албанияда тіркеле алатын заңды нысандар

Коммерциялық құрылымдар 2008 жылғы 14 сәуірдегі № 9901 «Кәсіпкерлер және коммерциялық компаниялар туралы» Заңмен (өзгерістер енгізілген) реттеледі , оған кооперативтік және қаржылық құрылымдарға арналған арнайы жарғылар қосылған. Тіркеу келесі түрлерді қабылдайды:

  • Жеке кәсіпкер (Жеке тұлға / жеке кәсіпкер) — Заң № 9901-нің 2-бабы. Барлық ағымдағы және болашақ жеке мүлікке шексіз жауапкершілік; жеке кәсіпкерлерге, мамандарға және ауылшаруашылық бизнесіне арналған стандартты құрал.
  • Shoqëri e thjeshtë (Қарапайым серіктестік) — № 9723 Заңның 22-бабына сәйкес Азаматтық кодекс бойынша тіркелген серіктестік; серіктестер жарна қосып, жеке жауапкершілікті өз мойнына алады; коммерциялық емес бірлескен кәсіпорындар мен кәсіби топтар үшін қолданылады.
  • Shoqëri kolektive — SHK (Жалпы серіктестік) — № 9901 Заңның 22-бабы. Барлық серіктестер кредиторлар алдында шектеусіз жауапты; шағын отбасылық және кәсіби кәсіпорындарға тән.
  • Командित серіктестік — SHKM (Limited partnership) — Заң № 9901-нің 56-бабы. Кем дегенде бір шектеусіз жауапкершілікке ие серіктес және бір тек өз салымына дейін жауап беретін серіктес; белсенді басқарушыны пассивті инвесторлармен біріктіру үшін қолданылады.
  • Жауапкершілігі шектеулі серіктестік — SHPK (Limited liability company) — 9901-санды Заңның 68-бабы. Мүшелер компанияның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және тек жазылған жарналары бойынша төленбеген бөлігіне дейін шығындарды көтереді; капитал үлестерге (квоталарға) бөлінеді. Бұл Албаниядағы басым сауда құралы болып табылады.
  • Жеке ұсыныс жасалатын акционерлік қоғам — SHA (Жеке ұсыныс жасалатын акционерлік қоғам) — № 9901 Заңның 105 және 107-баптары. Капитал акцияларға бөлінеді; акционерлер тек жазылған акциялардың төленбеген құнына тәуекел етеді; ірі, жабық түрдегі кәсіпорындар үшін қолданылады.
  • Ашық ұсыныс жасайтын акционерлік қоғам (Ашық ұсыныс жасайтын акционерлік қоғам) — 105-бапқа сәйкес жеке тіркелген нысан, сонымен қатар бағалы қағаздар заңнамасына және жоғарырақ ең төменгі капиталға бағынады; қоғамдықтан капитал тарту үшін қолданылады.
  • Шетелдік компанияның филиалы (Branch of a foreign company) — Заң № 9901-нің 9-бабы және Заң № 9723-нің 37-бабы. Жеке құқықтық тұлға мәртебесіне ие емес; шетелдік аналық компания Албаниядағы филиалдың тұрақты іскерлік орны үшін жауапты.
  • Өкілдік кеңсе (Representative office) — Заң № 9901-нің 9-бабы. Өкілдік ететін компанияның құқықтық тұлғасын бөліседі; өз табыс табу емес, компанияның қызметін насихаттауға бағытталған.
  • Салым-несие қоғамы және олардың одағы (Savings-and-credit company and unions thereof) — Заң № 9723-нің 22-бабы және Заң № 52/2016. Мүшелерінің меншігіндегі кооперативтік қаржы институттары, қаржылық қадағалауға жатады.
  • Өзара ынтымақтастық қоғамы (Mutual cooperation society) — Заң № 9723-нің 22-бабы және Заң № 8088/1996. Мүшелері белгіленген аумақта өзара пайда үшін капиталды біріктіреді.
  • Shoqëri e bashkëpunimit bujqësor — SHBB (Ауылшаруашылық ынтымақтастық қоғамы) — Заң № 38/2012. Албанияның ауылшаруашылық кооперативі, кез келген басқа тұлға сияқты QKB-да тіркелген.

9901-санды Заңның қазіргі мәтіні бойынша ешбір коммерциялық компания түрі жойылған жоқ; институционалдық өзгеріс – бұрынғы Qendra Kombëtare e Regjistrimit (Ұлттық тіркеу орталығы) 2015 жылы өз қызметін тоқтатты және оның функциялары QKB-ға берілді, сондықтан «QKR» деген ескі сілтемелерді QKB-ға қатысты деп оқу керек.

Албанияның кәсіпкерлік тізілімынан алынатын ақпарат

Албания аймақтағы ең ашық тізілімдердің бірін жүргізеді. № 9723 Заңның 66-бабына сәйкес, кез келген мүдделі тұлға электрондық дерекқордан барлық тіркелген мәліметтерді, жеке тұлғалардың тұратын мекенжайынан басқа, тегін іздей алады. 70-бап сәйкестендіру басқа жолмен талап етілмеген жағдайда электрондық сәйкестендірусіз электрондық терминалдан іздеулер жүргізуге, үзінділер алуға және ілеспе құжаттардың көшірмелерін алуға мүмкіндік беретінін растайды.

Тегін қоғамдық іздеу объектінің NIPT-ін, тіркелген және сауда атауын, құқықтық нысанын, тіркеу күнін, қызмет түрін, меншік түрін (толық албандық, толық шетелдік, аралас немесе мемлекеттік), аудан мен қаланы және әкімшілердің, серіктестердің және акционерлердің аттарын сүзгілеуге мүмкіндік береді. Әрбір тіркеу қосымша түрде бір күн ішінде QKB веб-сайтындағы «Buletini i Njoftimeve Zyrtare të Regjistrimit» (Ресми тіркеу хабарламалары бюллетені) жарияланады; 61-бапқа сәйкес бұл жарияланым жазбаның ресми жариялануы болып табылады.

Сонымен қатар тіркеуге компаниялардың тапсыруға міндетті құжаттары енгізіледі: жыл сайынғы қаржылық есептілік басқару және аудит есептерімен бірге, заңды аудиторлар мен ликвидаторларды тағайындау туралы құжаттар, сондай-ақ тарату, қайта құрылымдау, бірігу, бөліну және қайта ұйымдастыру туралы актілер (43-бап). Акционерлік қоғамдар жыл сайынғы бухгалтерлік баланспен бірге тіркелген акционерлердің толық тізімін ұсынады. Қаржылық есептілік қаржылық жыл аяқталғаннан кейінгі жеті айдан кешіктірілмей тапсырылуы тиіс (46-бап). Бұл құжаттар құпия емес, бірақ олар еркін іздеу арқылы емес, 67 және 68-баптарға сәйкес қоса берілген құжаттардың көшірмелері ретінде алынады.

Не шектеледі

Екі санат жабық. Біріншіден, жеке тұлғалардың тұрғылықты жерлері 66-бап бойынша тегін іздеуден алынып тасталып, тек 67-бап бойынша анықталған сұрату негізінде беріледі. Екіншіден, пайдалы меншік иесі туралы мәліметтер тек ішінара ғана жария: 112/2020 нөмірлі Заңның 7-бабы пайдалы меншік иесінің аты-жөнін, азаматтығын, туған жылы мен айын, тағайындалған күнін және тікелей немесе жанама меншік үлесінің түрін және пайыздық мөлшерін еркін қолжетімді етеді. Қалған барлық пайдалы иелік туралы мәліметтер есеп беруші тұлғаның өзіне, уәкілетті мемлекеттік органдарға және ақша легалдандыруға қарсы бақылау міндеттемесі бар ұйымдарға ғана қолжетімді; басқа тұлғалар заңды мүддесін дәлелдеуі тиіс, ал QKB пайдалы ие кәмелетке толмаған немесе әрекет қабілеті шектеулі болған жағдайда, сондай-ақ ашып көрсету оны алаяқтық, адам ұрлау, бопсалау, қудалау немесе зорлық-зомбылық тәуекеліне ұшыратуы мүмкін болса, ақпарат беруден бас тартуы мүмкін. Ерікті түрде ұсынылған байланыс деректері, мысалы, телефон нөмірлері мен электрондық пошта мекенжайлары жеке деректер ретінде қарастырылып, жарияланбайды.

Тіркеу журналынан алынатын құжаттар

  • Коммерциялық тіркеу реестрінен қарапайым үзінді (Simple extract of the commercial register) — субъектінің ағымдағы тіркелген деректері: NIPT, атауы және сауда атауы, құқықтық формасы, құрылу күні, орналасқан жері және филиалдары, қызмет түрі, капиталы, үлестері көрсетілген серіктестері немесе акционерлері, өкілеттіктері мен мерзімдері көрсетілген әкімшілері және мәртебесі. Компанияның бар екендігін және оны кімнің қол қоя алатынын растайтын стандартты құжат, банктерге, тендерлерге, нотариалдық іс-әрекеттер мен келісімшарттарға қолданылады.
  • Сауда тізілімінің тарихи үзіндісі (Historical extract of the commercial register) — бастапқы тіркеуден бері енгізілген барлық жазбалардың толық хронологиясы, соның ішінде атау, орналасқан жер, қызмет түрі, капитал, меншік және басқару құрылымындағы барлық өзгерістер, сондай-ақ тапсырылған құжаттар мен бухгалтерлік баланстар. Due diligence, сот ісі және меншік тізбегін қалпына келтіру үшін қолданылады.
  • Тіркеу куәлігі (Registration certificate) — 62-бапқа сәйкес беріледі, онда атауы, құқықтық нысаны, NIPT нөмірі, бастапқы тіркеу күні және заңды мекенжайы көрсетіледі. Әрбір іскерлік орын үшін бөлек куәлік беріледі және ол сол жерде ілулі тұруы тиіс; жоғалған немесе бүлінген жағдайда оның дубликатын алуға болады.
  • Тіркеу растауы (Registration confirmation) — кез келген кейінгі тіркеуден кейін беріледі, орындалған әрекет пен оның күнін көрсетеді; әкімшіні немесе капиталды өзгерту сияқты нақты құжаттың күшіне енгенін растайтын құжат.
  • Атауды брондау туралы куәлік (Name reservation certificate) — бір немесе бірнеше компания атауларының болашақ тіркеу үшін брондалғанын растайды.
  • Қосалқы құжаттардың куәландырылған көшірмесі (Қосалқы құжаттардың куәландырылған көшірмесі) — құрылтай құжатының, жарғының, серіктестер мен акционерлер шешімдерінің, тапсырылған жылдық қаржылық есептіліктердің, басқару және аудит есептерінің, сондай-ақ ликвидация немесе қайта құрылымдау актілерінің куәландырылған көшірмелері. Сот, нотариалдық, банктік және шекарааралық заңдастыру мақсатында пайдаланылады.
  • Ресми тіркеу хабарландырулары бюллетені (Official Registration Notices Bulletin) — барлық жүргізілген тіркеулердің ресми күнделікті басылымы, ол үшінші тұлғаларға тіркеудің күшін тудырады.
  • Пайдалы иелер тізілімінен үзінді (Extract of the Register of Beneficial Owners) — қарапайым және тарихи нұсқаларында қолжетімді, есеп берушінің ашық қолжетімді пайдалы иелер деректерін көрсетеді. Ақша легалдандыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы (AML) және «Клиентті білу» (KYC) тексерістері, тендерлік біліктілік және қарсы тарапты тексеру үшін қолданылады.
  • Қосалқы қызметтер (Қосымша қызметтер) — тіркеу жүйесінен сұраныс бойынша дайындалатын арнайы есептер мен статистика, мысалы, белгілі бір кезеңдегі тіркеулер мен тіркеуден шығарулар, заңды нысан, меншік түрі, серіктестердің азаматтығы, қызмет түрі немесе өңір бойынша бөлініс, сондай-ақ тапсырылған қаржылық есептілік туралы есептер.

Жиі қойылатын сұрақтар

Албаниядағы бизнес тіркелімі қалай аталады?

Бұл Regjistri Tregtar (Коммерциялық тізілім), оны Qendra Kombëtare e Biznesit — QKB (Ұлттық бизнес орталығы) qkb.gov.al сайтында жүргізеді. Бұл елдегі жалғыз бизнес тізілім болып табылады.

Албания компанияларының тізілімін іздеу тегін бе?

Иә. 9723-санды Заңның 66-бабы кез келген мүдделі тұлғаға жеке тұлғалардың тұратын жерінің мекенжайларынан басқа барлық тіркелген деректерге format.qkb.gov.al сайтындағы қоғамдық іздеу арқылы тегін қол жеткізу құқығын береді.

Албанияда дара кәсіпкерлер компаниялардан бөлек тіркеле ме?

Жоқ. Заң № 9723-тің 22-бабына сәйкес, тәуелсіз экономикалық қызметпен айналысатын жеке тұлғалар компаниялармен бірдей коммерциялық тізілімге енгізіледі.

Мен албандық компанияның пайдалы иесі кім екенін көре аламын ба?

Жартылай. Пайдалы иесінің аты-жөні, азаматтығы, туған жылы мен айы, тағайындалған күні және меншік үлесінің пайыздық мөлшері №112/2020 Заңның 7-бабына сәйкес жария болып табылады. Қосымша мәліметтер алу үшін заңды мүдде немесе ақша легалдандыруға қарсы (AML) міндетті тұлға немесе мемлекеттік орган сияқты сәйкес мәртебе қажет.

Албан компанияларының қаржылық есептіліктері қолжетімді ме?

Иә. Компаниялар қаржылық жыл аяқталғаннан кейінгі жеті ай ішінде жылдық қаржылық есептілікті тіркеуге тапсыруы тиіс, ал көшірмелерін 9723-санды Заңның 67 және 68-баптарына сәйкес қосалқы құжаттар ретінде алуға болады.

NIPT дегеніміз не?

Numër Unik i Identifikimit të Subjektit — NIPT (Субъектіні бірегей сәйкестендіру нөмірі) 60-бапқа сәйкес тіркеу кезінде тағайындалады және тіркеу, салық, әлеуметтік және медициналық сақтандыру, сондай-ақ еңбек инспекциясы мақсаттары үшін бір уақытта қолданылады. Ол бір рет беріледі және ешқашан қайта пайдаланылмайды.

Дереккөздер

Түйінді сөздер

Албания бизнес тіркелімі, Албания компаниялар реестрі, Regjistri Tregtar, QKB Албания, Ұлттық бизнес орталығы, Албания заңды нысандары, SHPK Албания, Албания компания құжаттары, Албания компания үзіндісі, Албания пайдалы иелер реестрі, NIPT Албания, Албания компаниясын іздеу