Кипрдегі бизнес тіркелімі «Тμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας» (Компаниялар мен зияткерлік меншік тіркеушісі департаменті) тарапынан жүргізіледі, ол «Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας» (Энергетика, сауда және өнеркәсіп министрлігі) құрамына кіреді және companies.gov.cy сайтында жарияланады. Бір электрондық тіркеуде жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, серіктестіктер, кәсіпкерлік атаулар және шетелдік компаниялар бар, әрқайсысының өз деректер жиынтығы бар. Тегін онлайн іздеу компанияның негізгі деректерін, соның ішінде директорлар мен хатшыны көрсетеді, ал меншік тарихы мен тапсырылған құжаттар егжей-тегжейлі файл іздеу арқылы алынады.

Кипрдегі компаниялар реестрі

Компаниялар «Компаниялар туралы заң», 113-тараумен, ал серіктестіктер мен кәсіпкерлік атаулар «Жалпы және шектеулі серіктестіктер және кәсіпкерлік атаулар туралы заң», 116-тараумен реттеледі. Тіркеуші мемлекеттік аутентификациялық шлюз арқылы қолжетімді электрондық тіркеу жүйесін басқарады, және электронды түрде берілген әрбір куәлік пен куәландырылған көшірме онлайн тексеруге болатын растау кодымен қамтамасыз етіледі.

Көлеміне қатысты екі жайтқа назар аудару керек. Біріншіден, серіктестіктер мен іскерлік атаулар бір бөлімде тіркелсе де, әртүрлі заңға бағынады, сондықтан Кипрдегі дара кәсіпкер немесе сауда атауын тіркеген серіктестік компаниялармен бірдей электрондық тізілімде, өз санатында көрсетіледі. Екіншіден, кооперативтік қоғамдар осы тізілімге кірмейді: олар Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (Кооперативтік қоғамдар қызметі) бөліміне жатады.

Кипрде тіркеле алатын заңды формалар

  • Акциялармен шектелетін жеке компания — мүшелер тек өз акциялары бойынша төленбеген сомаға жауапты; мүшелік шектеулі және компания акцияларды көпшілікке ұсына алмайды. Тіркеуші оны ең көп тараған түр ретінде сипаттайды.
  • Акциялармен шектелген ашық компания — жауапкершілік акциялар бойынша төленбеген сомалармен шектеледі, заңды түрде белгіленген ең аз мүше саны мен жазылымға ұсынылатын ең аз капитал мөлшері бар; ол жария жазылымға шақыра алады және биржада тізімге енгізілуі мүмкін.
  • Акциялық капиталы жоқ кепілдікпен шектелген компания — акциялық капитал жоқ; мүшелер компания таратылған кезде белгіленген соманы төлеуге міндеттенеді. Пайда табуды көздемейтін құрылымдарға тән.
  • Акциялық капиталы бар кепілдікпен шектелген компания — төленбеген акция сомалары мен кепілдіктің екі жақты жауапкершілік формасы; ол жеке немесе қоғамдық болуы мүмкін.
  • Өзгермелі капиталды инвестициялық компания — акциялары номиналды емес, өзгермелі құны бар акциялармен шектелген; ол бағалы қағаздарды реттеуші органның рұқсатынан кейін ғана ұжымдық инвестициялық кәсіпорын ретінде құрыла алады және жеке меншік және жария түрлерінде болады.
  • Жалпы серіктестік (ομόρρυθμος συνεταιρισμός) — барлық серіктестер серіктестіктің қарыздары мен міндеттемелері бойынша шектеусіз бірлесіп жауапты болады.
  • Шектеулі серіктестік (ετερόρρυθμος συνεταιρισμός) — кем дегенде бір толық серіктесі шектеусіз жауапкершілікке ие, ал кем дегенде бір comandite серіктесі тек салым сомасына дейін жауап береді; шектеулі серіктестік жарғылық капиталға ие болып, акциялармен шектелуі мүмкін. Ешбір серіктестік жеке құқықтық тұлға болып саналмайды.
  • Кәсіпкерлік атау (εμπορική επωνυμία) — жеке тұлға емес, кәсіпкерлік атаудың иесін тіркейтін тіркеу; иесінің жауапкершілігі шексіз. Жеке кәсіпкерлер мен өздерінің атауынан басқа атаумен сауда жасайтын ұйымдар қолданады.
  • Шетелдік компания — Республикада іскерлік орын құрған шетелдік компания тиісті құжаттарды құрғаннан кейінгі бір ай ішінде Тіркеушіге тапсыруы тиіс; жауапкершілік тіркелген жерінің заңнамасына сәйкес анықталады.
  • Еуропалық компания (SE) — Еуропалық Одақтың ашық жауапкершілігі шектеулі формасы, Кипр заңнамасында енгізілген, оны бірігу, холдинг, еншілес компания немесе түрлендіру арқылы құруға болады және оның орналасқан жерін ішке де, сыртқа да ауыстыруға болады.
  • Еуропалық экономикалық мүдделер тобы (EEIG) — өз заңымен реттеледі; мүшелері шексіз бірлескен және бөлінген жауапкершілікті өз мойнына алады, ал топ олардың қызметіне қосалқы сипатта қызмет етеді.

Кипр бизнес-реестрінен қолжетімді ақпарат

Кіруді қажет етпейтін тегін онлайн іздеу ұйымның атауын, тіркеу күнін, ұйым түрін, мәртебесін, тіркелген кеңсенің мекенжайын, қазіргі директорлар мен хатшының — немесе серіктестердің, немесе кәсіпкерлік атау иесінің — аттарын, қаралуға жатқан қызметтердің алдын ала көрінісін, тапсырылған құжаттардың алдын ала көрінісін және соңғы жылдық есепті тапсырған күнді көрсетеді.

Толық ақпаратты ұйымның тіркелгеннен бергі толық тарихын қамтитын егжей-тегжейлі файлдық іздеу арқылы алуға болады: атау тарихы, тіркелген кеңсенің мекенжайының тарихы, директорлар мен хатшылардың тарихы, мүшелер мен акционерлердің тарихы, акциялық капитал тарихы, 2000 жылдан бастап тіркелген кепілдер мен ипотекалар және тапсырылған барлық құжаттардың индексі. Серіктестіктерге, кәсіпкерлік атауларына және шетелдік компанияларға да сәйкес деректер жиынтығы бар. Сондықтан Кипр директорлар мен акционерлер туралы ақпаратты жариялайды: директорлар – еркін көріністе, ал акционерлер – егжей-тегжейлі файлдық көріністе. Тапсырылған құжаттарға жылдық есеп пен оған тіркелген қаржылық есептілік кіреді.

Не шектеледі

Қаржылық қылмыспен күрес заңнамасына сәйкес шығарылған директивалар негізінде құрылған және Департамент арқылы басқарылатын Пайдалы иелер реестрі енді жалпыға ашық емес. Реестрді жүргізушінің нұсқаулығында Еуропалық Одақтың Әділет сотының шешіміне сәйкес реестрге енгізілген ақпаратқа жалпыға қолжетімділік тоқтатылғаны көрсетілген. Қазіргі уақытта қолжетімділік үш деңгейде жүзеге асады: уәкілетті қадағалау органдары, қаржылық барлау бөлімшесі, кеден, салық, полиция, аудит және қазынашылық органдары мен тиісті еуропалық институттар ұйымға хабарлама жасамай шектеусіз және тегін қол жеткізе алады; міндетті тұлғалар тек клиенттерді тереңдетілген тексеру мақсатында электрондық сұранысты мақұлдау шартымен пайдалы иеленушінің атын, туған айы мен жылын, азаматтығын, тұратын елін және пайдалы мүдденің сипаты мен көлемін ала алады; ал жалпы жұртшылыққа қолжетімділік берілмейді. Тіркелімде тек ағымдағы пайдалы меншік иелері туралы мәліметтер сақталады, 2021 жылдың наурызына дейінгі деректер жоқ, ал жеке пайдалы меншік иелері өз деректеріне қол жеткізуден босатуды сұрауға құқылы. Заңды мүдделі тұлғалар үшін жол ресми түрде қалпына келтірілгені расталған жоқ.

Тағы бір практикалық мәселе – тіркеуден шығару. Тіркеуші компанияның іс-әрекетін тоқтатқанына негізді сенім болған жағдайда, директорларының өтініші бойынша немесе қажетті құжаттарды тапсырмағаны үшін, хабарландыру жариялап, компанияға хат жолдағаннан кейін оны тіркеуден шығара алады; хабарландыру мерзімі аяқталғаннан кейін атау тіркеуден алынып, компания таратылады. Дегенмен, әрбір директордың, басқарушы қызметкердің және мүшесінің жауапкершілігі компания таратылмағандай күшінде қалады және орындауға міндетті болып табылады, сот тарату өкілеттіктерін сақтайды, ал зардап шеккен компания, мүше немесе кредитор қалпына келтіруді сұрап сотқа жүгіне алады.

Тіркеуден алынатын құжаттар

Барлық құжаттар тіркеуге енгізілген мәліметтерді шығарылған күнге дейін көрсетеді және грек немесе ағылшын тілінде беріледі. Кейбірі электрондық тіркеу (e-filing) арқылы онлайн қолжетімді, қалғандары қолмен немесе пошта арқылы; куәландырылған көшірмелер мен куәліктер сондай-ақ нақты өткен күнге немесе кезеңге сәйкес берілуі мүмкін.

  • Тіркеу куәлігінің (Πιστοποιητικό Σύστασης) расталған көшірмесі — заңды тұлғаның құқықтық мәртебесін, атауын, тіркеу нөмірі мен күнін растайды.
  • Меморандум мен Қауымдастық жарғысының расталған көшірмесі (Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό) — мақсаттар, капиталдық бап және ішкі басқару ережелері; жан-жақты тексеру (due diligence) үшін негізгі конституциялық құжат.
  • Директорлар мен хатшы туралы куәлік (Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα) — ағымдағы директорлар кеңесі мен хатшы; банктік операциялар, «клиентті білу» тексерістері және қол қою өкілеттігін растау үшін стандартты құжат.
  • Акционерлер немесе мүшелер туралы куәлік (Πιστοποιητικό Μετόχων/Μελών) — тіркелген иелері мен олардың үлестері; меншік құқығын растайтын стандартты құжат.
  • Тіркелген кеңсенің мекенжайы туралы куәлік (Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου Γραμματέα) — компанияның хабарланған тіркелген кеңсе мекенжайы.
  • Капитал туралы куәлік — рұқсат етілген және шығарылған акциялық капитал.
  • Жақсы бедел туралы куәлік (Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας) — компанияның бар екенін, тіркеу тізімінен шығарылмағанын немесе ликвидацияда еместігін және оның есептілігі тәртіпте екенін растайды. Бұл әдетте шетелдік банктер, нотариустар және қарсы тараптар сұрайтын құжат.
  • Компанияның кепілдіктер бойыншаміндеттемелері жоқ екенін растайтын куәлік, кепілдікті тіркеу куәлігі, атауды өзгерту куәлігі, мақсаттары мен міндеттерін өзгерту куәлігі, акция капиталы немесе акция премиясын азайту куәлігі, қызметті бастау куәлігі және тізімнен шығару куәліктері, соның ішінде ерікті ликвидация, бірігу немесе шекарааралық бірігу нәтижесінде тізімнен шығару.
  • Мүшелер немесе облигация иелері тізілімі сақталатын орын туралы куәліктер және тіркелген заңды формалардың куәландырылған көшірмелері.
  • Құжаттар файлы бойынша егжей-тегжейлі іздеу (Έρευνα σε Φάκελο) — жоғарыда сипатталған толық тарихты қамтитын электрондық файлдың ресми үзіндісі.

Шетелде қолдану үшін апостильді тіркеуші емес, 1961 жылғы Гаага конвенциясына сәйкес Әділет және қоғамдық тәртіп министрлігі қояды.

Жиі қойылатын сұрақтар

Кипрде компаниялар реестрін кім жүргізеді?

Энергетика, сауда және өнеркәсіп министрлігінің құрамындағы Компанияларды тіркеу және зияткерлік меншік департаменті. Оның тізілімі серіктестіктерді, кәсіпкерлік атауларды және шетелдік компанияларды да қамтиды.

Мен Кипр компаниясының акционерлерін көре аламын ба?

Иә. Директорлар мен хатшы ашық онлайн іздеуде көрсетіледі, ал мүшелер мен акционерлер, акциялық капитал тарихы мен кепілдіктер электрондық файлдың егжей-тегжейлі файл іздеуінде көрсетіледі.

Кооперативтер сол тізілімде тіркеле ме?

Жоқ. Кооперативтік қоғамдар Компанияларды тіркеу басқармасында емес, Кооперативтік қоғамдар қызметінде тіркеледі.

Кипрдің пайдалы меншік иелері реестрі қоғамдық па?

Жоқ. Әділет сотының шешіміне сәйкес қоғамдық қолжетімділік тоқтатылды. Қолжетімділік уәкілетті органдармен және тек клиенттерді тексеру (due diligence) мақсатында шектеулі деректер жиынтығын алатын міндетті тұлғалармен шектелген.

Шетелдік банктер әдетте қандай куәлікті сұрайды?

Көбінесе жақсы бедел туралы куәлік, директорлар мен хатшы және акционерлер туралы куәліктер, сондай-ақ жарғы мен құрылтайшылық келісімнің нотариалды куәландырылған көшірмесі сұралады.

Кипр компаниясы тізілімнен алынса не болады?

Ол таратылады, бірақ оның директорларының, лауазымды тұлғаларының және мүшелерінің жауапкершілігі таратылмағандай жалғасады және орындауға міндетті болып қалады, ал компания, оның мүшесі немесе кредиторы қалпына келтіруді сұрап сотқа жүгіне алады.

Дереккөздер

Түйінді сөздер

Кипр бизнес тіркелімі, Кипр компаниялар тіркелімі, Кипр компанияларын тіркеуші, companies.gov.cy, Кипр, 113-тарау, Кипр, акциялармен шектелетін жеке компания, Кипр, жақсы бедел туралы куәлік, Кипр, акционерлер туралы куәлік, Кипр, бизнес атауы, Кипр, UBO тізілімі, Кипр, компанияны іздеу, Кипр, компания құжаттары