Ливия Экономика және сауда министрлігінің (وزارة الاقتصاد والتجارة) қарамағындағы السجل التجاري العام (Жалпы коммерциялық тіркеу) тізілімін жүргізеді. Оның негізгі заңы – 2010 жылғы 23-ші «Сауда қызметі туралы» заң ( قانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ), 2010 жылғы 28 қаңтарда Сірте қаласында қабылданып, 1 359 баптан тұратын кодекс.

Ливиядағы компаниялар реестрі

Ең алдымен, адал зерттеу талап ететін авторлықты көрсету қажет. Ливияда бәсекелес әкімшіліктер мен қайталанған мекемелер болған, және мұнда сипатталған барлығы Триполидегі Ұлттық Бірлік Үкіметінің Экономика және Сауда министрлігі жүргізетін тіркеу болып табылады, оның домендері ғана қолжетімді. Ешбір қарсы шығыс министрлігінің немесе параллель коммерциялық тіркеудің ресми веб-сайты табылған жоқ; бұл – болмағандығының дәлелі емес, дәлелдің жоқтығы, және оны осылай түсіну керек. Министрліктің өз сайты тіпті атауы жағынан да біркелкі емес, ескі беттерде әлі де وزارت الاقتصاد والصناعة деп көрсетілген.

1953 жылғы ескі Ливия коммерциялық кодексі күшінен қалдырылды. 23/2010 Заңның 1358-бабы оны сауда палаталары, коммерциялық агенттіктер және мемлекеттік сектор компаниялары туралы заңдарды қоса алғанда, жиырма басқа нормативтік актімен бірге жойды. Ливияда бір ғана коммерциялық кодекс күшінде, ол – 2010 жылғы 23-ші Заң. Тіркеудің жұмыс ережелері 2012 жылғы №187 үкімет қаулысында, яғни Коммерциялық тіркеудің атқарушы ережесінде көрсетілген.

Осы ереже тіркеу журналының құрылымын анықтайды. Жалпы коммерциялық тіркеу министрлікте орналасқан және оған бағынышты жергілікті бөлімшелері бар. 5-бап оны төрт бөлімге бөледі: жеке кәсіпкерлер, коммерциялық компаниялар, азаматтық компаниялар және заң бойынша тіркелуі міндетті инвестициялық қорлар мен басқа да ұйымдар. Сонымен қатар коммерциялық агенттіктер, брокерлік қызмет, жабдықтау және экспорт үшін арнайы тіркеу журналдары да бар. Жайғасу орнын иеленгеннен кейін он күн ішінде тіркеу жүргізілуі тиіс, өзгерістер он күн ішінде енгізіледі, және әрбір тіркелген тұлғаға арнайы тіркеу парағы беріледі. Заңды тұлға мәртебесі тіркеу сәтінен басталып, тіркеуден шығарылғанға дейін жалғасады, ал 485-бап басқа тіркеулер коммерциялық тіркеудің орнын баспайтынын көрсетеді.

Жеке кәсіпкерлер бірдей тізілімде, (أ) бөлімінде тіркеледі. 10-бапқа сәйкес «صغار التجار»(кіші кәсіпкерлер) тіркеуден босатылған, бірақ сауда лицензиясы қажет.

Онлайн жүйе – منظومة السجل التجاري, Economic Information and Documentation Center (Экономикалық ақпарат және құжаттама орталығы) құрып, басқарады. Ашық операциялық ескерту: 2026 жылғы тамызда тексергенде тіркеу жүйесі техникалық қызмет көрсету бетін көрсетті, сондай-ақ лицензиялар, агенттіктер мен тұтынушылар кооперативі жүйелері де сол күйде болды, сондықтан сол күні Ливияда онлайн режимде компанияларды іздеу жұмыс істемеді. Шетелдік филиалдарды тіркеу жүйесі жұмыс істеді.

Коммерциялық тіркеу нөмірі мен салық нөмірі – реттік тәртіппен берілетін әртүрлі нөмірлер. Құжаттық жол теріс атау куәлігінен басталып, келісім-шарт дайындаушы мен капиталды салым арқылы «مستخرج السجل التجاري» (коммерциялық тіркеу үзіндісі) құжатына, одан кейін сауда палатасының куәлігіне, одан соң салық нөміріне, соңында сауда лицензиясына апарады — тіркеу үзіндісі салықтық іс-құжатты ашу үшін міндетті құжат болып табылады. Тіркеуде «الرقم الآلي الموحد»(бірыңғай автоматтандырылған нөмір) көрсетіледі, алайда оның салық нөмірімен байланысы ешбір ресми құжатта расталмаған.

Сауда палатасы заңды тізбектің міндетті бөлігі болып табылады, қосымша емес. 1331 және 1332-баптарда «غرفة التجارة والصناعة والزراعة» палатасына тіркелу коммерциялық, өнеркәсіптік немесе қызмет көрсету саласындағы кез келген қызметпен айналысатын тұлға үшін міндетті болып белгіленген және оны растайтын құжатсыз қызмет лицензиясын жаңартуға тыйым салынған. Палатаға тіркелу бір жылға беріледі және жыл сайын жаңартылады, өтініш беру кезінде коммерциялық тіркеу нөмірін көрсету қажет.

Ливияда тіркеле алатын заңды формалар

24-бап заң бойынша құрылған барлық компаниялардың тіркелуін талап етеді, тек شركة المحاصّة компаниясынан басқа.

شركات الأشخاص (адамдар компаниялары):

  • شركة التضامن (жалпы серіктестік) — серіктестер шектеусіз бірлесіп және жеке жауапты болады. Отбасылық және шағын сауда кәсіпорындары.
  • شركة التوصية البسيطة (қарапайым шектеулі серіктестік) — шектеусіз ортақ жауапкершілікке ие кем дегенде бір жалпы серіктес және тек өз салымына дейін жауап беретін бір шектеулі серіктес.
  • شركة المحاصّة (жарияланбаған серіктестік) — ресми рәсімдер мен құқықтық тұлға мәртебесі жоқ; үшінші тұлғалар тек негізгі серіктеспен қатынас жасайды. Тіркелмейді.

Капиталдық компаниялар (capital companies):

  • Акционерлік қоғам (joint-stock company) — акционерлер тек өз акцияларының құнына дейін жауапты; атаудан кейін «Ливия акционерлік қоғамы» деген сөздер жазылуы тиіс. Минималды жазылған капитал 100 000 LYD, құрылтай кезінде кемінде 30 % төленуі, қалғаны тіркеуден кейінгі бес жыл ішінде төленеді, номиналды акция құны 10 динар, акционерлер саны кемінде 10 адам және ешбір жеке тұлға капиталдың 10 %-дан аспайтын үлесіне ие болмауы тиіс. Бес миллион динардан асатын капитал құнды қағаздар нарығы арқылы ашық жазылыммен ұсынылуы тиіс.
  • الشركة المساهمة العامة (жария акционерлік қоғам) — капиталы бір немесе бірнеше жария құқықтық тұлғаға толық тиесілі, акционерлік формада.
  • Ұстаушы компания (holding company) — еншілес компаниялардың қарыздары үшін жауапты емес, тек еншілес компанияның банкрот болған жағдайында ғана, егер оның үлесі 75%-дан асса.

Екі табиғатты компаниялар:

  • Акциялармен шектелетін серіктестік (partnership limited by shares) — толық серіктестер шексіз және бірлесіп жауапты, шектеулі серіктестер тек жазылған капиталына жауапты, капитал акцияларға бөлінген.
  • Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (limited liability company) — серіктестер саны екеуден жиырма беске дейін, әрқайсысы тек өз үлесіне жауапты, үлестер акциялармен көрсетілмейді. Минималды капитал 3 000 LYD, үлестің номиналды құны он динардан төмен емес, құрылтай кезінде толық төленеді. Банктік немесе сақтандыру қызметімен айналысуға, қоғамдық жазылымды пайдалануға немесе қарыз бағалы қағаздарын шығаруға құқығы жоқ.

Азаматтық компаниялар (civil companies): التشاركية(al-Tasharikiya) – ауыл шаруашылығы, кәсіби және қолөнер қызметіне арналған қатысу компаниясы, кемінде үш қатысушыны талап етеді және олардың барлығы Ливия азаматтығы болуы тиіс; شركة الانتفاع العقاري(al-Sharikat al-Intifaa al-'Aqari) – жылжымайтын мүлікке пайдалану құқығын беру компаниясы; және الشركات التعاونية (al-Sharikat al-Tawawuni) – кооперативтер, олар шектеулі немесе шексіз жауапкершілікке ие болуы мүмкін.

Сонымен қатар тіркеле алатын: صندوق الاستثمار (инвестициялық қор), ол арнайы бөлімге енгізілгеннен кейін заңды тұлға мәртебесін алады және банктік емес қаржы нарықтары органының алдын ала рұқсатын талап етеді; сондай-ақ ашық және аралас компаниялар. Тіркелетін объектілер қатарына Тұрақты компаниялар консорциумы ( تجمع الشركات) да кіреді, ол заңды тұлға мәртебесіне ие емес және ұйым ретінде тіркелмейді.

Шетелдік қатысу қатаң реттеледі. Аралас акционерлік қоғам (الشركة المساهمة المشتركة) акционерлік формада құрылуы тиіс, жазылған капиталы 1 000 000 LYD-ден кем болмауы керек, шетелдік үлес 49 %-ға дейін шектеледі, оны негізді министрлік шешімімен 60 %-ға дейін көтеруге болады; төрағасы ливиялық болуы тиіс. Ливиялық және шетелдік жеке тұлғалар арасындағы серіктестік жауапкершілігі шектеулі компания үшін 50 000 LYD талап етіледі және ол белгіленген салалар тізімімен шектеледі. Шетелдік компанияның филиалы (فرع شركة أجنبية) министрлік рұқсатын алуды, 250 000 LYD сомасын Ливия банкіне аударуды талап етеді, мерзімі бес жылға дейінгі жаңартылатын мерзіммен және бір компанияға бір филиалға шектеледі, он бір рұқсат етілген секторға ғана арналған; ол аяқталғаннан кейін он күн ішінде тіркеушіге бөлек сыртқы аудиттелген баланс ұсынуы тиіс. Өкілдік кеңсе (representative office) нарықты зерттеп, мәліметтер жинай алады, бірақ келісім-шарттар жасай алмайды, мерзімі екі жылға созылып, бір рет ұзартылуы мүмкін және банк шотында кемінде 150 000 LYD сақтауы тиіс. Бөлшек және көтерме сауда, импорт, жабдықтау, коммерциялық агенттіктер, жер үсті көлігі, кәсіби консалтинг және тағы бірнеше қызмет түрі ливиялықтарға ғана арналған.

Ливия тізіліміндегі ашық және шектеулі мәліметтер

Заңнамалық тұрғы ерекше ашық, және министрліктің ағылшынша аудармасы оны керісінше түсіндіргендіктен, дәл осыны нақты көрсету маңызды. Арабша түпнұсқаның 485-бабында кез келген адам тіркеу журналымен танысып, ондағы жазбалар мен ақпараттың үзінділерін, соның ішінде соңғы тапсырылған балансты, белгіленген ақыға ала алатыны көрсетілген; қалпына келтіру туралы шешім қабылданған жағдайда банкроттық туралы үкімдер, ал мүлікті тәркілеу туралы үкімдер жойылған жағдайда олар көрсетілмейді. Жарияланған ағылшынша нұсқасы бұны тыйым ретінде аударады — мағынаны керісінше бұрмалайтын қате аударма. Арабша нұсқа рұқсат етеді.

Шығарылымның көрсететін ауқымы да соған сай кең: тіркеу органы мен тіркеу нөмірі, бөлім коды, тіркеу күні, сауда атауы, құқықтық формасы, құрылу күні мен мерзімі, мекенжай мен байланыс деректері, қызмет мақсаттары, жазылған және төленген капиталдың ақшалай және заттай бөліктері, сондай-ақ тұлғалар — меншік иесі немесе директорлар кеңесінің мүшелері немесе серіктестер, олардың жеке куәлік нөмірлері, азаматтығы, өкілеттілік және тағайындау күні, заңды өкіл, қадағалау кеңесі, филиалдар мен бөлімшелер және агенттер мен уәкілетті қол қоюшылардың аттары. Содан кейін соттық жазбалар келеді: кәмелетке толмағанға сауда жүргізуге рұқсат, жұбайлардың мүлкін бөлу, тәркілеу, банкроттық, төлемдерді тоқтату, қалпына келтіру, серіктестерді шығару, басшыларды қызметтен босату және алдын алу келісімі. Бұл көптеген тіркеулер ұсынатыннан әлдеқайда толық ақпарат.

Қаржылық есептілік тапсырылып, заңды түрде жарияланады. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі бекіткеннен кейін он күн ішінде балансты, есепті, бақылау органының есебін және жалпы жиналыс хаттамасын тапсыруы тиіс; шетелдік филиалдар мен өкілдіктер аудиторлық тексерістен өткен баланстарды тапсырады; ал ликвидация кезінде баланс пен компанияның кітаптары сақтауға тапсырылып, ақы төлеген кез келген адамға тексеруге қолжетімді болады.

Тіркеудің өз гезити «نشرة السجل» ереженің 25-бабына сәйкес кеңседегі тіркеулерді, олардың күнін, нөмірін және бөлімін, сауда атауын, компания түрін және оның жазылған мен төленген капиталын, орналасқан жерін және қызмет түрін жариялауға міндетті. Алайда сол бюллетеньнің бірде-бір нөмірі интернетте жарияланбаған.

Онлайнда қызмет каталогы тіркелусіз қолжетімді тек үш ғана бағытты көрсетеді: тіркелген компания атауларын іздеу, бірыңғай автоматтандырылған нөмірді растау және коммерциялық қызметтердің шолуға болатын тізімі. Қалғандары — компания құру, түзетулер енгізу, тіркеуді басып шығару, теріс куәлік, транзакцияларды қадағалау — тіркелген есептік жазба немесе лицензияланған келісім-шарт дайындаушыны талап етеді. Жоғарыда айтылғандай, тексерген кезде үш қоғамдық бағыт та қолжетімсіз болып шықты, сондықтан іздеу нәтижелерінің нақты өріс жиынтығын көру мүмкін болмады.

Пайдалы меншік иесі туралы жауап теріс. Ливияда пайдалы меншік иесінің тізілімі жоқ. 2017 жылғы Президенттік кеңестің №1013 жарлық-заңымен қабылданып, 2018 жылғы ақпанда ресми газеттің арнайы санында жарияланған ақша легалдандыруға қарсы заң пайдалы меншік иесін анықтайды және қаржы институттары мен белгіленген қаржылық емес кәсіпорындарды клиентті тексерудің тиісті шаралары аясында оны анықтап, растауға міндеттейді — бірақ ол орталықтандырылған немесе ашық тізілім құрмайды және коммерциялық тіркеуге сілтеме жасамайды, оның үзіндісінде пайдалы иесінің өрісі мүлдем жоқ. Сондықтан мұндай мәліметтер тек міндетті тұлғалардың қолында қалып, қаржылық барлау бөліміне және уәкілетті органдарға ғана беріледі. Алайда 2026 жылғы маусымда Өкілдер палатасында алмастыру заңының жобасы талқыланды, бірақ ол қабылданған жоқ.

Тіркеуден алынатын құжаттар

  • Коммерциялық тіркеу реестрінен үзінді (extract from the commercial register) — негізгі құжат, жоғарыда сипатталған барлық өрістерді қамтиды, мекеме мөрімен бекітіліп, тіркеу немесе өзгеріс енгізу күні мен уақыты көрсетілген. Ол жасалған күннен бастап бір жылға жарамды және палата куәлігі, салықтық құжат, сауда лицензиясы, банк шоты, тендерге қатысу және кез келген өзгерістер үшін алғышарт болып табылады.
  • Сауда атауы бойынша теріс куәлік (negative certificate for the trade name) — ұсынылған атаудың сол сауда саласындағы басқа кәсіпкерге тіркелмегенін растайды. Әрбір компания құрудың алғашқы қадамы.
  • Компанияның электрондық коды — тіркеу жазбасына байланған, басып шығаруға және машинамен тексеруге болатын код, сандық растау үшін қолданылады.
  • Депозиттелген бухгалтерлік баланс (the deposited balance sheet) — тіркеуге тапсырылған соңғы бухгалтерлік баланс, сондай-ақ ликвидациялық баланстар мен тіркеуден шығарылғаннан кейінгі компания кітаптары. Кез келген адамға арнайы рәсімдеу арқылы алуға болады.
  • نشرة السجل (реестр бюллетені) — тіркеулердің заңды жарияланымдары. Ережеге сәйкес міндетті, бірақ оның нақты жарияланғаны расталмады.

Бір тізбектегі көршілес құжаттар басқа органдардан алынады: «شهادة القيد بالغرفة التجارية» — сауда палатасына тіркелу туралы куәлік, бір жылға жарамды және лицензияны жаңарту үшін қажет; сондай-ақ палатаның шығу тегі туралы куәліктері мен құжаттарды куәландыру; салық органынан салықтық іс және салықтық нөмір; және «الرخصة التجارية» — коммерциялық лицензия, оның болмауы сауданы бастауға мүмкіндік бермейді.

Ливияда заңнан, ережеден, ақылар кестесінен және электрондық қызметтер каталогынан табылмайтын жақсы бедел туралы куәлік сияқты бірнеше құжаттың бар екені расталмады; қызметке тағайындалғаны туралы куәлік, оның функциясын үзіндідегі лауазымды тұлғалар туралы мәліметтер атқарады; тіркеуші орган шығарған жарғы мен құрылтай құжаттарының куәландырылған көшірмесі, себебі жарғы тіркелгенімен оның көшірмесі тізімде көрсетілмеген; құқықтық күші бар өздігінен қызмет көрсететін электрондық үзінді; сондай-ақ тіркеуші орган шығарған кепіл немесе міндеттеме туралы куәліктер, дегенмен кәсіпорынға салынған кепілдер бес жылға жаңартылатын мерзімге тіркеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар

Ливиядағы компаниялар реестрі дегеніміз не?

2010 жылғы №23 «Коммерциялық қызмет туралы» Заң және 2012 жылғы оның Іске асыру ережесі негізінде Экономика және сауда министрлігі жүргізетін Жалпы коммерциялық тізілім.

Ескі Ливия коммерциялық кодексі әлі де күшінде ме?

Жоқ. 2010 жылғы №23 Заңның 1358-бабы 1953 жылғы Сауда кодексін және тағы жиырма заң актісін күшінен қалдырды. 2010 жылғы №23 Заң – қолданыстағы жалғыз сауда кодексі.

Ливия компанияларын онлайн іздеуге бола ма?

Принцип бойынша тіркеу жүйесі ашық атауды іздеу, бірыңғай нөмірді тексеру және қызметтер тізімін ұсынады. 2026 жылғы тамызда тексерген кезде жүйе техникалық қызмет көрсетуде болды және олардың ешқайсысына қол жеткізу мүмкін болмады.

Ливияның коммерциялық тізілімі ашық па?

Иә. 485-бап кез келген адамға оны қарауға және үзінділер алуға, соның ішінде соңғы тапсырылған балансты алуға мүмкіндік береді. Алайда министрліктің сол баптың ағылшынша аудармасы оның мағынасын керісінше береді.

Ливияда пайдалы иелік тізілімі бар ма?

Жоқ. 2017 жылғы ақшаны заңсыз ақтауға қарсы құрал пайдалы иелікті анықтайды және қаржы институттары мен белгіленген кәсіпорындарға мұқият тексеру міндеттерін жүктейді, бірақ ешқандай тіркеу құрмайды және коммерциялық тіркеуге әсер етпейді.

Ливия компаниясы үшін ең төменгі капитал қандай?

ЖШС үшін 3 000 LYD толық төленген, ал акционерлік қоғам үшін 100 000 LYD жазылған, шетелдік қатысуы бар бірлескен компаниялар, шетелдік филиалдар мен өкілдіктер үшін жоғары шектер белгіленген.

Шетелдік компания Ливия компаниясын толықтай иеленуі мүмкін бе?

Қосымша қатысушылармен құрылған компанияда болмайды. Шетелдік қатысу 49 пайызбен шектелген, оны негізді министрлік шешімімен 60 пайызға дейін көтеруге болады, ал төраға міндетті түрде ливиялық болуы тиіс. Он бір рұқсат етілген сектор шеңберінде шетелдік филиал балама болып табылады.

Дереккөздер

Түйінді сөздер

Ливия бизнес тіркелімі, Ливия компаниялар тізілімі, Ливия коммерциялық тіркелімі, السجل التجاري, 2010 жылғы Ливияның 23-заңы, Ливия Экономика және сауда министрлігі, EIDC Ливия, Ливия шетелдік филиалы, Ливия акционерлік қоғамы, Ливия ЖШС, Ливия сауда палатасы, Ливия коммерциялық тіркелім үзіндісі