Оңтүстік Африкадағы бизнес тіркелімі 2008 жылғы №71 «Компаниялар туралы» Заңға сәйкес Сауда, өнеркәсіп және бәсекелестік департаментінің құрамындағы Компаниялар және зияткерлік меншік комиссиясы (CIPC) тарапынан жүргізіледі. Кез келген адамға ашық кәсіпкерлік іздеу қолжетімді, тіркеу CIPC-тің өз қызметтері мен BizPortal бірыңғай платформасы арқылы жүзеге асырылады, және 2023 жылдан бастап әрбір компания Пайдалы иелік тізілімін Комиссияға тапсыруға міндетті — бұл тізілім енді жыл сайынғы есеп үшін міндетті шарт болып табылады.

Оңтүстік Африкадағы компаниялар реестрі

CIPC бірнеше заңнаманы басқарады, негізінен 2008 жылғы 71-ші Компаниялар туралы заңды (2024 жылғы түзетулерімен), 1984 жылғы 69-шы Жабық корпорациялар туралы заңды және 2005 жылғы 14-ші Кооперативтер туралы заңды (өзгерістерімен). Сонымен қатар ол зияткерлік меншік тізілімдерін жүргізеді.

Еркін кәсіпкерлік есепке кәсіпорын атауы, нөмірі немесе директордың жеке куәлігі немесе төлқұжат нөмірі бойынша іздеу жүргізуге болады, ол кәсіпорын нөмірі, атауы, түрі, мәртебесі, тіркеу күні, физикалық және пошталық мекенжайлары мен тіркелген директорлар немесе мүшелер туралы ақпаратты қайтарады. Кәсіпорын нөмірлері жыл, реттік нөмір және ұйым түрі үлгісінде құрылады; CIPC жүйенің автоматтандырылуына байланысты нөмірдегі жыл тіркеу күнімен сәйкес келмеуі мүмкін екенін ескертеді.

CIPC-тен тыс екі санат бар. Бизнес-траст 1988 жылғы №57 «Сенімгерлік мүлікті бақылау туралы» Заңға сәйкес Жоғарғы сот магистрінде тіркеледі, және сенімгерлік басқарушы магистрдің жазбаша өкілеттік хаттары болмаса әрекет ете алмайды. Жеке кәсіпкерлер мен серіктестіктер CIPC -та мүлде тіркелмейді: олар CIPC-тың тіркеуге жататын тізімінде еш жерде көрсетілмейді, ал жеке кәсіпкерлік салық қызметі тарапынан тіркелетін ұйым ретінде емес, жеке салық салу нысаны ретінде қарастырылады.

Оңтүстік Африкада тіркеле алатын заңды формалар

  • Жекеше компания — (Pty) Ltd — өз бетінше құқықтық тұлға, акционерлері тек өз акциялары бойынша төленбеген сомаға жауапты, акцияларды беру шектеулі. Ең көп тараған түрі.
  • Жеке жауапкершілік компаниясы — Inc. — директорлар мен бұрынғы директорлар өз өкілеттік мерзімінде туындаған қарыздар үшін компаниямен бірге бірлесіп және бөлек жауапты болады. Кәсіби қызметтерде қолданылады.
  • Ашық компания — Ltd — жауапкершілігі шектеулі, бағалы қағаздарды көпшілікке ұсына алады, аудит пен басқару міндеттемелері ауыр.
  • Мемлекеттік меншікті компания — SOC Ltd — мемлекеттік қаржы заңнамасына сәйкес тіркелген немесе муниципалитеттің меншігіндегі қоғамдық ұйым.
  • Коммерциялық емес компания — NPC — қоғамдық пайда объектісі үшін құрылған, табысы мен мүлкі құрылтайшыларына, мүшелеріне немесе директорларына таратылмайды; мүшелерімен немесе мүшелері жоқ түрде құрылуы мүмкін.
  • Сыртқы компания — Оңтүстік Африкада қызмет атқаратын шетелдік компания, қызметін бастағаннан кейінгі жиырма жұмыс күні ішінде CIPC-ке тіркелуі тиіс. Бұл бөлімшелік тіркеу, жеке құқық субъектісі емес.
  • Жабық корпорация — CC — 1984 жылғы №69 «Жабық корпорациялар туралы» Заңға сәйкес. 2008 жылғы Компаниялар туралы Заң күшіне енгеннен кейін жаңа жабық корпорацияларды тіркеуге тыйым салынады және компанияны жабық корпорацияға айналдыруға болмайды. Қолданыстағы жабық корпорациялар шексіз мерзімге жалғасады, жыл сайын есеп-қисаптар мен түзетулер ұсынады және компанияларға айналуы мүмкін.
  • Кооператив — 2005 жылғы №14 «Кооперативтер туралы» Заңға сәйкес, әрбір деңгейде заңды түрде белгіленген ең төменгі мүшелікпен CIPC-те бастапқы, екінші, үшінші және ұлттық деңгейдегі жоғарғы кооперативтер ретінде тіркеледі; мүшелердің жауапкершілігі шектеулі. Бастапқы, екінші және үшінші кооперативтерді тіркеу тек онлайн түрде жүзеге асырылады.

Оңтүстік Африканың бизнес тіркелімінен алынатын ақпарат

Тегін кәсіпкерлік сұрау жоғарыда сипатталған негізгі сәйкестендіру және мәртебе деректерін, соның ішінде тіркелген директорлар мен мүшелерді көрсетеді және ол бизнес құтқару рәсімдері мен тіркеуден шығару сияқты мәртебе өзгерістерін көрсетеді. Сонымен қатар, кез келген адам толық ашылу сертификатын сатып ала алады, ол ұйымның толық басқару құрылымы мен тарихын көрсетеді, сондай-ақ атаулы тұлғаның барлық директорлық лауазымдары мен мүшеліктерін тізімдейтін жеке ашылуды ала алады. Куәландырылған көшірмелер мен құжаттарды қарау мүмкіндігі бар, және CIPC электрондық түрде жасалған сертификаттарын түпнұсқалармен теңестіру үшін «Компаниялар туралы заңға» сүйенеді.

Электрондық жариялау арқылы құрылтай құжаттарына қол жеткізу тек ұйымның белсенді директорына ғана шектелген. Компанияның иелігіндегі тізілімдер — бағалы қағаздар тізілімі мен директорлар тізілімі — акционерлер мен пайдалы мүдде иелері үшін тегін, ал басқа тұлғалар үшін белгіленген ақыға қарауға болады. CIPC-ке тапсырылған жылдық қаржылық есептіліктер тегін іздеуде көрсетілмейді.

Пайдалы меншік

Оңтүстік Африка 2022 жылғы №22 «Жалпы заңдар (ақша легалдандыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы) түзету туралы» Заң арқылы пайдалы меншік иелігі режимін енгізді, ол «Компаниялар туралы заңды» түзетіп, оған 2023 жылғы ережелер қосылды. CIPC тізілімді 2023 жылғы 1 сәуірде іске қосты және 2023 жылғы мамырдан бастап бастапқы кезеңде кооперативтерді қоспағанда, барлық корпоративтік құрылымдар үшін тіркеу міндетті болды: жаңа құрылған ұйымдар тіркелгеннен кейінгі он жұмыс күні ішінде және кез келген өзгеріс болғаннан кейінгі он жұмыс күні ішінде тіркеу жүргізеді, ал бар ұйымдар өз мерейтойына сәйкес тіркеу жүргізеді.

Тіркеу қоғамдық емес. CIPC қолжетімділікті құқық қорғау органдарына және тексерілген уәкілетті органдарға береді, ал оның пайдалы меншік иелерінтіркеу интерфейсі токенмен қорғалған. Дегенмен, әрбір компания үшін пайдалы меншік иелерін декларациялау енді жылдық есептілікті тапсырудың міндетті талабы болып табылады: декларациясыз есептілік тапсырылмайды және ол жылдық қаржылық есептілікпен немесе тексерілген есептілікпен немесе қаржылық жауапкершілік қосымшасымен және сәйкестік тексеру тізімімен бірге ұсынылуы тиіс. Талаптарды орындамау тіркеуден шығаруға әкеледі, ал CIPC пайдалы меншік иелігі туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеруді жалғастырады.

Айта кетерлік жаңалық: Ұлттық қазынашылық растағандай, Оңтүстік Африка 2025 жылғы 24 қазанда Қаржылық іс-қимыл жөніндегі жұмыс тобының сұр тізімінен шықты және кейіннен Еуропалық Одақтың жоғары тәуекелді үшінші елдер тізімінен алынды. Пайдалы меншік иелігіне қатысты міндеттемелер тізімнен шығарылған кезде жойылмады және толық көлемде күшінде қала береді.

Трасттар үшін сенімгерлік басқарушылар пайдалы меншік туралы ақпаратты Жоғарғы соттың мастеріне тіркеп, тапсыруы тиіс. Бұл ақпарат та жария емес: оны алу үшін тиісті мастердің кеңсесіне себептері көрсетілген жазбаша өтініш беру қажет, ал шешімді мастер өз еркімен қабылдайды.

Тіркеуден алынатын құжаттар

  • Тегін қысқартылған анықтама — кәсіпорынның нөмірі, атауы, түрі, мәртебесі, тіркеу күні, мекенжайлары және директорлары немесе мүшелері. CIPC ресми мақсатта пайдалануға болмайтынын хабарлайды.
  • Толық ашылу сертификаты — басқару құрылымы мен ұйымның тарихын толық көрсететін электрондық ашылу сертификаты. Бұл стандартты тексеру және «клиентті білу» құжаты болып табылады және оның шынайылығын онлайн түрде тексеруге болады.
  • Тіркеу куәлігі — тіркеу кезінде берілетін құжат, онда тіркелген атауы, кәсіпорын нөмірі және құрылу күні көрсетіледі; оны CIPC-тің электрондық қызметтері арқылы қайта рәсімдеу немесе өзгертуге болады. Компаниялар тіркелу үшін құрылтайшылық меморандуммен бірге құрылтай туралы хабарламаны тапсырады.
  • Құрылтайшылық меморандум — стандартты немесе бейімделген нысанда тапсырылады, түзетулер бөлек тіркеледі. Құжаттағы куәландырылған көшірмелерді алуға болады, ал электрондық жариялау арқылы меморандумды алу тек белсенді директорға шектелген.
  • Директор мен мүше туралы ақпарат — кәсіпорын туралы сұрау, толық ашып көрсету немесе жеке тұлғаның барлық директорлық лауазымдары мен мүшелігін тізімдейтін жеке ашып көрсету арқылы алынады. Директордың өзгерістері белгіленген формада ұсынылады.
  • Жылдық есептер мен қаржылық деректер — жылдық қаржылық есептілікпен, тексерілген есептермен немесе қаржылық есеп беру қосымшасымен, сондай-ақ сәйкестік тексеру тізімі мен пайдалы меншік иесі туралы декларациямен бірге тапсырылады. Тапсыру тарихы ұйымның заңды мәртебесінің жақсы екенін көрсетеді.
  • Бизнес-құтқару және тіркеуден шығару жазбалары — бизнес-құтқару рәсімдерін бастау және аяқтау туралы хабарламалар, маман тағайындау және жағдай туралы есептер, сондай-ақ ерікті немесе жылдық есеп негізіндегі тіркеуден шығару, барлығы тізілімде көрсетіледі.

Жиі қойылатын сұрақтар

Оңтүстік Африкада кәсіпкерлік тізілімді кім жүргізеді?

Компаниялар және зияткерлік меншік комиссиясы — Сауда, өнеркәсіп және бәсекелестік департаментінің агенттігі, 2008 жылғы №71 «Компаниялар туралы» Заңға сәйкес.

Жаңа close corporation-дарды тіркеуге бола ма?

Жоқ. 2008 жылғы Компаниялар туралы заңды іске асырудан бері жаңа close corporation тіркелмейді және компания онымен қайта тіркеле алмайды, бірақ бар close corporation-дар әрекетін жалғастырып, компанияларға айнала алады.

Жеке кәсіпкерлер CIPC-ке тіркеле ме?

Жоқ. Жеке кәсіпкерліктер мен серіктестіктер CIPC-тің тіркелетін ұйымдар тізіміне кірмейді; жеке кәсіпкер салық қызметіне жеке салықтық тіркеуден өтеді.

Оңтүстік Африкада пайдалы меншік иесі туралы ақпарат ашық па?

Жоқ. 2023 жылдан бастап есеп беру міндетті болып табылады және қазір ол жылдық есеп үшін алғышарт болып табылады, бірақ тіркелімге қол жеткізу құқық қорғау органдары мен тексерілген уәкілетті органдармен шектелген.

Компания жылдық есепті тапсырмаса не болады?

Пайдалы меншік иесі туралы декларация болмаса, есепті тіпті тапсыру мүмкін емес, ал талапты орындамау тіркеуден шығаруға әкеледі, бұл компанияның заңды тұлға мәртебесін жояды.

Оңтүстік Африка әлі де FATF сұр тізімінде ме?

Жоқ. Ұлттық қазынашылық 2025 жылғы 24 қазанда Оңтүстік Африка Қаржылық іс-қимыл жөніндегі жұмыс тобының сұр тізімінен шыққанын растады және кейіннен оны Еуропалық Одақтың жоғары тәуекелді үшінші елдер тізімінен алып тастады. Пайдалы меншік иелігіне қатысты міндеттемелер күшінде қала береді.

Дереккөздер

Түйінді сөздер

Оңтүстік Африка бизнес тіркелімі, Оңтүстік Африка компаниялар реестрі, CIPC, BizPortal, 2008 жылғы 71-ші Компаниялар туралы заң, жекеменшік компания Pty Ltd, Оңтүстік Африка жабық корпорациясы, CIPC бойынша пайдалы меншік иелігі, Оңтүстік Африка жыл сайынғы есептері, ашылу сертификаты, Оңтүстік Африка кооперативтері, кәсіпорынды іздеу