KYC немесе KYB / AML тексеру
Know Your Business (KYB) тексеруі – компанияның ақша легалдандыруға қарсы сәйкестік талаптарын орындау.
Компаниялар өз табыстарының жемқор бизнес иелері, акционерлер және ақша жуушылар тарапынан теріс пайдаланылып жатқанын білуі керек.
Қосымша ақпарат алу
KYC немесе KYB / AML тексеру
Know Your Business (KYB) есебінен не таба аласыз?
Толық тіркеу мәліметтері және компания тарихы
Офис мекенжайлары, телефон және факс нөмірлері, электрондық пошта мекенжайлары
Іс-шаралар, өнімдер, тауар белгілері
Пайда алушылар, акционерлер және басқарушылар туралы ақпарат
Санкциялар
Professional Partner OÜ ТМД, Балтық елдер, Еуропа және Азия нарығында қызмет ететін кез келген компанияға тәуелсіз несиелік тәуекелдерді бағалау және ең үздік KYC, KYB, AML есептерін ұсынады.
Қамтылған елдердің толық тізімін және әр елде қолжетімді мазмұнды көру үшін төмендегі түймені басыңыз:
KYC немесе KYB / AML тексеру
Know Your Business (KYB) есебі қашан қажет болуы мүмкін
Қазір халықаралық деңгейде жұмыс істейтін әркім жеткізушілері мен клиенттерін тексеруі керек. KYC немесе KYB / AML тексеруі және Несиелік есептер мұны жүзеге асыруға көмектеседі.
Осы ақпараттық қызметтерді пайдаланудың әртүрлі мақсаттары бар:
Мүмкін ақша легалдандыру және терроризмді қаржыландыру мақсатында заңды тұлғаларды тексеру.
Халықаралық санкциялардың заңды тұлғаларға қолданылмағанын тексереді.
Жеке тұлғалардың ақша легалдандыруы мен терроризмді қаржыландыруының мүмкіндігін тергеу.
Заңды тұлғалардың қатысушылары – жеке тұлғаларға халықаралық санкциялар қолданылмағанын тексереді.
Заңды тұлғаларды бұрын және қазір басқарған адамдарды, заңды тұлғаларды басқаруға жауапты тұлғаларды және осы заңды тұлғаларға халықаралық санкциялар қолданылмағанын тексеру.
Заңды тұлғалардың пайда алушыларын анықтау және осы заңды және/немесе жеке тұлғалардың халықаралық санкцияларға жатпайтынын тексеру.
KYC немесе KYB / AML тексеру
Know Your Business (KYB) есептемесін пайдаланған кезде сіз артықшылықтарға ие боласыз
Сіздің іскер серіктесіңіздің орналасқан жеріне қарамастан оның анық суреті
Сіздің іскер серіктестеріңіздің санкциялар тізімінде жоқ екеніне сенімділік
Кімнің іскер серіктес атынан ресми түрде өкіл болуға және қол қоюға құқығы бар екенін білу
