KYC vai KYB / AML pārbaude
"Zinu savu uzņēmumu" (KYB) pārbaude ir uzņēmuma atbilstība nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas noteikumiem.
Uzņēmumiem ir jāzina, vai to ienākumus ļaunprātīgi izmanto korumpēti uzņēmumu īpašnieki, akcionāri un naudas atmazgātāji.
Uzzināt vairāk
KYC vai KYB / AML pārbaude
Ko atradīsiet ziņojumā "Zinu savu uzņēmumu" (KYB)?
Pilna reģistrācijas informācija un uzņēmuma vēsture
Biroju adreses, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adreses
Darbības, produkti, preču zīmes
Informācija par saņēmējiem, akcionāriem un vadītājiem
Sankcijas
Professional Partner OÜ sniedz neatkarīgu kredītriska novērtējumu un labākos KYC, KYB, AML ziņojumus par jebkuru uzņēmumu, kas darbojas NVS, Baltijas valstu, Eiropas un Āzijas tirgū.
Lai apskatītu visu aptverto valstu sarakstu un katrā valstī pieejamo saturu, noklikšķiniet uz pogas zemāk:
KYC vai KYB / AML pārbaude
Kādos gadījumos jums var būt nepieciešams "Zinu savu uzņēmumu" (KYB) ziņojums
Ikvienam, kas strādā starptautiskā mērogā, tagad ir jāpārbauda savi piegādātāji un klienti. KYC vai KYB / AML pārbaude un Kredīta ziņojumi palīdzēs to izdarīt.
Ir dažādi mērķi, kāpēc jums vajadzētu izmantot šos informācijas pakalpojumus:
Juridisko personu pārbaudes saistībā ar iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu.
Pārbauda, vai starptautiskās sankcijas netiek piemērotas juridiskām personām.
Fizisku personu iespējamas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas izmeklēšana.
Pārbauda, vai starptautiskās sankcijas netiek piemērotas juridisko personu dalībniekiem - fiziskām personām.
Pārbauda, kas vadīja pirms un vada juridiskās personas un ir atbildīgs par juridisko personu pārvaldību, un vai šīm personām netiek piemērotas starptautiskās sankcijas.
pārbauda, kas ir juridisko personu labuma guvēji un vai uz šīm juridiskajām un/vai fiziskajām personām neattiecas starptautiskās sankcijas.
KYC vai KYB / AML pārbaude
Izmantojot "Zinu savu uzņēmumu" (KYB) pārskatu, jūs gūsiet šādas priekšrocības.
Skaidrs priekšstats par jūsu biznesa partneri neatkarīgi no tā atrašanās vietas
Pārliecība, ka jūsu biznesa partneri nav iekļauti sankciju sarakstā.
Zināšanas par to, kam ir tiesības oficiāli pārstāvēt / kam ir tiesības parakstīt darījumu partnera vārdā.
