KYC эсвэл KYB / AML шалгалт
Know Your Business (KYB) баталгаажуулалт нь компанийн мөнгө угаахтай тэмцэх хуулийн дагуух нийцлийн шалгалт юм.
Компаниуд авлигач бизнес эрхлэгчид, хувьцаа эзэмшигчид болон мөнгө угаагчид тэдний орлогыг буруугаар ашиглаж байгаа эсэхийг мэдэх шаардлагатай.
Дэлгэрэнгүйг үзэх
KYC эсвэл KYB / AML шалгалт
Та Know Your Business (KYB) тайланд юу олж мэдэх вэ?
Бүртгэлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон компанийн түүх
Оффисын хаягууд, утас болон факсын дугаарууд, цахим шуудангийн хаягууд
Үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, барааны тэмдэг
Ашиг хүртэгчид, хувьцаа эзэмшигчид болон менежерүүдийн талаарх мэдээлэл
Хориг арга хэмжээ
Professional Partner OÜ нь CIS, Балтийн орнууд, Европ болон Азийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй аливаа компанийн хувьд бие даасан зээлийн эрсдлийн үнэлгээ болон хамгийн шилдэг KYC, KYB, AML тайланг санал болгодог.
Хамарсан бүх улс болон тус бүрийн улсад агуулагдсан контентын бүрэн жагсаалтыг үзэхийн тулд доорх товчийг дарна уу:
KYC эсвэл KYB / AML шалгалт
Та Know Your Business (KYB) тайлан хэзээ шаардлагатай байж болох вэ
Одоо олон улсын түвшинд ажиллаж буй хүн бүр нийлүүлэгчид болон үйлчлүүлэгчдээ шалгах шаардлагатай. KYC эсвэл KYB/AML шалгалт болон Зээлийн тайлангууд нь үүнийг хийхэд тусална.
Эдгээр мэдээллийн үйлчилгээг ашиглах янз бүрийн зорилго бий:
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх боломжтой этгээдүүдэд хуулийн этгээдүүдийн шалгалт.
Олон улсын хориг арга хэмжээ хуулийн этгээдүүдэд хамаарахгүй эсэхийг шалгана.
Бүхэлдээ хувь хүмүүсийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх боломжит үйлдлийн мөрдөн шалгалт.
Хуулийн этгээдийн оролцогчдод буюу хувь хүмүүст олон улсын хориг арга хэмжээ ногдуулагдаагүй эсэхийг шалгана.
Өмнө болон одоо хуулийн этгээдүүдийг хэн удирддаг, тэдгээр хуулийн этгээдийн удирдлагад хэн хариуцлага хүлээдэг, мөн эдгээр хуулийн этгээдүүд дээр олон улсын хориг арга хэмжээ хамаарах эсэхийг шалгах.
Хуулийн этгээдүүдийн ашиг хүртэгчид хэн болох болон эдгээр хуулийн болон/эсвэл байгалийн хүмүүс олон улсын хоригт өртөөгүй эсэхийг шалгах.
KYC эсвэл KYB / AML шалгалт
Know Your Business (KYB) тайлан ашигласнаар та давуу талуудыг олж авна
Таны бизнесийн түншийн байршил хаана ч байсан тод зураг
Таны бизнесийн түншүүд хоригийн жагсаалтад ороогүй гэдэгт итгэлтэй байгаарай
Хэн албан ёсоор төлөөлөх эрхтэй, бизнесийн түншийн өмнөөс гарын үсэг зурах эрхтэй болохыг мэдэх
