Semakan KYC atau KYB / AML
Pengesahan Know Your Business (KYB) ialah pematuhan sesebuah syarikat terhadap Anti-Pencucian Wang.
Syarikat perlu mengetahui jika pendapatan mereka disalahgunakan oleh pemilik perniagaan korup, pemegang saham, dan pengilang wang haram.
Ketahui lebih lanjut
Semakan KYC atau KYB / AML
Apa yang akan anda temui dalam laporan Kenali Perniagaan Anda (KYB)?
Butiran pendaftaran penuh dan sejarah syarikat
Alamat pejabat, nombor telefon dan faks, alamat e-mel
Aktiviti, produk, tanda dagangan
Maklumat mengenai penerima manfaat, pemegang saham dan pengurus
Sanksi
Professional Partner OÜ menyediakan penilaian risiko kredit bebas dan laporan KYC, KYB, AML terbaik untuk mana-mana syarikat yang beroperasi di pasaran CIS, Negara-Negara Baltik, Eropah dan Asia.
Untuk melihat senarai penuh negara yang diliputi dan kandungan yang tersedia bagi setiap negara, sila klik butang di bawah:
Semakan KYC atau KYB / AML
Apabila anda mungkin memerlukan laporan Kenali Perniagaan Anda (KYB)
Semua orang yang bekerja di peringkat antarabangsa kini perlu menyemak pembekal dan pelanggan mereka. Semakan KYC atau KYB / AML dan Laporan kredit akan membantu untuk berbuat demikian.
Terdapat pelbagai tujuan mengapa anda perlu menggunakan perkhidmatan maklumat ini:
Pemeriksaan entiti undang-undang bagi kemungkinan pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas.
Semak sama ada sanksi antarabangsa tidak dikenakan ke atas entiti undang-undang.
Siasatan terhadap kemungkinan pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas oleh individu.
Semak sama ada sekatan antarabangsa tidak dikenakan ke atas peserta entiti undang-undang – orang perseorangan.
Semakan mengenai siapa yang pernah mengurus dan siapa yang mengurus entiti undang-undang serta siapa yang bertanggungjawab terhadap pengurusan entiti undang-undang tersebut dan sama ada sekatan antarabangsa tidak dikenakan ke atas entiti-entiti ini.
Semakan terhadap siapa yang menjadi penerima manfaat entiti undang-undang dan sama ada individu undang-undang dan/atau semula jadi ini tidak tertakluk kepada sekatan antarabangsa.
Semakan KYC atau KYB / AML
Apabila menggunakan laporan Kenali Perniagaan Anda (KYB), anda akan mendapat manfaat.
Gambar jelas rakan perniagaan anda tanpa mengira lokasinya
Keyakinan bahawa rakan perniagaan anda tidak berada dalam senarai sekatan
Pengetahuan tentang siapa yang mempunyai hak untuk mewakili secara rasmi / mempunyai hak untuk menandatangani bagi pihak rakan kongsi perniagaan
