Întreprinderile din Maldive sunt înregistrate de către Registratorul din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice, Transporturilor și Comerțului, care ține registrele societăților comerciale, parteneriatelor, întreprinderilor individuale și cooperativelor și le publică prin intermediul Registrului Comerțului din Maldive pe Portalul Național al Afacerilor. Cadrul legislativ a fost reorganizat foarte recent: la sfârșitul anului 2023 a fost ratificată o nouă Lege a societăților comerciale, urmată în 2024 de o nouă Lege privind investițiile străine, iar toate documentele de înregistrare sunt acum emise exclusiv în format electronic.

Registrul oficial al societăților comerciale din Maldive

Înregistrarea este o funcție ministerială, nu una a instanțelor sau a camerelor de comerț. Ministerul Dezvoltării Economice, Transporturilor și Comerțului înregistrează și administrează entitățile comerciale și gestionează Registrul Comerțului din Maldive, publicat pe Portalul de Afaceri al guvernului la adresa business.egov.mv/BusinessRegistry, unde oricine poate căuta întreprinderile înregistrate în Maldive și le poate vizualiza detaliile. Portalul se descrie ca fiind un ghișeu unic pentru servicii destinate întreprinderilor și oferă, de asemenea, serviciul de rezervare a denumirilor, prin intermediul căruia o denumire propusă pentru o întreprindere este verificată și trimisă spre aprobare.

Cadrul legal este neobișnuit de recent, iar oricine lucrează pe baza unor materiale mai vechi trebuie să știe cât de mult din acesta a fost înlocuit:

  • Legea societăților comerciale nr. 7/2023, adoptată de Majlisul Poporului la 5 decembrie 2023, ratificată de președinte la 27 decembrie 2023 și intrată în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial în aceeași zi, împreună cu Legea societăților comerciale (prima modificare) nr. 18/2024. Aceasta a înlocuit Legea societăților comerciale nr. 10/96, în vigoare de mult timp.
  • Legea nr. 18/2014 privind înregistrarea întreprinderilor, cu modificările nr. 20/2019 și nr. 12/2024, care reglementează în general înregistrarea întreprinderilor.
  • Legea nr. 19/2014 privind întreprinderile individuale, cu modificarea nr. 24/2021.
  • Legea nr. 13/2011 privind societățile în nume colectiv, cu modificarea nr. 2/2016.
  • Legea nr. 3/2007 privind societățile cooperative.
  • Legea nr. 11/2024 privind investițiile străine, care reglementează admiterea investițiilor străine.

Maldivele mențin un registru unic care acoperă atât persoanele juridice, cât și antreprenorii individuali: societățile comerciale, societățile în nume colectiv, întreprinderile individuale și societățile cooperative sunt toate înregistrate de același minister și figurează în același Registru al întreprinderilor. Pe lângă acestea, ministerul se ocupă de înregistrarea activităților comerciale, de înregistrarea și clasificarea IMM-urilor, de înregistrarea societăților autorităților locale în conformitate cu legislația privind descentralizarea, de documentația de export și import, precum și de aprobarea vizelor de rezidență pentru afaceri și pentru persoane juridice.

Actele oficiale ale Registratorului sunt publicate în „Gazeta Registratorului”, disponibilă pe site-ul trade.gov.mv, unde sunt făcute publice înregistrările, modificările și radierea din registru. Toate documentele comerciale sunt emise exclusiv în format electronic, iar serviciile sunt centralizate prin intermediul centrului de servicii 1500 al ministerului.

Formele juridice care pot fi înregistrate în Maldive

În legislația din Maldive se utilizează limba engleză alături de limba dhivehi, iar ministerul își publică serviciile de registru în limba engleză, astfel încât formularele de mai jos poartă denumirile lor legale în limba engleză.

Categorii de societăți în conformitate cu Legea societăților comerciale 7/2023:

  • Societate privată — o societate al cărei număr de membri este limitat și ale cărei acțiuni nu sunt liber transferabile; forma standard pentru întreprinderile cu capital național și străin din Maldive, cu răspunderea acționarilor limitată la acțiunile deținute.
  • Societate pe acțiuni — o societate ale cărei acțiuni pot fi oferite publicului larg, fiind supusă unor cerințe mai stricte de guvernanță și de transparență.
  • Societate de stat — o societate înființată prin decret prezidențial sau prin lege, prin intermediul căreia statul desfășoară activități comerciale.
  • Societate a autorităților locale — o societate creată de un organism al administrației locale în cadrul procesului de descentralizare, înregistrată de Minister la fel ca orice altă societate.
  • Societate de investiții străine — vehiculul prin care un investitor internațional își desfășoară activitatea în Maldive, admisă în temeiul Legii nr. 11/2024 privind investițiile străine și înregistrată ca societate la Registrator.

Alte forme de organizare care pot fi înregistrate:

  • Întreprindere individuală — o afacere deținută de o singură persoană fizică în temeiul Legii nr. 19/2014 privind întreprinderile individuale, care răspunde personal pentru obligațiile acesteia; înregistrată la Minister și înscrisă în Registrul Comerțului.
  • Societate în nume colectiv — constituită în temeiul Legii nr. 13/2011 privind societățile în nume colectiv de către două sau mai multe persoane care desfășoară activități comerciale în comun, asociații având răspundere în condițiile prevăzute de lege și de actul constitutiv al societății.
  • Societate cooperativă — o entitate deținută de membri, în temeiul Legii nr. 3/2007 privind societățile cooperative, utilizată în sectorul pescuitului, al agriculturii și al întreprinderilor comunitare.

Deoarece Legea societăților comerciale nr. 7/2023 este atât de recentă, descrierile dreptului societar din Maldive redactate înainte de 2024 — inclusiv clasificarea societăților, cerințele de guvernanță și registrele pe care o societate trebuie să le țină — ar trebui considerate depășite.

Informații disponibile în registru

Registrul Comerțului este o bază de date publică: o căutare afișează societățile înregistrate în Maldive împreună cu detaliile acestora, astfel încât existența, denumirea exactă înregistrată, numărul de înregistrare, tipul entității, statutul și adresa socială a unei contrapărți pot fi confirmate fără a fi necesară crearea unui cont. Serviciul de rezervare a denumirii de pe același portal indică dacă o denumire propusă este disponibilă, ceea ce, în practică, relevă și dacă o denumire similară este deja ocupată.

Legea societăților comerciale nr. 7/2023 impune unei societăți să țină o serie de registre statutare și să le depună, împreună cu modificările aduse acestora, la Registrator. Acestea cuprind asociații sau acționarii cu procentajele lor de deținere, administratorii cu datele de identificare și actele de numire, secretarul societății, datele de identificare ale beneficiarilor efectivi semnificativi, capitalul social, inclusiv clasele de acțiuni, modalitățile de transfer și evaluarea acestora, precum și sediul social și adresele de corespondență. Depunerea documentelor la Registrator este obligatorie în cazul modificărilor aduse actului constitutiv, capitalului social, consiliului de administrație, precum și pentru divulgarea informațiilor financiare; de asemenea, trebuie depuse și înregistrate conturile anuale, rapoartele auditorului și declarațiile administratorilor.

Deoarece „Gazeta Registratorului” publică actele Registratorului, cronologia unei entități din Maldive — înregistrarea, modificările și eventuala radiere — poate fi urmărită printr-o sursă oficială publicată, nu doar prin certificate.

Ce nu dezvăluie registrul

Detaliile semnificative privind beneficiarii efectivi se regăsesc în registrul societăților, nu într-un set de date deschis. Legea societăților comerciale nr. 7/2023 obligă societățile să păstreze și să depună aceste detalii la Registrator, însă căutarea în Registrul Comerțului este axată pe identificarea entității comerciale, nu pe o căutare a beneficiarilor efectivi; prin urmare, nu trebuie să se presupună că informațiile privind proprietatea finală sunt accesibile publicului în același mod în care sunt numele și statutul unei societăți.

Nivelul de detaliere al informațiilor publicate online este, de asemenea, limitat în comparație cu registrele europene. Registrul Comerțului furnizează date de identificare; documentele depuse — acte constitutive, hotărâri, registre ale acțiunilor, conturi anuale și rapoarte ale auditorilor — ajung la Registrator și alcătuiesc dosarul societății, dar obținerea acestora se face printr-o cerere adresată Ministerului, nu prin descărcare. Aprobările privind investițiile străine se încadrează în Legea privind investițiile străine și sunt gestionate separat de procedura de înregistrare a societăților comerciale, iar autorizațiile sectoriale pentru turism, pescuit, sectorul bancar și alte activități reglementate sunt deținute de autoritățile competente și nu sunt înregistrate în Registrul Comerțului.

Documente care pot fi obținute din registru

  • Certificatul de înregistrare a unei societăți — certificatul electronic care atestă că o societate a fost înregistrată de către Registrator, cu denumirea, numărul de înregistrare și data înregistrării acesteia; dovada de bază a existenței juridice pentru bănci, licitații și contracte.
  • Certificatul de înregistrare a unei întreprinderi individuale, a unui parteneriat sau a unei societăți cooperative — documentul echivalent pentru celelalte forme de societăți care pot fi înregistrate, care indică proprietarul sau asociații și datele de înregistrare.
  • Înregistrare în Registrul Comerțului — înregistrarea publicată pentru o întreprindere înregistrată: denumirea, numărul de înregistrare, tipul entității, statutul și adresa; prima verificare de rutină a unei contrapărți din Maldive.
  • Actul constitutiv al societății — documentul constitutiv depus la Registrator în temeiul Legii societăților comerciale nr. 7/2023, care stabilește obiectul de activitate, capitalul social, regulile de transfer și competențele administratorilor și ale adunării generale.
  • Registrul acționarilor și evidența acțiunilor — evidența acționarilor cu procentele de deținere, clasele de acțiuni și transferurile acestora, ținută de societate și depusă la Registrator.
  • Registrul administratorilor și al secretarului — evidența datelor de identificare și a numirilor administratorilor și ale secretarului societății, precum și documentele care consemnează modificările survenite în componența consiliului de administrație.
  • Conturile anuale, raportul auditorului și declarația directorilor — documentele financiare pe care Legea societăților comerciale impune să fie depuse la Registrator și înregistrate.
  • Documentele privind modificările aduse actului constitutiv și capitalului social — notificările și hotărârile prin care se înregistrează modificările aduse actului constitutiv și modificările capitalului social.
  • Anunțuri din Monitorul Oficial al Registratorului — anunțurile oficiale publicate privind înregistrările, modificările și radierea din registru, care indică data fiecărui eveniment.
  • Documentele de înregistrare a investițiilor străine — aprobările și înregistrările în temeiul Legii nr. 11/2024 privind investițiile străine, prin care un investitor străin este admis, iar societatea sa din Maldive este înregistrată.

Întrebări frecvente

Care este registrul oficial al întreprinderilor din Maldive?

Este Registrul Comerțului din Maldive, ținut de Registrator în cadrul Ministerului Dezvoltării Economice, Transporturilor și Comerțului și publicat pe Portalul Național al Afacerilor la adresa business.egov.mv, care acoperă societățile comerciale, parteneriatele, întreprinderile individuale și societățile cooperative.

Care este legea care reglementează în prezent societățile din Maldive?

Legea societăților comerciale nr. 7/2023, adoptată la 5 decembrie 2023 și ratificată la 27 decembrie 2023, împreună cu prima sa lege de modificare nr. 18/2024. Aceasta a înlocuit Legea societăților comerciale nr. 10/96, astfel încât descrierile dinainte de 2024 privind dreptul societăților comerciale din Maldive sunt depășite.

Pot verifica online o societate din Maldive?

Da. Registrul comerțului de pe Portalul de Afaceri permite oricui să caute întreprinderile înregistrate și să le vizualizeze detaliile. Copiile documentelor depuse se obțin de la minister, nu se descarcă, iar toate documentele comerciale sunt emise acum exclusiv în format electronic.

Sunt înregistrate întreprinderile individuale în Maldive?

Da. O întreprindere individuală este înregistrată în conformitate cu Legea nr. 19/2014 privind întreprinderile individuale la același minister și figurează în același Registru al întreprinderilor ca și societățile comerciale, deși proprietarul rămâne răspunzător personal pentru obligațiile întreprinderii.

Cum își înregistrează un investitor străin o întreprindere în Maldive?

Prin intermediul unei societăți de investiții străine, una dintre cele cinci categorii de societăți prevăzute de Legea societăților comerciale nr. 7/2023. Admiterea investiției în sine este reglementată de Legea privind investițiile străine nr. 11/2024 și administrată de minister, odată cu înregistrarea societății.

Sunt înregistrați beneficiarii efectivi?

Da, într-un registru prevăzut de lege. Legea societăților comerciale nr. 7/2023 impune societăților să păstreze și să depună la registrator datele de identificare ale beneficiarilor efectivi semnificativi. Aceasta este o obligație de depunere, nu o căutare publică deschisă, astfel încât proprietatea finală nu poate fi identificată direct din consultarea Registrului Comerțului.

Surse

Cuvinte cheie

registrul comerțului din Maldive, registrul societăților comerciale din Maldive, Registrul Comerțului din Maldive, Oficiul de înregistrare a societăților comerciale din Maldive, Legea societăților comerciale nr. 7/2023, forme juridice în Maldive, societate comercială privată în Maldive, întreprindere individuală în Maldive, documente ale societăților comerciale din Maldive, Monitorul Oficial al Oficiului de înregistrare a societăților comerciale din Maldive, investiții străine în Maldive, business.egov.mv