Verificarea KYC sau KYB / AML
Verificarea Know Your Business (KYB) este o verificare a conformității unei companii în ceea ce privește combaterea spălării banilor.
Companiile trebuie să știe dacă veniturile lor sunt folosite în mod abuziv de către proprietari de afaceri corupți, acționari și spălători de bani.
Aflați mai multe
Verificarea KYC sau KYB / AML
Ce veți găsi într-un raport Know Your Business (KYB)?
Detalii complete de înregistrare și istoricul societății
Adrese de birou, numere de telefon și fax, adrese de e-mail
Activități, produse, mărci comerciale
Informații privind beneficiarii, acționarii și managerii
Sancțiuni
Professional Partner OÜ oferă o evaluare independentă a riscului de credit și cele mai bune rapoarte KYC, KYB, AML pentru orice companie care operează pe piața CSI, a statelor baltice, a Europei și a Asiei.
Pentru a vizualiza întreaga listă de țări acoperite și conținutul disponibil pentru fiecare țară, vă rugăm să faceți clic pe butonul de mai jos:
Verificarea KYC sau KYB / AML
Când este posibil să aveți nevoie de un raport Know Your Business (KYB)
Toți cei care lucrează la nivel internațional trebuie acum să își verifice furnizorii și clienții. Verificarea KYC sau KYB / AML și Rapoarte de credit va ajuta în acest sens.
Există diferite scopuri pentru care ar trebui să utilizați aceste servicii de informare:
Inspecții ale entităților juridice în vederea depistării posibilei spălări de bani și finanțării terorismului.
Verifică dacă sancțiunile internaționale nu se aplică persoanelor juridice.
Investigații privind posibila spălare de bani și finanțare a terorismului de către persoane fizice.
Verifică dacă nu se aplică sancțiuni internaționale participanților persoanelor juridice - persoane fizice.
Verifică cine a gestionat înainte și cine gestionează entitățile juridice și cine este responsabil pentru gestionarea entităților juridice și dacă nu se aplică sancțiuni internaționale acestor entități.
Verifică cine sunt beneficiarii persoanelor juridice și dacă aceste persoane juridice și/sau fizice nu fac obiectul unor sancțiuni internaționale.
Verificarea KYC sau KYB / AML
Atunci când folosiți un raport Know Your Business (KYB), beneficiați de următoarele avantaje
O imagine clară a partenerului de afaceri, indiferent de locația acestuia
Încrederea că partenerii dvs. de afaceri nu se află pe lista de sancțiuni
Cunoașterea persoanei care are dreptul de a reprezenta oficial / are dreptul de a semna în numele partenerului de afaceri
