Preverjanje KYC ali KYB / AML
Preverjanje Know Your Business (KYB) je skladnost podjetja s predpisi o preprečevanju pranja denarja.
Podjetja morajo vedeti, ali njihove prihodke zlorabljajo skorumpirani lastniki podjetij, delničarji in pralci denarja.
Preberite več
Preverjanje KYC ali KYB / AML
Kaj boste našli v poročilu Know Your Business (KYB)?
Popolni podatki o registraciji in zgodovina podjetja
Pisarniški naslovi, telefonske številke in številke telefaksa, e-poštni naslovi
Dejavnosti, izdelki, blagovne znamke
Informacije o upravičencih, delničarjih in upraviteljih
Sankcije
Professional Partner OÜ zagotavlja neodvisno oceno kreditnega tveganja in najboljša poročila KYC, KYB, AML za vsa podjetja, ki poslujejo na trgu SND, baltskih držav, Evrope in Azije.
Če si želite ogledati celoten seznam zajetih držav in razpoložljive vsebine za vsako državo, kliknite spodnji gumb:
Preverjanje KYC ali KYB / AML
Kdaj boste morda potrebovali poročilo Know Your Business (KYB)
Vsi, ki delajo v mednarodnem okolju, morajo zdaj preveriti svoje dobavitelje in stranke. Pri tem vam bosta pomagala preverjanje KYC ali KYB / AML in Kreditna poročila.
Obstajajo različni nameni, zakaj bi morali uporabljati te informacijske storitve:
Inšpekcijski pregledi pravnih oseb zaradi morebitnega pranja denarja in financiranja terorizma.
Preveri, ali se mednarodne sankcije ne uporabljajo za pravne osebe.
Preiskave morebitnega pranja denarja in financiranja terorizma fizičnih oseb.
Preveri, ali se mednarodne sankcije ne uporabljajo za udeležence pravnih oseb - fizične osebe.
Preveri, kdo je pred tem vodil in vodi pravne osebe in je odgovoren za upravljanje pravnih oseb ter ali se za te osebe ne uporabljajo mednarodne sankcije.
Preverja, kdo so upravičenci pravnih oseb in ali za te pravne in/ali fizične osebe ne veljajo mednarodne sankcije.
Preverjanje KYC ali KYB / AML
Z uporabo poročila Know Your Business (KYB) pridobite naslednje prednosti
Jasna slika vašega poslovnega partnerja ne glede na njegovo lokacijo
Prepričanje, da vaši poslovni partnerji niso na seznamu sankcij.
poznavanje tega, kdo ima pravico do uradnega zastopanja / pravico do podpisovanja v imenu poslovnega partnerja
