КИЦ или КИБ / АМЛ провера
Потврда Кнов Иоур Бусинесс (КИБ) је усклађеност компаније са смерницама против прања новца.
Компаније треба да знају да ли њихов приход злоупотребљавају корумпирани власници предузећа, акционари и перачи новца.
Сазнајте више
КИЦ или КИБ / АМЛ провера
Шта ћете пронаћи у извештају Кнов Иоур Бусинесс (КИБ)?
Потпуни детаљи регистрације и историја компаније
Канцеларијске адресе, бројеви телефона и факса, е-маил адресе
Активности, производи, робне марке
Информације о корисницима, акционарима и менаџерима
Санкције
Professional Partner OÜ пружа независну процену кредитног ризика и најбоље КИЦ, КИБ, АМЛ извештаје о било којој компанији која послује на тржишту ЗНД, Балтичких држава, Европе и Азије.
Да бисте видели целу листу обухваћених земаља и доступног садржаја по свакој земљи, кликните на дугме испод:
КИЦ или КИБ / АМЛ провера
Када ће вам можда требати извештај Знајте своје пословање (КИБ).
Сви који раде у иностранству сада морају да провере своје добављаче и купце. КИЦ или КИБ / АМЛ провера и Кредитни извештаји ће помоћи у томе.
Постоје различите сврхе, због чега би требало да користите ове информативне услуге:
Инспекције правних лица због могућег прања новца и финансирања тероризма.
Проверава да ли се према правним лицима не примењују међународне санкције.
Истраге о могућем прању новца и финансирању тероризма физичких лица.
Проверава да ли се међународне санкције не примењују на учеснике правних лица – физичких лица.
Проверава ко је раније руководио и руководи правним лицима и одговоран је за управљање правним лицима и да ли се према тим лицима не примењују међународне санкције.
Проверава ко су корисници правних лица и да ли та правна и/или физичка лица не подлежу међународним санкцијама.
КИЦ или КИБ / АМЛ провера
Када користите извештај Кнов Иоур Бусинесс (КИБ), добијате предности
Јасна слика вашег пословног партнера без обзира на његову локацију
Поверење да Ваши пословни партнери нису на листи санкција
Знање ко има право да званично заступа/има право да потписује у име пословног партнера
