KYC veya KYB / AML kontrolü
Know Your Business (KYB) doğrulaması, bir şirketin Kara Para Aklamayı Önleme uyumluluğudur.
Şirketlerin, gelirlerinin yolsuzluğa bulaşmış işletme sahipleri, hissedarlar ve kara para aklayıcıları tarafından kötüye kullanılıp kullanılmadığını bilmeleri gerekir.
Daha fazla bilgi edinin
KYC veya KYB / AML kontrolü
İşinizi Tanıyın (KYB) raporunda neler bulacaksınız?
Tam kayıt detayları ve şirket geçmişi
Ofis adresleri, telefon ve faks numaraları, e-posta adresleri
Faaliyetler, ürünler, ticari markalar
Yararlanıcılar, hissedarlar ve yöneticiler hakkında bilgiler
Yaptırımlar
Professional Partner OÜ Bağımsız bir kredi riski değerlendirmesi ve BDT, Baltık Devletleri, Avrupa ve Asya pazarında faaliyet gösteren herhangi bir şirket hakkında en iyi KYC, KYB, AML raporlarını sağlar.
Kapsanan ülkelerin tüm listesini ve her ülke için mevcut içeriği görüntülemek için lütfen aşağıdaki düğmeyi tıklayın:
KYC veya KYB / AML kontrolü
İşletmenizi Tanıyın (KYB) raporuna ne zaman ihtiyacınız olabilir?
Uluslararası çalışan herkes artık tedarikçilerini ve müşterilerini kontrol etmek zorunda. KYC veya KYB / AML kontrolü ve Kredi raporları bunu yapmaya yardımcı olacaktır.
Bu bilgilendirme hizmetlerini neden kullanmanız gerektiğine dair farklı amaçlar vardır:
Tüzel kişiliklerin olası kara para aklama ve terörün finansmanına yönelik denetimleri.
Uluslararası yaptırımların tüzel kişiliklere uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.
Gerçek kişilerin olası kara para aklama ve terörün finansmanı soruşturmaları.
Tüzel kişilerin - gerçek kişilerin katılımcılarına uluslararası yaptırımların uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.
Tüzel kişilikleri daha önce kimin yönettiğini ve tüzel kişiliklerin yönetiminden kimin sorumlu olduğunu ve bu tüzel kişiliklere uluslararası yaptırımların uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.
Tüzel kişiliklerin faydalanıcılarının kimler olduğu ve bu tüzel ve/veya gerçek kişilerin uluslararası yaptırımlara tabi olup olmadıkları kontrol edilir.
KYC veya KYB / AML kontrolü
İşinizi Tanıyın (KYB) raporunu kullanırken şu avantajlardan yararlanabilirsiniz
Konumundan bağımsız olarak iş ortağınızın net bir resmi
İş ortaklarınızın yaptırım listesinde olmadığına dair güven
Kimin resmi olarak temsil etme hakkına sahip olduğu / iş ortağı adına imza atma hakkına sahip olduğu bilgisi
