Перевірка KYC або KYB / AML
Перевірка "Знай свій бізнес" (Know Your Business, KYB) - це перевірка відповідності компанії вимогам протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.
Компанії повинні знати, чи не використовуються їхні доходи корумпованими власниками, акціонерами та особами, які відмивають гроші.
Дізнатися більше
Перевірка KYC або KYB / AML
Що ви знайдете у звіті "Знай свій бізнес" (KYB)?
Повні реєстраційні дані та історія компанії
Офісні адреси, номери телефонів та факсів, адреси електронної пошти
Діяльність, продукція, торгові марки
Інформація про бенефіціарів, акціонерів та керівників
Санкції
Professional Partner OÜ надає незалежну оцінку кредитного ризику та найкращі KYC, KYB, AML звіти по будь-якій компанії, що працює на ринку СНД, країн Балтії, Європи та Азії.
Для перегляду повного списку країн, що охоплюються, та доступного контенту по кожній країні, будь ласка, натисніть кнопку нижче:
Перевірка KYC або KYB / AML
Коли вам може знадобитися звіт "Знай свій бізнес" (KYB)
Кожен, хто працює на міжнародному рівні, тепер повинен перевіряти своїх постачальників і клієнтів. KYC або KYB / AML перевірка та Кредитні звіти допоможуть це зробити.
Існують різні цілі, для яких варто користуватися цими інформаційними послугами:
Перевірки юридичних осіб на предмет можливого відмивання коштів та фінансування тероризму.
Перевіряє, чи не застосовуються міжнародні санкції до юридичних осіб.
Розслідування можливого відмивання коштів та фінансування тероризму фізичними особами.
Перевіряє, чи не застосовуються міжнародні санкції до учасників юридичних осіб - фізичних осіб.
Перевіряє, хто керував і керує юридичними особами та відповідає за управління юридичними особами, а також чи не застосовуються до них міжнародні санкції.
Перевіряє, хто є бенефіціарами юридичних осіб і чи не перебувають ці юридичні та/або фізичні особи під міжнародними санкціями.
Перевірка KYC або KYB / AML
Використовуючи звіт "Знай свій бізнес" (KYB), ви отримуєте такі переваги
Чітке уявлення про вашого бізнес-партнера незалежно від його місцезнаходження
Впевненість у тому, що ваші бізнес-партнери не потрапили до санкційного списку
Знання того, хто має право офіційно представляти / має право підпису від імені бізнес-партнера
