KYC yoki KYB / AML tekshiruvi
Know Your Business (KYB) tekshiruvi kompaniyaning pul yuvishga qarshi muvofiqligidir.
Kompaniyalar o'z daromadlarining poraxo'r tadbirkorlar, aksiyadorlar va pul yuvuvchilar tomonidan suiiste'mol qilinayotganini bilishlari kerak.
Batafsil ma'lumot oling
KYC yoki KYB / AML tekshiruvi
Know Your Business (KYB) hisobotida nima topasiz?
To'liq ro'yxatdan o'tish tafsilotlari va kompaniya tarixi
Ofis manzillari, telefon va faks raqamlari, elektron pochta manzillari
Faoliyatlar, mahsulotlar, savdo belgilari
Foyda oluvchilar, aksiyadorlar va menejerlar haqidagi ma'lumotlar
Sanksiyalar
Professional Partner OÜ MDH, Baltik davlatlari, Yevropa va Osiyo bozorida faoliyat yurituvchi har qanday kompaniya uchun mustaqil kredit xavfi baholash hamda eng yaxshi KYC, KYB va AML hisobotlarini taqdim etadi.
Qamrab olingan mamlakatlarning to'liq ro'yxatini va har bir mamlakat bo'yicha mavjud kontentni ko'rish uchun quyidagi tugmani bosing:
KYC yoki KYB / AML tekshiruvi
Qachon sizga Know Your Business (KYB) hisobotiga ehtiyoj bo'lishi mumkin
Hozir xalqaro miqyosda ishlayotgan har bir kishi o'z yetkazib beruvchilari va mijozlarini tekshirishi kerak. KYC yoki KYB / AML tekshiruvi va Kredit hisobotlari buni amalga oshirishga yordam beradi.
Ushbu ma'lumot xizmatlaridan foydalanishingiz uchun turli maqsadlar mavjud:
Yuridik shaxslarni mumkin bo'lgan pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish bo'yicha tekshiruvlar.
Xalqaro sanksiyalar yuridik shaxslarga qo'llanilmayotganligini tekshiradi.
Tabiiy shaxslarning mumkin bo'lgan pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish bo'yicha tergovlari.
Huquqiy shaxslarning ishtirokchilari – jismoniy shaxslarga nisbatan xalqaro sanksiyalar qo'llanilmasligini tekshiradi.
Avval kim huquqiy shaxslarni boshqargani va hozir kim boshqarayotgani, huquqiy shaxslarni boshqarish uchun kim mas'ul ekanligi hamda ushbu shaxslarga xalqaro sanksiyalar qo'llanilmaganligi tekshiriladi.
Yuridik shaxslarning foyda oluvchilari kimligini va ushbu yuridik va/yoki jismoniy shaxslar xalqaro sanksiyalarga duchor etilmaganligini tekshirish.
KYC yoki KYB / AML tekshiruvi
Know Your Business (KYB) hisobotidan foydalanganda siz foyda olasiz
Biznes hamkoringizning joylashuvidan qat'i nazar aniq tasviri
Sizning biznes hamkorlaringiz sanksiyalar ro'yxatida yo'qligiga ishonch
Biznes hamkori nomidan rasmiy vakillik qilishga va imzo qo'yishga kimning huquqi borligini bilish
