KYC或KYB/反洗钱检查

了解你的业务（KYB）验证是一个公司的反洗钱合规性。

公司需要知道他们的收入是否被腐败的企业主、股东和洗钱者滥用。

你会在 "了解你的企业"（KYB）报告中发现什么？

要查看覆盖的国家和每个国家的可用内容的整个列表，请点击下面的按钮。

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每个从事国际工作的人现在都必须检查他们的供应商和客户。 KYC或KYB/反洗钱检查和信用报告，将有助于做到这一点。
有不同的目的，为什么你应该使用这些信息服务。

对法律实体进行检查，以发现可能的洗钱和资助恐怖主义行为。

检查国际制裁是否没有适用于法律实体。

对自然人可能进行的洗钱和资助恐怖主义行为的调查。

检查国际制裁是否不适用于法律实体的参与者--自然人。

检查谁之前管理和管理法律实体，并负责法律实体的管理，以及国际制裁是否没有适用于这些实体。

检查谁是法律实体的受益人，这些法人和/或自然人是否不受国际制裁。

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