التحقق من KYC أو KYB / AML
التحقق من "اعرف عملك" (KYB) هو امتثال الشركة لقوانين مكافحة غسل الأموال.
تحتاج الشركات إلى معرفة ما إذا كان دخلها يُستخدم بشكل غير سليم من قبل أصحاب الأعمال الفاسدين والمساهمين ومغسلي الأموال.
تعرف على المزيد
التحقق من KYC أو KYB / AML
ماذا ستجد في تقرير "اعرف عملك" (KYB)؟
تفاصيل التسجيل الكاملة وتاريخ الشركة
عناوين المكاتب وأرقام الهواتف والفاكس وعناوين البريد الإلكتروني
الأنشطة والمنتجات والعلامات التجارية
معلومات عن المستفيدين والمساهمين والمديرين
العقوبات
تقدم Professional Partner OÜ تقييمًا مستقلًا لمخاطر الائتمان وأفضل تقارير KYC و KYB و AML عن أي شركة تعمل في أسواق رابطة الدول المستقلة ودول البلطيق وأوروبا وآسيا.
للاطلاع على القائمة الكاملة للبلدان المشمولة والمحتوى المتاح لكل بلد، يرجى النقر على الزر أدناه:
التحقق من KYC أو KYB / AML
متى قد تحتاج إلى تقرير "اعرف عملك" (KYB)
كل من يعمل على الصعيد الدولي عليه الآن التحقق من مورديه وعملائه. سيساعدك في ذلك فحص KYC أو KYB / AML و تقارير الائتمان.
هناك أسباب مختلفة تدفعك إلى استخدام هذه الخدمات الإعلامية:
تفتيش الكيانات القانونية بحثًا عن احتمال تورطها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التحقق من عدم تطبيق العقوبات الدولية على الكيانات القانونية.
التحقيقات في احتمال قيام أشخاص طبيعيين بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التحقق من عدم تطبيق العقوبات الدولية على المشاركين في الكيانات القانونية - الأشخاص الطبيعيين.
التحقق من الأشخاص الذين أداروا في السابق ويقومون بإدارة الكيانات القانونية والمسؤولين عن إدارة الكيانات القانونية، وما إذا كانت هذه الكيانات خاضعة لعقوبات دولية.
التحقق من هوية المستفيدين من الكيانات القانونية وما إذا كان هؤلاء الأشخاص الاعتباريون و/أو الطبيعيون خاضعين لعقوبات دولية.
التحقق من KYC أو KYB / AML
عند استخدام تقرير "اعرف عملك" (KYB)، تحصل على المزايا التالية
صورة واضحة عن شريكك التجاري بغض النظر عن موقعه
الثقة في أن شركاء عملك ليسوا مدرجين على قائمة العقوبات
معرفة من لديه الحق في التمثيل رسميًا / لديه الحق في التوقيع نيابة عن الشريك التجاري
