تقارير الائتمان

تفاصيل التسجيل الكاملة وتاريخ الشركة

عناوين المكاتب وأرقام الهواتف والفاكس وعناوين البريد الإلكتروني

الأنشطة والمنتجات والعلامات التجارية

الموردون والعملاء الرئيسيون

معلومات عن المستفيدين والمساهمين والمديرين

بيانات عن الفروع والشركات التابعة

الميزانية العمومية وبيانات الدخل، معلومات عن البنوك

الدعاوى القضائية، وجود ديون، عقوبات

الجدارة الائتمانية والتوصيات الائتمانية

معلومات أخرى

التحقق من الجدارة الائتمانية للكيانات القانونية.

تفتيش الكيانات القانونية بحثًا عن احتمال تورطها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رصد التغييرات في الكيانات القانونية لأغراض الجدارة الائتمانية واحتمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التحقق من عدم تطبيق العقوبات الدولية على الكيانات القانونية.

التحقق من الجدارة الائتمانية للأشخاص الطبيعيين.

التحقيقات في احتمال قيام أشخاص طبيعيين بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التحقق من عدم تطبيق العقوبات الدولية على المشاركين في الكيانات القانونية - الأشخاص الطبيعيين.

التحقق من الأشخاص الذين أداروا في السابق ويقومون بإدارة الكيانات القانونية والمسؤولين عن إدارة الكيانات القانونية، وما إذا كانت هذه الكيانات خاضعة لعقوبات دولية.

التحقق من هوية المستفيدين من الكيانات القانونية وما إذا كان هؤلاء الأشخاص الاعتباريون و/أو الطبيعيون خاضعين لعقوبات دولية.

صورة واضحة عن شريكك التجاري بغض النظر عن موقعه

تحليل فرص التعاون

حجج قوية لتحقيق صفقة أكثر ملاءمة