Предприятията в Малдивите се регистрират от Регистратора към Министерството на икономическото развитие, транспорта и търговията, което води регистрите на дружествата, съдружията, едноличните търговци и кооперациите и ги публикува чрез Търговския регистър на Малдивите на националния бизнес портал. Правната рамка беше изцяло преработена съвсем наскоро: в края на 2023 г. беше ратифициран нов Закон за дружествата, а през 2024 г. последва и нов Закон за чуждестранните инвестиции, като всички регистрационни документи вече се издават единствено в електронен формат.

Официалният търговски регистър на Малдивите

Регистрацията е функция на министерството, а не на съд или търговска камара. Министерството на икономическото развитие, транспорта и търговията регистрира и администрира стопанските субекти и поддържа Търговския регистър на Малдивите, публикуван на правителствения бизнес портал на адрес business.egov.mv/BusinessRegistry, където всеки може да търси регистрирани фирми в Малдивите и да преглежда данните им. Порталът се представя като „едно гише“ за бизнес услуги и предлага също така услуга за резервиране на име, чрез която предложеното фирмено име се проверява и подава за одобрение.

Законодателната рамка е необичайно нова и всеки, който работи с по-стари материали, трябва да знае колко от тях са били заменени:

  • Закон за дружествата № 7/2023, приет от Народния меджлис на 5 декември 2023 г., ратифициран от президента на 27 декември 2023 г. и влязъл в сила при публикуването му в правителствения вестник на същия ден, заедно със Закона за дружествата (Първо изменение) № 18/2024. Той замени дългогодишния Закон за дружествата № 10/96.
  • Закон № 18/2014 за регистрацията на търговски дружества, с изменения № 20/2019 и № 12/2024, който урежда регистрацията на търговски дружества като цяло.
  • Закон за едноличните търговци № 19/2014, с изменение № 24/2021.
  • Закон № 13/2011 за търговските дружества, с изменение № 2/2016.
  • Закон № 3/2007 за кооперативните дружества.
  • Закон № 11/2024 за чуждестранните инвестиции, който урежда допускането на чуждестранни инвестиции.

Малдивите поддържат единен регистър, обхващащ както юридическите лица, така и индивидуалните предприемачи: дружествата, търговските дружества, едноличните търговци и кооперативните дружества се регистрират от едно и също министерство и фигурират в един и същ Търговски регистър. Наред с това министерството се занимава с регистрацията на стопанска дейност, регистрацията и класификацията на МСП, регистрацията на дружества на местните власти съгласно законодателството за децентрализация, документацията за износ и внос, както и с одобряването на визи за пребиваване на бизнесмени и корпоративни представители.

Официалните актове на регистратора се обявяват в „Вестник на регистратора“, публикуван на trade.gov.mv, където се оповестяват регистрации, промени и отписвания. Всички търговски документи се издават единствено в електронен формат, а услугите са централизирани чрез центъра за обслужване 1500 на министерството.

Правни форми, които могат да бъдат регистрирани в Малдивите

В законодателството на Малдивите се използва английски език наред с дивехи, а министерството публикува своите регистрационни услуги на английски, поради което формулярите по-долу съдържат своите законоустановени английски наименования.

Категории дружества съгласно Закона за дружествата 7/2023:

  • Частно дружество — дружество с ограничен кръг на акционерите, чиито акции не са свободно прехвърляеми; стандартната форма за местни и чуждестранни предприятия в Малдивите, при която отговорността на акционерите е ограничена до притежаваните от тях акции.
  • Публично дружество — дружество, чиито акции могат да се предлагат на широката общественост, при спазване на съответно по-строги изисквания за управление и разкриване на информация.
  • Държавно дружество — дружество, учредено с президентски указ или със закон, чрез което държавата осъществява стопанска дейност.
  • Дружество на местна власт — дружество, създадено от орган на местното самоуправление в рамките на децентрализацията, регистрирано от Министерството като всяко друго дружество.
  • Дружество за чуждестранни инвестиции — правното лице, чрез което международен инвеститор осъществява дейност в Малдивите, допуснато съгласно Закона за чуждестранните инвестиции № 11/2024 и регистрирано като дружество в Търговския регистър.

Други форми, подлежащи на регистрация:

  • Еднолично дружество — стопанска единица, притежавана от едно физическо лице съгласно Закона за едноличните дружества № 19/2014, което носи лична отговорност за задълженията ѝ; регистрирана в Министерството и вписана в Търговския регистър.
  • Сдружение — създадено съгласно Закона за сдруженията № 13/2011 от две или повече лица, които извършват съвместна стопанска дейност, като съдружниците носят отговорност съгласно условията, определени в закона и в договора за сдружение.
  • Кооперативно дружество — организация, притежавана от членовете ѝ съгласно Закона за кооперативните дружества № 3/2007, използвана в риболова, селското стопанство и общинските предприятия.

Тъй като Законът за дружествата 7/2023 е толкова нов, описанията на малдивското дружествено право, написани преди 2024 г. — включително класификацията на дружествата, изискванията за управление и регистрите, които дружеството трябва да води — следва да се считат за отменени.

Информация, достъпна от регистъра

Търговският регистър е публична база за търсене: при търсене се показват регистрираните предприятия в Малдивите заедно с подробните им данни, така че съществуването, точното регистрирано наименование, регистрационният номер, видът на юридическото лице, статутът и седалището на даден контрагент могат да бъдат потвърдени без да е необходима регистрация. Услугата за запазване на наименование на същия портал показва дали предложеното наименование е свободно, което на практика разкрива и дали подобно наименование вече е заето.

Законът за дружествата № 7/2023 изисква дружеството да води набор от задължителни регистри и да ги подава, както и промените в тях, пред регистратора. Те обхващат съдружниците или акционерите с техните дялове в собствеността, директорите с техните данни за самоличност и записи за назначаване, секретаря на дружеството, данните за значимите действителни собственици, акционерния капитал, включително класовете акции, условията за прехвърляне и оценката, както и седалището и адресите за кореспонденция. Подаването на документи в Регистратора се изисква при промени в устава, в капитала, в състава на управителния съвет, както и при разкриване на финансова информация; освен това трябва да се представят и регистрират годишните отчети, докладите на одитора и декларациите на директорите.

Тъй като в „Вестник на регистратора“ се публикуват актовете на регистратора, хронологията на дадено юридическо лице в Малдивите — неговата регистрация, промени и евентуална отмяна на регистрацията — може да бъде проследена чрез официален публикуван източник, а не само чрез сертификати.

Какво не разкрива регистърът

Важните данни за действителните собственици се съдържат в търговския регистър, а не в отворен набор от данни. Законът за дружествата № 7/2023 задължава дружествата да поддържат и подават тези данни пред Регистратора, но търсенето в Търговския регистър е насочено към идентифициране на предприятието, а не към търсене на действителните собственици, поради което не трябва да се приема, че крайната собственост е публично достъпна по същия начин, по който са достъпни наименованието и статутът на дружеството.

Обхватът на публикуваната онлайн информация също е ограничен в сравнение с европейските регистри. Търговският регистър предоставя идентификационни данни; подадените документи — учредителни актове, решения, регистри на акциите, годишни отчети и одиторски доклади — достигат до регистратора и формират досието на дружеството, но за да бъдат получени, е необходимо да се отправи заявка до министерството, а не да се изтеглят. Одобренията за чуждестранни инвестиции се уреждат съгласно Закона за чуждестранните инвестиции и се администрират отделно от процедурата по регистрация на дружеството, а секторните разрешения за туризъм, рибарство, банково дело и други регулирани дейности се издават от компетентните органи и не се вписват в Търговския регистър.

Документи, които могат да бъдат получени от регистъра

  • Удостоверение за регистрация на дружество — електронното удостоверение, доказващо, че дружеството е регистрирано от регистратора, с неговото наименование, регистрационен номер и дата на регистрация; основното доказателство за юридическо съществуване за банки, търгове и договори.
  • Удостоверение за регистрация на еднолично дружество, съдружие или кооперативно дружество — еквивалентният документ за другите подлежащи на регистрация форми, в който са посочени собственикът или съдружниците и регистрационните данни.
  • Запис в Търговския регистър — публикуваният запис за регистрирано предприятие: наименование, регистрационен номер, вид на юридическото лице, статут и адрес; първата ежедневна проверка на малдивски контрагент.
  • Устав на дружеството — учредителният документ, подаден в Регистратурата съгласно Закона за дружествата 7/2023, в който се определят целите, акционерният капитал, правилата за прехвърляне, както и правомощията на директорите и общото събрание.
  • Регистър на акционерите и регистър на акциите — регистърът на акционерите с техните дялове, класове акции и прехвърляния, поддържан от дружеството и подаден в Регистратора.
  • Регистър на директорите и секретаря — записите за самоличността и назначаването на директорите и секретаря на дружеството, както и документите, отразяващи промените в състава на управителния съвет.
  • Годишни отчети, доклад на одитора и декларация на директорите — финансовите документи, които съгласно Закона за дружествата трябва да бъдат подадени пред регистратора и регистрирани.
  • Документи за промени в устава и капитала — уведомленията и решенията, с които се регистрират изменения в устава и промени в акционерния капитал.
  • Обявления в „Вестник на регистратора“ — официалните публикувани обявления за регистрации, промени и отписвания, в които е посочена датата на всяко събитие.
  • Документи за регистрация на чуждестранни инвестиции — одобренията и регистрациите съгласно Закона за чуждестранните инвестиции № 11/2024, чрез които се допуска чуждестранен инвеститор и се регистрира неговото дружество на Малдивите.

Често задавани въпроси

Какъв е официалният търговски регистър на Малдивите?

Това е Търговският регистър на Малдивите, воден от регистратора към Министерството на икономическото развитие, транспорта и търговията и публикуван на националния бизнес портал на адрес business.egov.mv, който обхваща дружества, съдружия, еднолични търговци и кооперативни дружества.

Кой закон урежда дейността на малдивските дружества в момента?

Законът за дружествата 7/2023, приет на 5 декември 2023 г. и ратифициран на 27 декември 2023 г., заедно с Първия закон за изменение и допълнение 18/2024. Той замени предишния Закон за дружествата 10/96, така че описанията на малдивското дружествено право от преди 2024 г. са остарели.

Мога ли да проверя малдивско дружество онлайн?

Да. Търговският регистър на Бизнес портала позволява на всеки да търси регистрирани фирми и да преглежда данните им. Копия от подадените документи се получават от министерството, а не се изтеглят, и всички фирмени документи вече се издават само в електронен формат.

Регистрират ли се едноличните търговци на Малдивите?

Да. Едноличното дружество се регистрира съгласно Закона за едноличните дружества 19/2014 в същото министерство и фигурира в същия Търговски регистър като дружествата, въпреки че собственикът остава лично отговорен за задълженията на предприятието.

Как чуждестранен инвеститор регистрира фирма на Малдивите?

Чрез компания за чуждестранни инвестиции – една от петте категории дружества съгласно Закона за дружествата № 7/2023. Допускането на самата инвестиция се урежда от Закона за чуждестранните инвестиции № 11/2024 и се администрира от министерството успоредно с регистрацията на дружеството.

Регистрират ли се действителните собственици?

Да, в задължителен регистър. Законът за дружествата 7/2023 изисква дружествата да водят и подават данни за значимите действителни собственици пред регистратора. Това е задължение за подаване на информация, а не за публичен достъп, така че крайната собственост не може да бъде установена чрез самото търсене в Търговския регистър.

Източници

  • Бизнес портал на Малдивите, Министерство на икономическото развитие, транспорта и търговията — https://business.egov.mv/
  • Търговски регистър на Малдивите (публично търсене на регистрирани предприятия) — https://business.egov.mv/BusinessRegistry
  • Министерство на икономическото развитие, транспорта и търговията — Бизнес услуги — https://trade.gov.mv/en/business-services/
  • Министерство на икономическото развитие, транспорта и търговията — Закони и наредби — https://trade.gov.mv/en/laws-and-regulations/
  • Министерство на икономическото развитие, транспорта и търговията — Закон за дружествата 7/2023 — https://trade.gov.mv/en/companies-act-7-2023/
  • Министерство на икономическото развитие, транспорта и търговията — Вестник на регистратора — https://trade.gov.mv/en/registrars-gazette/
  • Кабинетът на президента — ратифициране на Закона за дружествата — https://presidency.gov.mv/Press/Article/29505
  • oneGov — Министерство на икономическото развитие, транспорта и търговията (профил на държавния орган) — https://one.gov.mv/entities/MED

Ключови думи

търговски регистър на Малдивите, регистър на дружествата на Малдивите, Търговски регистър на Малдивите, Регистратор на дружествата на Малдивите, Закон за дружествата № 7/2023, правни форми на дружествата на Малдивите, частно дружество на Малдивите, еднолично дружество на Малдивите, документи на дружествата на Малдивите, Вестник на Регистратора на Малдивите, чуждестранни инвестиции на Малдивите, business.egov.mv