Търговският регистър в Южна Африка се води от Комисията по дружествата и интелектуалната собственост (CIPC)— агенция към Министерството на търговията, промишлеността и конкуренцията — съгласно Закон № 71 за дружествата от 2008 г. Всеки може да извърши безплатно търсене на дружества, регистрацията се извършва чрез собствените услуги на CIPC и платформата „BizPortal“, която предлага всички услуги на едно място, а от 2023 г. всяко дружество трябва да подаде регистър на действителните собственици пред Комисията — подаването на този регистър вече е задължително условие за подаването на годишния отчет.

Регистърът на дружествата в Южна Африка

CIPC администрира група от закони, главно Закона за дружествата № 71 от 2008 г. с неговите закони за изменение от 2024 г., Закона за затворените акционерни дружества № 69 от 1984 г. и Закона за кооперациите № 14 от 2005 г., както са изменени. Тя поддържа и регистрите за интелектуална собственост.

В системата за безплатно търсене на предприятия може да се извършва търсене по име на предприятието, номер на предприятието или лична карта или паспорт на управител, като се показват номерът на предприятието, името, видът, статутът, датата на регистрация, физическият и пощенският адрес, както и регистрираните управители или членове. Номерата на предприятията следват схема, състояща се от година, пореден номер и вид на юридическото лице; CIPC предупреждава, че годината в номера може да не съответства на датата на учредяване поради автоматизацията на системата.

Две категории не попадат в обхвата на CIPC. Бизнес тръстът се регистрира при Магистрата на Върховния съд съгласно Закона за контрол върху тръстовото имущество № 57 от 1988 г., като никой тръстови управител не може да действа без писмени пълномощни от Магистрата. Едноличните търговци и съдружията изобщо не се регистрират в CIPC: те не фигурират никъде в списъка на CIPC за регистрация, а едноличният търговец се третира от данъчната служба като обект на лично данъчно облагане, а не като юридическо лице, подлежащо на регистрация.

Правни форми, които могат да бъдат регистрирани в Южна Африка

  • Частно дружество — (Pty) Ltd — отделно юридическо лице, чиито акционери носят отговорност само за неплатената част от стойността на акциите си, с ограничена прехвърляемост на акциите. Най-разпространената форма.
  • Дружество с лична отговорност — Inc. — директорите и бившите директори носят солидарна отговорност заедно с дружеството за дългове, възникнали по време на мандата им. Използва се от професионални практики.
  • Публично дружество — Ltd — с ограничена отговорност, което може да предлага ценни книжа на обществеността, с по-строги изисквания за одит и управление.
  • Държавно дружество — SOC Ltd — публично юридическо лице, подчинено на законодателството за публичните финанси или собственост на община.
  • Дружество с нестопанска цел — NPC — учредено с цел обществена полза, при което приходите и имуществото не подлежат на разпределение между учредителите, членовете или директорите; може да бъде учредено със или без членове.
  • Чуждестранно дружество — чуждестранно дружество, което осъществява стопанска дейност в Южна Африка и което трябва да се регистрира в CIPC в срок от двадесет работни дни от започването на дейността си. Това е регистрация на клон, а не на отделно юридическо лице.
  • Затворено акционерно дружество — CC — съгласно Закона за затворените акционерни дружества № 69 от 1984 г. След влизането в сила на Закона за дружествата от 2008 г. не могат да се регистрират нови затворени акционерни дружества, а преобразуването на дружество в затворено акционерно дружество е забранено. Съществуващите затворени акционерни дружества продължават да съществуват за неопределен срок, подават годишни отчети и изменения и могат да се преобразуват в дружества.
  • Кооперация — съгласно Закона за кооперациите № 14 от 2005 г., с последващите му изменения, регистрирана в CIPC като първична, вторична, третична и национална върхова кооперация с установено минимално членство на всяко ниво; отговорността на членовете е ограничена. Регистрацията на първични, вторични и третични кооперации се извършва единствено онлайн.

Информация, достъпна от южноафриканския търговски регистър

Безплатната справка за предприятието предоставя основните данни за самоличността и статуса, описани по-горе, включително регистрираните директори и членове, и отразява промени в статуса, като например процедури за спасяване на предприятия и отмяна на регистрацията. Освен това всеки може да закупи сертификат за пълно разкриване на информация, който показва цялостната управленска структура и историята на юридическото лице, както и справка за дадено лице, в която са изброени всички длъжности като директор и членство на посоченото лице. Налични са заверени копия и възможност за преглед на досиетата, като CIPC се позовава на Закона за дружествата, за да придаде на своите електронно генерирани сертификати статут на оригинали.

Достъпът до учредителните документи чрез електронния канал за разкриване на информация е ограничен до действащ директор на юридическото лице. Регистрите, държани от дружеството — регистърът на ценните книжа и регистърът на директорите — могат да бъдат прегледани безплатно от акционерите и притежателите на бенефициарни дялове, а от други лица — срещу предвидена такса. Годишните финансови отчети, подадени в CIPC, не се появяват при безплатното търсене.

Истинско собственичество

Южна Африка въведе режим за действителните собственици чрез Закон № 22 от 2022 г. за изменение на Общите закони (против изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма), който измени Закона за дружествата, заедно с придружаващите го наредби от 2023 г. CIPC пусна регистъра в действие на 1 април 2023 г., а подаването на документи стана задължително за всички корпоративни структури, с изключение на кооперациите в началния етап на внедряване, считано от май 2023 г.: новоучредените юридически лица подават документи в срок от десет работни дни след учредяването и в срок от десет работни дни след всяка промяна, а съществуващите юридически лица подават документи на годишнината от учредяването си.

Регистърът не е публичен. CIPC посочва, че достъпът е разрешен на правоприлагащите органи и на проверени компетентни органи, а интерфейсът за действителните собственици е защитен с токени. Това, което обаче се промени за всяко дружество, е, че декларацията за действителните собственици вече е задължително изискване за годишния отчет: отчетът не може да бъде подаден без нея и тя трябва да бъде придружена от годишните финансови отчети или прегледаните отчети, или приложението за финансова отчетност, заедно с контролния списък за съответствие. Неспазването води до отмяна на регистрацията, а CIPC продължава да извършва проверки за съответствие по отношение на подаването на декларациите за действителните собственици.

Свързано развитие, което заслужава да бъде отбелязано: Южна Африка излезе от „сивия списък“ на Работната група за финансови действия (FATF) на 24 октомври 2025 г., както бе потвърдено от Националното министерство на финансите, и впоследствие беше премахната от списъка на Европейския съюз с трети държави с висок риск. Задълженията за действителните собственици не бяха отменени при изваждането от списъка и остават в пълна сила.

При тръстовете доверителните управители трябва да регистрират и подават информация за действителните собственици пред секретаря на Върховния съд. Тази информация също не е публична: трябва да се подаде писмено заявление с обосновка до канцеларията на съответния секретар, който взема решение по свое усмотрение.

Документи, които могат да бъдат получени от регистъра

  • Безплатна съкратена информация — номер на предприятието, наименование, вид, статут, дата на регистрация, адреси и директори или членове. CIPC посочва, че тя не може да се използва за официални цели.
  • Удостоверение за пълна информация — електронното удостоверение за разкриване на информация, показващо пълната управленска структура и историята на юридическото лице. Това е стандартният документ за проверка и „познаване на клиента“, като неговата автентичност може да бъде проверена онлайн.
  • Удостоверение за регистрация — удостоверението за учредяване, издадено при регистрацията, в което са посочени регистрираното наименование, регистрационният номер на предприятието и датата на учредяване, и което се преиздава или изменя чрез електронните услуги на CIPC. Дружествата се регистрират чрез подаване на уведомление за учредяване заедно с учредителен акт.
  • Учредителен акт — подава се в стандартен или персонализиран формат, като измененията се подават отделно. Могат да се получат заверени копия на документите от архива, докато достъпът до учредителния акт чрез електронно разкриване е ограничен до действащ директор.
  • Информация за директори и членове — чрез запитване за предприятието, пълно разкриване на информация или разкриване на информация за лице, в което се изброяват всички длъжности като директор и членство на дадено физическо лице. Промените в състава на директорите се подават по предвидения формуляр.
  • Годишни отчети и финансови данни — подават се заедно с годишните финансови отчети или прегледаните отчети, или приложението за финансова отчетност, както и списъкът за проверка на съответствието и декларацията за действителните собственици. Историята на подадените документи показва дали дадено юридическо лице е в добро състояние.
  • Документи за спасяване на предприятието и отписване — уведомленията за започване и прекратяване на процедури за спасяване на предприятието, назначаването на специалист и докладите за състоянието, както и доброволното отписване или отписването въз основа на годишния отчет, всичко това е отразено в регистъра.

Често задавани въпроси

Кой поддържа търговския регистър в Южна Африка?

Комисията по дружествата и интелектуалната собственост, агенция към Министерството на търговията, промишлеността и конкуренцията, съгласно Закон за дружествата № 71 от 2008 г.

Могат ли да се регистрират нови затворени акционерни дружества?

Не. От влизането в сила на Закона за дружествата от 2008 г. не могат да се регистрират нови затворени акционерни дружества, а дружествата не могат да се преобразуват в такива, но съществуващите затворени акционерни дружества продължават да съществуват и могат да се преобразуват в дружества.

Регистрират ли се едноличните търговци в CIPC?

Не. Едноличните търговци и съдружията не фигурират в списъка на CIPC с регистрираните юридически лица; едноличният търговец се регистрира чрез лична данъчна регистрация в данъчната служба.

Публична ли е информацията за действителните собственици в Южна Африка?

Не. Подаването на информация е задължително от 2023 г. и сега е предварително условие за подаване на годишния отчет, но достъпът до регистъра е ограничен до правоприлагащите органи и проверени компетентни органи.

Какво се случва, ако дадено дружество не подаде годишния си отчет?

Отчетът дори не може да бъде подаден без декларация за действителните собственици, а продължителното неспазване на изискванията води до отмяна на регистрацията, което лишава дружеството от юридическа правосубектност.

Южна Африка все още ли е в сивия списък на FATF?

Не. Националното министерство на финансите потвърди, че Южна Африка е напуснала сивия списък на Групата за финансови действия (FATF) на 24 октомври 2025 г., след което е била премахната и от списъка на Европейския съюз с трети държави с висок риск. Задълженията за деклариране на действителните собственици остават в сила.

Източници

Ключови думи

търговски регистър на Южна Африка, регистър на дружествата в Южна Африка, CIPC, BizPortal, Закон за дружествата № 71 от 2008 г., частно дружество „Pty Ltd“, затворено акционерно дружество в Южна Африка, действителни собственици в CIPC, годишни отчети в Южна Африка, удостоверение за разкриване на информация, кооперативи в Южна Африка, търсене на предприятия