Проверка на KYC или KYB / AML
Проверката на "Познай своя бизнес" (Know Your Business - KYB) е спазването на правилата за борба с изпирането на пари от страна на компанията.
Дружествата трябва да знаят дали приходите им се използват неправомерно от корумпирани собственици на фирми, акционери и перачи на пари.
Научете повече
Проверка на KYC или KYB / AML
Какво ще откриете в доклада Know Your Business (KYB)?
Пълни данни за регистрация и история на компанията
Адреси на офиси, номера на телефони и факсове, адреси на електронна поща
Дейности, продукти, търговски марки
Информация за бенефициенти, акционери и управители
Санкции
Professional Partner OÜ предоставя независима оценка на кредитния риск и най-добрите доклади за KYC, KYB, AML за всяка компания, оперираща на пазара на ОНД, балтийските държави, Европа и Азия.
За да видите целия списък на обхванатите страни и наличното съдържание за всяка от тях, кликнете върху бутона по-долу:
Проверка на KYC или KYB / AML
Кога може да се нуждаете от доклад за познаване на вашия бизнес (KYB)
Всеки, който работи в международен план, трябва да проверява своите доставчици и клиенти. Проверката на KYC или KYB / AML и Кредитни доклади ще ви помогнат да направите това.
Съществуват различни цели, поради които трябва да използвате тези информационни услуги:
Проверки на юридически лица за възможно изпиране на пари и финансиране на тероризма.
Проверява дали международните санкции не се прилагат към юридически лица.
Разследвания на евентуално изпиране на пари и финансиране на тероризма на физически лица.
Проверява дали международните санкции не се прилагат спрямо участниците юридически лица - физически лица.
Проверява кой е управлявал преди и управлява юридически лица и носи отговорност за управлението на юридически лица и дали спрямо тези лица не се прилагат международни санкции.
Проверки за това кои са бенефициентите на юридически лица и дали тези юридически и/или физически лица не са обект на международни санкции.
Проверка на KYC или KYB / AML
При използване на отчет "Познай своя бизнес" (KYB) получавате следните предимства
Ясна представа за вашия бизнес партньор, независимо от неговото местоположение
Увереност, че бизнес партньорите ви не са в списъка със санкции
Знание за това кой има право да представлява официално / има право да подписва от името на бизнес партньора
