Comprobación KYC o KYB / AML
La verificación "Conozca su Negocio" (KYB) es el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales por parte de una empresa.
Las empresas necesitan saber si sus ingresos son malversados por empresarios, accionistas y blanqueadores de dinero corruptos.
Más información
Comprobación KYC o KYB / AML
¿Qué encontrará en un informe Conozca su Negocio (KYB)?
Datos de registro completos e historial de la empresa
Direcciones de las oficinas, números de teléfono y fax, direcciones de correo electrónico
Actividades, productos y marcas
Información sobre beneficiarios, accionistas y directivos
Sanciones
Professional Partner OÜ proporciona una evaluación independiente del riesgo crediticio y los mejores informes KYC, KYB, AML sobre cualquier empresa que opere en el mercado de la CEI, los países bálticos, Europa y Asia.
Para ver la lista completa de países cubiertos y los contenidos disponibles por cada país, haga clic en el botón siguiente:
Comprobación KYC o KYB / AML
Cuándo puede necesitar un informe Conozca su Negocio (KYB)
Todos los que trabajan a escala internacional tienen que controlar a sus proveedores y clientes. KYC o KYB / AML check y Informes de crédito ayudarán a ello.
Existen diferentes propósitos por los que debería utilizar estos servicios informativos:
Inspecciones de personas jurídicas para detectar posibles casos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Comprueba si las sanciones internacionales no se aplican a las personas jurídicas.
Investigaciones sobre posible blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de personas físicas.
Comprueba si no se aplican sanciones internacionales a los participantes de personas jurídicas - personas físicas.
Comprueba quién gestionó antes y gestiona las entidades jurídicas y es responsable de la gestión de las entidades jurídicas y si no se aplican sanciones internacionales a estas entidades.
Comprueba quiénes son los beneficiarios de las personas jurídicas y si estas personas jurídicas y/o físicas no están sujetas a sanciones internacionales.
Comprobación KYC o KYB / AML
Al utilizar un informe Conozca su Negocio (KYB) obtendrá las siguientes ventajas
Visión clara de su socio comercial independientemente de su ubicación
Confianza de que sus socios comerciales no figuran en la lista de sanciones
Conocimiento de quién tiene derecho a representar oficialmente / tiene derecho a firmar en nombre del socio comercial
