Liibüas peetakse majandus- ja kaubandusministeeriumi (وزارة الاقتصاد والتجارة) alluvuses üldist äriregistrit (السجل التجاري العام). Selle tegevust reguleerib üksainus kaasaegne seadus, قانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري – 2010. aasta kaubandustegevuse seadus nr 23 –, mis koosneb 1359 artiklist ja mis võeti vastu Sirtes 28. jaanuaril 2010.

Äriregister Liibüas

Enne kõike muud tuleb teha täpsustus, mida aus uurimistöö nõuab. Liibüas on olnud konkureerivad valitsused ja dubleerivad institutsioonid ning kõik siin kirjeldatu puudutab registrit, mida haldab Tripolis asuva Rahvusliku Ühtsuse Valitsuse majandus- ja kaubandusministeerium, kelle veebidomeenid on ainsad, millele on võimalik ligi pääseda. Ühegi konkureeriva idapoolse ministeeriumi ega paralleelse äriregistri ametlikku veebiesitust ei õnnestunud leida; see on pigem tõendite puudumine kui puudumise tõend, ning seda tuleks ka sellisena tõlgendada. Ministeeriumi enda veebilehel esineb isegi ebajärjekindlust selle enda nime osas, kuna vanematel lehekülgedel on endiselt kirjas „وزارة الاقتصاد والصناعة“.

Vana, 1953. aasta Liibüa kaubandusseadustik on kehtetuks tunnistatud. Seaduse nr 23/2010 artikliga 1358 tühistati see koos kahekümne muu õigusaktiga, sealhulgas kaubanduskojaid, kaubandusagentuure ja avaliku sektori ettevõtteid käsitlevad seadused. Liibüas kehtib üks kaubandusseadustik, milleks on seadus nr 23/2010. Registri töökord on sätestatud otsuses „قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012“, mis on kaubandusregistri rakendusmäärus.

Kõnealune määrus annab registrile selle struktuuri. Ministeeriumis asub üldine äriregister, millel on alluvad kohalikud kontorid, ning artikkel 5 jagab selle neljaks osaks: füüsilisest isikust ettevõtjad, äriühingud, tsiviilühingud ning investeerimisfondid ja muud üksused, mille registreerimine on seadusega nõutud. Lisaks on olemas eriregistrid kaubandusagentuuride, maaklerite, tarnijate ja eksportijate jaoks. Registreerimine peab toimuma kümne päeva jooksul alates ruumide kasutuselevõtust, muudatused tuleb registreerida kümne päeva jooksul ning iga registreeritud isik saab registris oma eraldi lehekülje. Õigusvõime algab registreerimisega ja lõpeb registrist kustutamisega, ning artiklis 485 on sätestatud, et registreerimine mõnes muus registris ei asenda äriregistrit.

Füüsilisest isikust ettevõtjad kuuluvad samasse registrisse, jaotisesse (أ). Artikli 10 kohased väikeettevõtjad ( صغار التجار) on registreerimisest vabastatud, kuigi neil on siiski vaja tegevusluba.

Veebisüsteem on „منظومة السجل التجاري“, mille on loonud ja mida haldab „مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي“(Majandusinfo ja dokumenteerimiskeskus). Aus märkus süsteemi toimimise kohta: 2026. aasta augustis kontrollimisel kuvas registrisüsteem hoolduslehekülge, samuti tegi seda litsentside, agentuuride ja tarbijakooperatiivide süsteemid, mistõttu ei olnud sel kuupäeval Liibüas toimivat veebipõhist ettevõtete otsingut. Välisfiliaalide registreerimissüsteem jäi töökorda.

Äriregistri number ja maksukood on erinevad numbrid, mis antakse järjestikku. Dokumenteeritud protsess kulgeb alates nime vabaduse tõendist, läbi lepingu koostaja ja kapitali sissemakse, kuni äriregistri väljavõtteni (مستخرج السجل التجاري), seejärel kaubanduskoja sertifikaadini, edasi maksunumbrini ja lõpuks kaubanduslitsentsini – ning registri väljavõte on maksutoimiku avamiseks vajalik andme. Registris on esitatud ka ühtne automaatnumber ( الرقم الآلي الموحد), mille seost maksunumbriga ei olnud võimalik üheski ametlikus dokumendis kinnitada.

Kaubanduskoda on seadusjärgse ahela osa, mitte vabatahtlik lisand. Artiklid 1331 ja 1332 muudavad registreerimise غرفة التجارة والصناعة والزراعة kohustuslikuks kõigile, kes tegelevad kaubandus-, tööstus- või teenindustegevusega, ning keelavad tegevusloa pikendamise ilma selle tõendamiseta. Kaubanduskojas registreerimine kehtib ühe aasta ja seda uuendatakse igal aastal, ning taotluses tuleb märkida äriregistri number.

Liibüas registreeritavad õiguslikud vormid

Artikkel 24 nõuab, et iga seaduse alusel asutatud äriühing registreeritaks, välja arvatud شركة المحاصّة.

شركات الأشخاص (isikute äriühingud):

  • شركة التضامن (täisühing) — osanikud vastutavad solidaarselt ja piiramatult. Perekonna- ja väikesed kaubandusettevõtted.
  • شركة التوصية البسيطة (lihtne usaldusühing) — vähemalt üks täisosanik, kellel on piiramatu solidaarvastutus, ja ükspiiratud vastutusega osanik, kes vastutab ainult oma sissemakse ulatuses.
  • شركة المحاصّة (salajane täisühing) — formaalsusi ja juriidilist isikut ei ole; kolmandad isikud omandavad õigusi ainult peaosaniku suhtes. Ei ole registreeritav.

شركات الأموال (kapitaliühingud):

  • Aktsiaselts (joint-stock company) — aktsionärid vastutavad ainult oma aktsiate väärtuse ulatuses; nime järel peab olema märge „شركة مساهمة ليبية”. Miinimumaktsiakapital 100 000 LYD, millest vähemalt kolmkümmend protsenti tuleb sisse maksta asutamisel ja ülejäänu viie aasta jooksul alates registreerimisest; aktsia nimiväärtus on kümme dinaari; aktsionäre peab olema vähemalt kümme ning ühegi füüsilise isiku osalus ei tohi ületada kümmet protsenti kapitalist. Kapital, mis ületab viis miljonit dinaari, tuleb pakkuda avalikul märkimisel väärtpaberiturul.
  • الشركة المساهمة العامة (avalik aktsiaselts) — kapital kuulub täielikult ühele või mitmele avalik-õiguslikule isikule, kes tegutsevad aktsiaseltsina.
  • الشركة القابضة (valdusettevõte) — ei vastuta oma tütarettevõtete võlgade eest, välja arvatud juhul, kui tütarettevõte läheb pankrotti ja valdusettevõttele kuulub selles üle 75 protsendi osalus.

Kahe iseloomuga äriühingud:

  • شركة التوصية بالأسهم (aktsiaselts) — tegevpartnerid vastutavad piiramatult ja solidaarselt,piiratud vastutusega partnerid vastutavad ainult oma märgitud kapitali ulatuses, kusjuures kapital on jagatud aktsiateks.
  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة (piiratud vastutusega äriühing) — kaks kuni kakskümmend viis osanikku, kellest igaüks vastutab ainult oma osaku ulatuses, kusjuures osakuid ei esindata aktsiatega. Minimaalne kapital on 3000 LYD, osaku nimiväärtus ei tohi olla väiksem kui kümme dinaari ning see tuleb äriühingu asutamisel täielikult sisse maksta. Äriühing ei tohi tegeleda pangandus- ega kindlustustegevusega, kasutada avalikku märkimist ega emiteerida laenuväärtpabereid.

الشركات المدنية (tsiviilühingud): التشاركية, osalusühing põllumajandus-, kutse- ja käsitöötegevuseks, millel peab olema vähemalt kolm osanikku, kes kõik peavad olema Liibüa kodanikud; شركة الانتفاع العقاري, kinnisvara kasutusõiguse ühing; ning الشركات التعاونية, ühistud, mis võivad olla piiratud või piiramatu vastutusega.

Samuti on registreeritavad: صندوق الاستثمار (investeerimisfond), mis omandab juriidilise isiku staatuse alates selle kandmisest registri vastavasse ossa ning mille asutamiseks on vaja mittepanganduslike finantsturgude järelevalveasutuse eelnevat luba; ning avalikud ja segaettevõtted. التجمع الشركات(ettevõtete konsortsium) ei oma selgesõnaliselt juriidilise isiku staatust ega ole registreeritud isikuna.

Välisosalus on rangelt reguleeritud. „الشركة المساهمة المشتركة“ (ühisaktsiaselts) peab olema aktsiaseltsi vormis, mille märgitud kapital on vähemalt 1 000 000 LYD, ning välisosalus on piiratud 49 protsendiga, mida võib põhjendatud ministri otsusega tõsta kuni 60 protsendini; selle juhatuse esimees peab olema Liibüa kodanik. Liibüa ja välisriigi füüsiliste isikute ühisosaühingu asutamiseks on vaja 50 000 LYD ning see on piiratud kindlaksmääratud valdkondade loeteluga. Välismaise äriühingu filiaal (فرع شركة أجنبية) vajab ministri luba, 250 000 LYD ülekandmist Liibüa panka, on piiratud viieaastase pikendatava tähtajaga ning ühe filiaaliga äriühingu kohta, samuti on see piiratud üheteistkümne lubatud sektoriga; filiaal peab esitama registrile eraldi välisauditeeritud bilansi kümne päeva jooksul pärast selle koostamist. Esinduskontor (مكتب تمثيل) võib uurida turgu ja koguda andmeid, kuid ei tohi sõlmida lepinguid; selle tegevus kestab kaks aastat, mida võib pikendada üks kord, ning kontol peab olema vähemalt 150 000 LYD. Jae- ja hulgikaubandus, import, tarnimine, kaubandusagentuurid, maismaatransport, professionaalne nõustamine ja mitmed muud tegevused on reserveeritud liibüalastele.

Avalikud ja piiratud juurdepääsuga andmed Liibüa registris

Seaduslik olukord on ebatavaliselt avatud ning seda tasub täpselt välja tuua, kuna ministeeriumi enda ingliskeelne tõlge on vastupidine. Araabia keele originaali artikkel 485 sätestab, et iga isik võib ettenähtud tasu eest tutvuda registriga ja saada väljavõtteid selles sisalduvatest kannetest ja andmetest, sealhulgas viimasest esitatud bilansist, välja arvatud pankrotiotsused, kui on antud saneerimisotsus, ja arestimisotsused, kui need on tühistatud. Avaldatud ingliskeelne versioon esitab seda keeluna – tõlkeviga, mis pöörab tähenduse pea peale. Araabia keeles on see lubav.

Väljavõte sisaldab vastavalt laiaulatuslikku teavet: registriamet ja registreerimisnumber, sektsioonikood, registreerimiskuupäev, ärinimi, õiguslik vorm, asutamiskuupäev ja tegevusaja pikkus, aadress ja kontaktandmed, tegevuse eesmärgid, märgitud ja sissemakstud kapital, jaotatuna sularaha ja mitterahalise sissemakse vahel, ning seejärel isikud – omanik, juhatuse liikmed või osanikud koos isikutunnistuse numbrite, kodakondsuse, ametikoht ja ametisse nimetamise kuupäev, seaduslik esindaja, järelevalvenõukogu, filiaalid ja esindused ning volitatud esindajate ja allkirjaõigusega isikute nimed. Sellele järgnevad kohtulikud kanded: alaealise volitus äritegevuseks, abikaasade vara eraldamine, arestimine, pankrot, maksete peatamine, saneerimine, osanike väljaarvamine, juhtide ametist vabastamine ja ennetav kokkulepe. See on oluliselt rohkem avalikustatavat teavet, kui enamik registreid pakub.

Finantsaruanded esitatakse ja need on seaduse järgi avalikud. Aktsiaseltsi juhatus peab esitama bilansi koos aruandega, järelevalveasutuse aruande ja üldkoosoleku protokolli kümne päeva jooksul pärast nende kinnitamist; välisfiliaalid ja esindused esitavad auditeeritud bilansid; likvideerimisel hoiustatakse bilanss ja äriühingu raamatupidamisdokumendid ning igaüks võib neid tasu eest tutvuda.

Määruse artikli 25 kohaselt on registri enda bülletäänil „نشرة السجل“ kohustus avaldada registrisse kantud andmed, sealhulgas asutus, kuupäev, number ja jagu, ärinimi, äriühingu liik ning selle märgitud ja sissemakstud kapital, asukoht ja tegevusala. Selle bülletääni ühtegi numbrit ei õnnestunud veebis leida.

Veebis näitab teenusekataloog ainult kolme ilma sisselogimiseta avatud teenusepunkti: registreeritud äriühingute nimede otsing, ühtse automaatse numbri kontrollimine ja sirvitav tegevusalade nimekiri. Kõik muu – äriühingu asutamine, muudatused, registri väljatrükk, negatiivne tõend, tehingute jälgimine – nõuab registreeritud kontot või litsentseeritud lepingukoostajat. Nagu eespool märgitud, olid kõik kolm avalikku teenusepunkti kontrollimise ajal kättesaamatud, mistõttu ei olnud võimalik täpselt jälgida, milliseid tulemusi otsing andis.

Tegelikku omanikku puudutav vastus on eitav. Liibüas ei ole tegeliku omaniku registrit. Rahapesuvastane seadus, mis võeti vastu presidendinõukogu 2017. aasta dekreetseadusena nr 1013 ja avaldati ametliku teataja eriväljaandes 2018. aasta veebruaris, määratleb tegeliku omaniku ning kohustab finantsasutusi ja määratud mittefinantsettevõtteid teda kliendi nõuetekohase hoolsuse raames tuvastama ja kontrollima — kuid see ei loo keskreegistrit ega avalikku registrit ega viita äriregistrile, mille väljavõtte vormis puudub täielikult tegeliku omaniku väli. Seetõttu on sellised andmed ainult kohustatud üksuste valduses ning jõuavad finantsluureüksusesse ja pädevatele asutustele. Asendusseaduse eelnõu oli 2026. aasta juunis arutlusel Esindajatekojas, kuid seda ei olnud veel vastu võetud.

Registrist saadavad dokumendid

  • مستخرج من السجل التجاري (äriregistri väljavõte) — põhidokument, mis sisaldab kõiki eespool kirjeldatud välju, on varustatud ameti pitseriga ning millele on märgitud registreerimis- või muutmise kuupäev ja kellaaeg. See kehtib ühe aasta jooksul alates koostamise kuupäevast ning on eeltingimuseks kaubanduskoja sertifikaadi, maksukoodi, tegevusloa, pangakonto avamise, hankes osalemise ja mis tahes muudatuste tegemiseks.
  • شهادة سلبية بالاسم التجاري (ärinime negatiivne tõend) — kinnitab, et kavandatavat nime ei ole sama tegevusvaldkonna teise ettevõtja nimel juba registreeritud. Iga äriühingu asutamise esimene samm.
  • الرمز الإلكتروني للشركة (ettevõtte elektrooniline kood) – registrikandega seotud trükitav ja masinloetav kood, mida kasutatakse digitaalsel kontrollimisel.
  • الميزانية المودعة (registreeritud bilanss) — viimane registrile esitatud bilanss koos likvideerimisbilansside ja äriregistrist kustutamise järel säilitatud äriühingu raamatupidamisdokumentidega. Iga isik võib seda selgesõnaliselt taotleda.
  • نشرة السجل (registri bülletään) – registrite seadusjärgne avaldamine. Määrusega kohustuslik, kuid selle tegelikku avaldamist ei olnud võimalik kinnitada.

Sama ahela teised dokumendid pärinevad teistelt asutustelt: „شهادة القيد بالغرفة التجارية“(kaubanduskoja registreerimistunnistus), mis kehtib ühe aasta ja on vajalik litsentsi pikendamiseks, samuti kaubanduskoja päritolusertifikaadid ja dokumentide kinnitused; maksuameti maksutoimik ja maksunumber; ning „الرخصة التجارية“(kaubanduslitsents), ilma milleta ei tohi kauplemist alustada.

Mitmeid dokumente, mille olemasolu tavaliselt eeldatakse, ei olnud Liibüas võimalik kinnitada: hea seisundi tõend, mida ei mainita seaduses, määruses, tasude loetelus ega e-teenuste kataloogis; ametisoleku tõend, mille funktsiooni täidavad hoopis väljavõttes sisalduvad ametniku andmed; registri poolt väljastatud asutamislepingu ja põhikirja kinnitatud koopia, kuna asutamisleping on küll hoiule antud, kuid koopia ei ole loetletud; õigusjõuline iseteeninduslik elektrooniline väljavõte; ning registri poolt väljastatud koormatise või pandi tõendid, kuigi ettevõtte suhtes kehtivad pandid on registreeritavad viieks aastaks, mida saab pikendada.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on Liibüa äriregister?

Üldine äriregister, mida peab majandus- ja kaubandusministeerium vastavalt 2010. aasta äritegevuse seadusele nr 23 ja selle 2012. aasta rakendusmäärusele.

Kas vana Liibüa kaubandusseadustik on endiselt jõus?

Ei. Seaduse nr 23/2010 artikliga 1358 tunnistati kehtetuks 1953. aasta kaubandusseadustik ja kakskümmend muud seadust. Seadus nr 23/2010 on ainus kehtiv kaubandusseadustik.

Kas Liibüa ettevõtteid saab otsida veebis?

Põhimõtteliselt pakub registrisüsteem avalikku nimeotsingut, ühtse numbri kontrolli ja tegevusalade loetelu. 2026. aasta augustis kontrollimisel oli süsteem hooldustööde tõttu suletud ja ükski neist funktsioonidest ei olnud kättesaadav.

Kas Liibüa äriregister on avalik?

Jah. Artikkel 485 lubab igal isikul seda tutvuda ja saada väljavõtteid, sealhulgas viimati esitatud bilanssi. Tuleb märkida, et ministeeriumi enda ingliskeelne tõlge sellest artiklist moonutab selle tähendust.

Kas Liibüas on tegeliku omaniku register?

Ei. 2017. aasta rahapesuvastane õigusakt määratleb tegeliku omaniku ja kehtestab finantsasutustele ja määratud ettevõtetele hoolsuskohustused, kuid ei loo registrit ega puuduta äriregistrit.

Milline on Liibüa äriühingu miinimumkapital?

Piiratud vastutusega äriühingu puhul 3 000 LYD täielikult sissemakstud kapitali ja aktsiaseltsi puhul 100 000 LYD märgitud kapitali, kusjuures välisosalusega ühisettevõtete, välisfiliaalide ja esinduste puhul kehtivad kõrgemad künnised.

Kas välismaine äriühing võib omada Liibüa äriühingut täielikult?

Ühisettevõtte puhul mitte. Välisosalus on piiratud 49 protsendiga, mida võib põhjendatud ministri otsusega tõsta kuni 60 protsendini, ning juhatuse esimees peab olema Liibüa kodanik. Alternatiiviks on välisfiliaal, mis on lubatud üheteistkümnes sektoris.

Allikad

Võtmesõnad

Liibüa äriregister, Liibüa ettevõtete register, Liibüa kaubandusregister, السجل التجاري, Liibüa 2010. aasta seadus nr 23, Liibüa majandus- ja kaubandusministeerium, EIDC Liibüa, Liibüa välisfiliaal, Liibüa aktsiaselts, Liibüa osaühing, Liibüa kaubanduskoda, väljavõte Liibüa kaubandusregistrist