KYC või KYB / AML kontroll
Know Your Business (KYB) kontroll on ettevõtte rahapesuvastane vastavus.
Ettevõtted peavad teadma, kas nende sissetulekuid kuritarvitavad korrumpeerunud ettevõtte omanikud, aktsionärid ja rahapesijad.
Lisateave
KYC või KYB / AML kontroll
Mida leiate Know Your Business (KYB) aruandest?
Kõik registreerimise üksikasjad ja ettevõtte ajalugu
Tegevusaadressid, telefoni- ja faksinumbrid, meiliaadressid
Tegevusalad, tooted, kaubamärgid
Teave abisaajate, aktsionäride ja juhtide kohta
Sanktsioonid
Professional Partner OÜ pakub sõltumatut krediidiriski hindamist ja parimaid KYC, KYB, AML aruandeid kõikide SRÜ, Balti riikide, Euroopa ja Aasia turul tegutsevate ettevõtete kohta.
Kogu hõlmatud riikide loendi ja saadaoleva sisu vaatamiseks iga riigi kohta klõpsake allolevat nuppu:
KYC või KYB / AML kontroll
Millal võite vajada Know Your Business (KYB) aruannet
Kõik, kes töötavad rahvusvaheliselt, peavad nüüd kontrollima oma tarnijaid ja kliente. KYC või KYB / AML kontroll ja Krediidiraportid aitavad seda teha.
On erinevaid eesmärke, miks te peaksite neid teabeteenuseid kasutama:
Juriidiliste isikute kontrollimine võimaliku rahapesu ja terrorismi rahastamise suhtes.
Kontrollib, kas juriidiliste isikute suhtes ei kohaldata rahvusvahelisi sanktsioone.
füüsiliste isikute võimaliku rahapesu ja terrorismi rahastamise uurimine.
Kontrollib, kas juriidiliste isikute - füüsiliste isikute osalejate suhtes ei kohaldata rahvusvahelisi sanktsioone.
Kontrollib, kes juhtis ja juhib juriidilisi isikuid ja vastutab juriidiliste isikute juhtimise eest ning kas nende suhtes ei kohaldata rahvusvahelisi sanktsioone.
Kontrollib, kes on juriidiliste isikute abisaajad ja kas nende juriidiliste ja/või füüsiliste isikute suhtes ei kohaldata rahvusvahelisi sanktsioone.
KYC või KYB / AML kontroll
Kui kasutate Know Your Business (KYB) aruannet, saate järgmised eelised
Selge pilt teie äripartnerist sõltumata selle asukohast
Usaldus, et teie äripartnerid ei ole sanktsioonide nimekirjas.
Teadmised sellest, kellel on õigus ametlikult esindada / kellel on õigus allkirjastada äripartneri nimel.
