Contrôle KYC ou KYB / AML
La vérification Know Your Business (KYB) est la conformité d'une entreprise en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Les entreprises doivent savoir si leurs revenus sont détournés par des propriétaires d'entreprise, des actionnaires et des blanchisseurs d'argent corrompus.
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Contrôle KYC ou KYB / AML
Que trouverez-vous dans un rapport Know Your Business (KYB) ?
Données d'enregistrement complètes et historique de la société
Adresses des bureaux, numéros de téléphone et de télécopie, adresses électroniques
Activités, produits, marques
Informations sur les bénéficiaires, les actionnaires et les dirigeants
Sanctions
Professional Partner OÜ fournit une évaluation indépendante du risque de crédit et les meilleurs rapports KYC, KYB, AML sur toute entreprise opérant sur le marché de la CEI, des États baltes, de l'Europe et de l'Asie.
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Contrôle KYC ou KYB / AML
Quand avez-vous besoin d'un rapport "Know Your Business" (KYB) ?
Tous ceux qui travaillent à l'international doivent désormais vérifier leurs fournisseurs et leurs clients. La vérification KYC ou KYB / AML et Rapports de crédit y contribueront.
Il existe différentes raisons pour lesquelles vous devriez utiliser ces services d'information :
Inspections des entités juridiques pour détecter d'éventuels cas de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Vérifie si les sanctions internationales ne sont pas appliquées aux personnes morales.
Enquêtes sur d'éventuels cas de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme de personnes physiques.
Vérifie si les sanctions internationales ne sont pas appliquées aux participants des entités juridiques - personnes physiques.
Vérifie qui a géré avant et qui gère les entités juridiques et qui est responsable de la gestion des entités juridiques et si les sanctions internationales ne sont pas appliquées à ces entités.
Vérifier qui sont les bénéficiaires des entités juridiques et si ces personnes morales et/ou physiques ne font pas l'objet de sanctions internationales.
Contrôle KYC ou KYB / AML
En utilisant un rapport Know Your Business (KYB), vous bénéficiez des avantages suivants
Une image claire de votre partenaire commercial, quel que soit son emplacement
La certitude que vos partenaires commerciaux ne figurent pas sur la liste des sanctions.