अल्बानिया में व्यापार रजिस्टर Regjistri Tregtar (वाणिज्यिक रजिस्टर) है, जो Qendra Kombëtare e Biznesit — QKB (राष्ट्रीय व्यापार केंद्र) द्वारा बनाए रखा एक एकल राष्ट्रीय डेटाबेस है और यह qkb.gov.al पर ऑनलाइन उपलब्ध है। QKB का अधिकार क्षेत्र अल्बानिया गणराज्य के पूरे क्षेत्र पर है और यह एकमात्र संस्था है जो व्यावसायिक गतिविधि का पंजीकरण करती है, इसलिए कंपनियाँ, शाखाएँ और स्व-रोजगार व्यापारी सभी एक ही रजिस्टर में दिखाई देते हैं। पंजीकरण डेटा खोजने के लिए निःशुल्क है, और प्रत्येक पंजीकृत इकाई को एक अद्वितीय पहचान संख्या (NIPT) प्राप्त होती है जो इसके कर और सामाजिक-बीमा पहचानकर्ता के रूप में भी काम करती है।

अल्बानिया में कंपनी रजिस्ट्री

अल्बानिया एक एकल, केंद्रीकृत वाणिज्यिक रजिस्टर संचालित करता है। रेजिस्ट्री ट्रेग्टार (वाणिज्यिक रजिस्टर) का रखरखाव केंड्रा कोम्बेते ए बिज़नेसिट (राष्ट्रीय व्यापार केंद्र) द्वारा किया जाता है, जो कि लिग्जी nr. 131/2015 "पेर् केंड्रा कोम्बेते ए बिज़नेसिट" (कानून संख्या 131/2015 "राष्ट्रीय व्यापार केंद्र पर"), जिसने पूर्व राष्ट्रीय पंजीकरण केंद्र और राष्ट्रीय लाइसेंसिंग केंद्र को विलय कर दिया। QKB व्यापार के लिए जिम्मेदार मंत्री के अधीन संचालित होता है, जो वर्तमान में Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit (अर्थव्यवस्था और नवाचार मंत्रालय) है। पंजीकरण के सारभूत नियम कानून संख्या 9723, दिनांक 3.5.2007 "व्यवसाय पंजीकरण पर", संशोधित (Law no. 9723 of 3 May 2007 "On business registration", as amended) में निर्धारित किए गए हैं।

कंपनियों और एकल व्यापारियों के लिए एक ही रजिस्टर

व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए कोई अलग रजिस्टर नहीं है। कानून संख्या 9723 की धारा 22 एक ही रजिस्टर में वाणिज्यिक कंपनियों, स्वतंत्र आर्थिक गतिविधि या स्वतंत्र पेशा करने वाले प्राकृतिक व्यक्तियों, साधारण साझेदारियों, घरेलू और विदेशी कंपनियों की शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों, बचत-और-क्रेडिट कंपनियों, पारस्परिक सहकारी समितियों और किसी भी अन्य विषय को शामिल करती है जिसे एक विशेष कानून पंजीकरण के लिए अनिवार्य करता है। धारा 18 प्रत्येक विषय के लिए एक व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल के साथ एक एकल इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का प्रावधान करती है। सार्वजनिक खोज रजिस्टर के अपने पोर्टल format.qkb.gov.al पर की जाती है।

संबंधित रजिस्टर

QKB दो और रजिस्टरों का भी प्रबंधन करता है: Regjistri i Pronarëve Përfitues (लाभकारी मालिकों का रजिस्टर), जिसे Ligji nr. 112/2020 द्वारा बनाया गया था (कानून संख्या 112/2020), और Regjistri Kombëtar i Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve (लाइसेंस, प्राधिकरण और परमिट का राष्ट्रीय रजिस्टर)। गैर-लाभकारी संस्थाएँ — fondacione (फाउंडेशन), shoqata (एसोसिएशन) और qendra (केंद्र) — वाणिज्यिक रजिस्टर में नहीं हैं: Ligji nr. 80/2021 (कानून संख्या 80/2021) के तहत, वे टिरानა प्रथम उदाहरण सामान्य क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा पंजीकृत हैं, हालांकि वे अभी भी अपने लाभकारी मालिकों की रिपोर्ट QKB को करते हैं। अल्बानिया में कोई क्षेत्रीय रजिस्ट्रार नहीं हैं और कोई अलग फ्री-ज़ोन रजिस्टर नहीं हैं; नगर पालिकाओं और वाणिज्य मंडलों पर सेवा काउंटर केवल वितरण केंद्र हैं।

अल्बानिया में पंजीकृत होने वाले कानूनी रूप

व्यावसायिक रूपों को Ligji nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar (कानून संख्या 9901 दिनांक 14 अप्रैल 2008 "उद्यमियों और वाणिज्यिक कंपनियों पर", संशोधित) द्वारा शासित किया जाता है, जिसमें सहकारी और वित्तीय रूपों के लिए विशेष अधिनियमों द्वारा पूरक किया गया है। रजिस्टर निम्नलिखित को स्वीकार करता है:

  • Person fizik / Tregtar (प्राकृतिक व्यक्ति / एकल व्यापारी) — कानून संख्या 9901 की धारा 2। सभी वर्तमान और भविष्य की व्यक्तिगत संपत्ति के साथ असीमित देयता; स्वरोजगार व्यापारियों, पेशेवरों और कृषि-व्यवसाय के लिए मानक माध्यम।
  • शोकेरी ई थ्जेस्टे (सरल साझेदारी) — कानून संख्या 9723 की धारा 22 के तहत पंजीकृत एक सिविल संहिता साझेदारी; भागीदार योगदान करते हैं और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहते हैं; गैर-व्यावसायिक संयुक्त उद्यमों और पेशेवर समूहों के लिए उपयोग की जाती है।
  • Shoqëri kolektive — SHK (सामान्य साझेदारी) — कानून संख्या 9901 की धारा 22। सभी भागीदार लेनदारों के प्रति असीमित रूप से उत्तरदायी होते हैं; छोटे पारिवारिक और पेशेवर व्यवसायों के लिए विशिष्ट।
  • कमांडिट कंपनी — SHKM (सीमित साझेदारी) — कानून संख्या 9901 की धारा 56। कम से कम एक असीमित भागीदार और एक भागीदार जो केवल अपने योगदान तक ही उत्तरदायी है; एक सक्रिय प्रबंधक को निष्क्रिय निवेशकों के साथ संयोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
  • Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar — SHPK (सीमित देयता कंपनी) — कानून संख्या 9901 की धारा 68। सदस्य कंपनी की देनदारियों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं और केवल अपने बकाया सदस्यता योगदान तक ही हानियों को वहन करते हैं; पूंजी को कोटा (quotas) में विभाजित किया जाता है। यह प्रमुख अल्बानियाई व्यापारिक माध्यम है।
  • निजी पेशकश वाली शेयरधारक कंपनी — SHA (संयुक्त-स्टॉक कंपनी, निजी पेशकश) — कानून संख्या 9901 की धाराएँ 105 और 107। पूंजी शेयरों में विभाजित होती है; शेयरधारकों का जोखिम केवल सदस्यता लिए गए शेयरों के बकाया मूल्य तक सीमित होता है; इसका उपयोग बड़े, सीमित स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिए किया जाता है।
  • सार्वजनिक प्रस्ताव वाली संयुक्त-स्टॉक कंपनी (Joint-stock company, public offer) — अनुच्छेद 105 के तहत एक विशिष्ट पंजीकृत रूप, जो अतिरिक्त रूप से प्रतिभूति कानून और उच्च न्यूनतम पूंजी के अधीन है; जनता से पूंजी जुटाने वाली कंपनियों के लिए उपयोग किया जाता है।
  • विदेशी कंपनी की शाखा (Branch of a foreign company) — कानून संख्या 9901 की धारा 9 और कानून संख्या 9723 की धारा 37। कोई अलग कानूनी व्यक्तित्व नहीं; विदेशी मूल कंपनी अल्बानिया में शाखा के स्थायी व्यापारिक स्थान के लिए देयता वहन करती है।
  • प्रतिनिधि कार्यालय (Representative office) — कानून संख्या 9901 की धारा 9। यह उस कंपनी की कानूनी व्यक्तिता साझा करता है जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है; यह अपनी आय उत्पन्न करने के बजाय कंपनी की गतिविधि को बढ़ावा देता है।
  • बचत-और-ऋण कंपनी और इसकी यूनियनें (Savings-and-credit company and unions thereof) — कानून संख्या 9723 की धारा 22 और कानून संख्या 52/2016। सदस्य-स्वामित्व वाले सहकारी वित्तीय संस्थान जो वित्तीय पर्यवेक्षण के अधीन हैं।
  • पारस्परिक सहयोगी संस्था (Mutual cooperation society) — कानून संख्या 9723 की धारा 22 और Ligji nr. 8088/1996। सदस्य एक परिभाषित क्षेत्र के भीतर पारस्परिक लाभ के लिए पूंजी एकत्र करते हैं।
  • Shoqëri e bashkëpunimit bujqësor — SHBB (कृषि सहकारी समिति) — Ligji nr. 38/2012. अल्बानियाई कृषि सहकारी समिति, जो किसी अन्य विषय की तरह QKB के साथ पंजीकृत है।

कानून संख्या 9901 के वर्तमान पाठ के तहत किसी भी वाणिज्यिक कंपनी के रूप को समाप्त नहीं किया गया है; संस्थागत रूप से जो बदलाव हुआ है वह यह है कि पूर्व 'केंबेटारे कोम्बेतेरे ई रेजिस्ट्रिमिट' (राष्ट्रीय पंजीकरण केंद्र) 2015 में अस्तित्व में नहीं रहा और इसके कार्य 'क्यूकेबी' को हस्तांतरित हो गए, इसलिए "क्यूकेआर" के पुराने संदर्भों को 'क्यूकेबी' के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

अल्बानियाई व्यापार रजिस्टर से उपलब्ध जानकारी

अल्बानिया इस क्षेत्र में सबसे खुले रजिस्टरों में से एक संचालित करता है। कानून संख्या 9723 की धारा 66 के तहत, कोई भी इच्छुक व्यक्ति प्रत्येक पंजीकृत डेटा के लिए निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस खोज सकता है, व्यक्तियों के आवासीय पते को एकमात्र अपवाद के रूप में छोड़कर। धारा 70 पुष्टि करती है कि जहां अन्यथा पहचान की आवश्यकता नहीं होती है, वहां इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पर इलेक्ट्रॉनिक पहचान के बिना खोज, अंश और संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं।

निःशुल्क सार्वजनिक खोज में विषय का NIPT, पंजीकृत नाम और व्यापारिक नाम, कानूनी स्वरूप, पंजीकरण की तारीख, गतिविधि का उद्देश्य, स्वामित्व का प्रकार (पूर्णतः अल्बानियाई, पूर्णतः विदेशी, संयुक्त या राज्य-स्वामित्व), काउंटी और शहर, और प्रशासकों, भागीदारों और शेयरधारकों के नामों के अनुसार फ़िल्टर करने की सुविधा होती है। प्रत्येक पंजीकरण को अतिरिक्त रूप से एक दिन के भीतर QKB की वेबसाइट पर 'बुलेटिनी इ नजोफ्तवे ज़्यर्टारे ते रेजिस्ट्रिमिट' (आधिकारिक पंजीकरण सूचना बुलेटिन) में प्रकाशित किया जाता है; अनुच्छेद 61 के तहत वह प्रकाशन प्रविष्टि का आधिकारिक प्रकाशन है।

रजिस्टर में वे दस्तावेज़ भी रखे जाते हैं जिन्हें कंपनियों को दाखिल करना होता है: प्रबंधन और ऑडिट रिपोर्ट के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण, वैधानिक लेखा परीक्षकों और परिसमापकों की नियुक्ति, और विघटन, रूपांतरण, विलय, विभाजन और पुनर्गठन के अधिनियम (अनुच्छेद 43)। सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ वार्षिक बैलेंस शीट के साथ पंजीकृत शेयरधारकों की पूरी सूची दाखिल करती हैं। वित्तीय विवरणों को वित्तीय वर्ष के अंत के बाद सात महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए (धारा 46)। ये फाइलिंग गोपनीय नहीं हैं, लेकिन इन्हें नि:शुल्क खोज के माध्यम से नहीं, बल्कि धारा 67 और 68 के तहत संलग्न दस्तावेजों की प्रतियों के रूप में प्राप्त किया जाता है।

क्या प्रतिबंधित है

दो श्रेणियाँ बंद हैं। पहला, प्राकृतिक व्यक्तियों के आवासीय पते अनुच्छेद 66 के तहत मुफ्त खोज से बाहर हैं और केवल अनुच्छेद 67 के तहत एक पहचानी गई अनुरोध पर जारी किए जाते हैं। दूसरा, लाभकारी स्वामित्व डेटा केवल आंशिक रूप से सार्वजनिक है: कानून संख्या 112/2020 की धारा 7 लाभकारी मालिक का नाम और उपनाम, नागरिकता, जन्म का वर्ष और महीना, नियुक्ति की तारीख, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व का प्रकार और प्रतिशत को मुफ्त में सुलभ बनाती है। बाकी सभी लाभकारी-स्वामी डेटा स्वयं रिपोर्टिंग विषय, सक्षम राज्य प्राधिकरणों और एएमएल-अनिवार्य संस्थाओं के लिए आरक्षित हैं; किसी अन्य व्यक्ति को वैध हित का प्रदर्शन करना होगा, और जहां लाभकारी स्वामी नाबालिग है या उसमें क्षमता की कमी है, या जहां प्रकटीकरण से उसे धोखाधड़ी, अपहरण, जबरन वसूली, उत्पीड़न या हिंसा के असमान जोखिम का सामना करना पड़ेगा, तो QKB प्रकटीकरण से इनकार कर सकता है। स्वैच्छिक रूप से प्रदान किया गया संपर्क डेटा जैसे टेलीफोन नंबर और ई-मेल पते को व्यक्तिगत डेटा माना जाता है और जारी नहीं किया जाता है।

पंजी से प्राप्त किए जा सकने वाले दस्तावेज़

  • वाणिज्यिक रजिस्टर का सरल अर्क (Simple extract of the commercial register) — विषय के वर्तमान पंजीकृत डेटा: NIPT, नाम और व्यापारिक नाम, कानूनी रूप, स्थापना की तारीख, मुख्यालय और व्यवसाय के स्थान, उद्देश्य, पूंजी, भागीदार या शेयरधारक उनके हिस्सेदारी के साथ, प्रशासक उनके अधिकारों और कार्यकाल के साथ, और स्थिति। अस्तित्व और कंपनी के लिए हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का मानक प्रमाण, जिसका उपयोग बैंकों, निविदाओं, नोटरी दस्तावेजों और अनुबंधों के लिए किया जाता है।
  • वाणिज्यिक रजिस्टर का ऐतिहासिक सार (Historical extract of the commercial register) — प्रारंभिक पंजीकरण के बाद की गई हर प्रविष्टि की संपूर्ण कालानुक्रमिक जानकारी, जिसमें नाम, मुख्यालय, उद्देश्य, पूंजी, स्वामित्व और प्रबंधन में हुए सभी परिवर्तन, साथ ही जमा किए गए अधिनियम और बैलेंस शीट शामिल हैं। इसका उपयोग ड्यू डिलिजेंस, मुकदमेबाजी और स्वामित्व श्रृंखलाओं के पुनर्निर्माण के लिए किया जाता है।
  • पंजीकरण प्रमाणपत्र (Registration certificate) — अनुच्छेद 62 के तहत जारी किया जाता है, जिसमें नाम, कानूनी रूप, NIPT, प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख और व्यवसाय के स्थान का पता होता है। प्रत्येक व्यवसाय के स्थान के लिए एक अलग प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और इसे वहां प्रदर्शित करना अनिवार्य है; यदि यह खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसका एक प्रतिलिपि उपलब्ध है।
  • पंजीकरण पुष्टि (Registration confirmation) — किसी भी बाद के पंजीकरण के बाद जारी की जाती है, जिसमें की गई कार्रवाई और उसकी तारीख बताई जाती है; यह इस बात का प्रमाण है कि कोई विशिष्ट फाइलिंग, जैसे कि प्रशासक या पूंजी में परिवर्तन, प्रभावी हो गई है।
  • नाम आरक्षण प्रमाणपत्र (Name reservation certificate) — पुष्टि करता है कि एक या अधिक कंपनी के नाम भविष्य के पंजीकरण के लिए आरक्षित किए गए हैं।
  • संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति (संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति) — निगमन विलेख, अधिनियम, भागीदार और शेयरधारक निर्णयों, जमा किए गए वार्षिक वित्तीय विवरणों, प्रबंधन और लेखा परीक्षा रिपोर्टों, और परिसमापन या पुनर्गठन अधिनियमों की प्रमाणित प्रतियां। न्यायालय, नोटरी, बैंकिंग और सीमा-पार वैधीकरण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।
  • पंजीकरण की आधिकारिक सूचनाओं का बुलेटिन (Official Registration Notices Bulletin) — पंजीकृत सभी पंजीकरणों का आधिकारिक दैनिक प्रकाशन, जो तृतीय पक्षों के प्रति रजिस्टर के प्रभाव उत्पन्न करता है।
  • लाभकारी मालिकों के रजिस्टर का अर्क (Extract of the Register of Beneficial Owners) — सरल और ऐतिहासिक संस्करणों में उपलब्ध, जो एक रिपोर्टिंग विषय के सार्वजनिक रूप से सुलभ लाभकारी-मालिक डेटा को दर्शाता है। इसका उपयोग एएमएल और केवाईसी जांच, निविदा योग्यता और काउंटरपार्टी स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है।
  • द्वितीयक सेवाएँ (Secondary services) — अनुरोध पर रजिस्टर से तैयार की गई अनुकूलित रिपोर्ट और सांख्यिकी, उदाहरण के लिए एक अवधि के दौरान पंजीकरण और वि-पंजीकरण, कानूनी रूप, स्वामित्व का प्रकार, भागीदारों की नागरिकता, गतिविधि का उद्देश्य या काउंटी के अनुसार विवरण, और जमा किए गए वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अल्बानिया में व्यापार रजिस्टर का क्या नाम है?

यह Regjistri Tregtar (वाणिज्यिक रजिस्टर) है, जिसे Qendra Kombëtare e Biznesit — QKB (राष्ट्रीय व्यवसाय केंद्र) द्वारा qkb.gov.al पर बनाए रखा जाता है। यह देश का एकमात्र व्यवसाय रजिस्टर है।

क्या अल्बानियाई कंपनी रजिस्टर की खोज निःशुल्क है?

हाँ। कानून संख्या 9723 की धारा 66, format.qkb.gov.al पर सार्वजनिक खोज के माध्यम से, व्यक्तियों के आवासीय पतों को छोड़कर, किसी भी इच्छुक व्यक्ति को प्रत्येक पंजीकृत डेटा तक निःशुल्क पहुँच प्रदान करती है।

क्या अल्बानिया में एकल व्यापारी कंपनियों से अलग पंजीकृत होते हैं?

नहीं। कानून संख्या 9723 की धारा 22 के तहत, एक स्वतंत्र आर्थिक गतिविधि करने वाले प्राकृतिक व्यक्ति कंपनियों के साथ उसी वाणिज्यिक रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं।

क्या मैं देख सकता हूँ कि किसी अल्बानियाई कंपनी का वास्तविक स्वामी कौन है?

आंशिक रूप से। कानून संख्या 112/2020 की धारा 7 के तहत एक लाभकारी स्वामी का नाम, नागरिकता, जन्म का वर्ष और महीना, पदनाम की तारीख और स्वामित्व का प्रतिशत सार्वजनिक है। और अधिक विवरण के लिए एक वैध हित या एक योग्य दर्जे की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक एएमएल-अनिवार्य इकाई या राज्य प्राधिकरण।

क्या अल्बानियाई कंपनियों के वित्तीय विवरण उपलब्ध हैं?

हाँ। कंपनियों को वित्तीय वर्ष के अंत के सात महीने के भीतर रजिस्टर के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण जमा करने होते हैं, और कानून संख्या 9723 की धारा 67 और 68 के तहत संलग्न दस्तावेजों के रूप में प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं।

NIPT क्या है?

न्यूमर यूनिक आई पहचान के विषय — NIPT (विषय का अद्वितीय पहचान नंबर) अनुच्छेद 60 के तहत पंजीकरण पर आवंटित किया जाता है और यह एक साथ रजिस्टर, कर, सामाजिक और स्वास्थ्य बीमा और श्रम निरीक्षण उद्देश्यों के लिए काम करता है। यह एक बार जारी किया जाता है और कभी भी पुन: उपयोग नहीं किया जाता है।

स्रोत

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