क्रेडिट रिपोर्ट

पूरी पंजीकरण जानकारी और कंपनी का इतिहास

कार्यालय के पते, फोन और फैक्स नंबर, ई-मेल पते

गतिविधियाँ, उत्पाद, ट्रेडमार्क

प्रमुख आपूर्तिकर्ता और ग्राहक

लाभार्थियों, शेयरधारकों और प्रबंधकों के बारे में जानकारी

शाखाओं और संबंधित कंपनियों के बारे में डेटा

बैलेंस शीट और आय विवरण, बैंकों की जानकारी

मुकदमे, कर्जों की मौजूदगी, प्रतिबंध

ऋण-योग्यता और ऋण संबंधी सिफारिशें

अन्य जानकारी

कानूनी इकाइयों की क्रेडिट योग्यता का सत्यापन।

संभावित धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए कानूनी इकाइयों का निरीक्षण।

क्रेडिट योग्यता तथा संभावित धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के उद्देश्यों के लिए कानूनी इकाइयों में परिवर्तनों की निगरानी।

यह जांचता है कि कानूनी संस्थाओं पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लागू नहीं किए गए हैं।

प्राकृतिक व्यक्तियों की क्रेडिट योग्यता का सत्यापन।

प्राकृतिक व्यक्तियों द्वारा संभावित धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण की जांच।

यह जांचता है कि कानूनी इकाइयों के प्रतिभागी – प्राकृतिक व्यक्ति – पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लागू नहीं हैं।

यह जांचना कि पहले और वर्तमान में कानूनी इकाइयों का प्रबंधन किसने किया और कर रहा है, कानूनी इकाइयों के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है, और क्या इन इकाइयों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लागू नहीं हैं।

यह जांच कि कानूनी इकाइयों के लाभार्थी कौन हैं और क्या ये कानूनी और/या प्राकृतिक व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आते।

आपके व्यावसायिक भागीदार की स्पष्ट तस्वीर, चाहे वह कहीं भी स्थित हो।

सहयोग के अवसरों का विश्लेषण

अधिक अनुकूल सौदा हासिल करने के लिए मजबूत तर्क