साइप्रस में व्यापार रजिस्टर

साइप्रस में व्यापार रजिस्टर का रखरखाव Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (कंपनी रजिस्ट्रार और बौद्धिक संपदा विभाग) द्वारा किया जाता है, जो Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ऊर्जा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) का हिस्सा है, और इसे companies.gov.cy पर प्रकाशित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में लिमिटेड कंपनियाँ, साझेदारी, व्यापार नाम और विदेशी कंपनियाँ शामिल हैं, प्रत्येक का अपना डेटा सेट होता है। एक मुफ्त ऑनलाइन खोज में निदेशक और सचिव सहित कंपनी का मुख्य डेटा दिखाया जाता है, जबकि स्वामित्व का इतिहास और दायर किए गए दस्तावेज़ विस्तृत फ़ाइल खोज के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं।

साइप्रस में कंपनी रजिस्ट्री

कंपनियों को कंपनियाँ अधिनियम, कैप. 113, और साझेदारियों और व्यापार नामों को सामान्य और सीमित साझेदारी और व्यापार नाम अधिनियम, कैप. 116 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रजिस्ट्रार एक इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्रणाली संचालित करता है, जिसे सरकारी प्रमाणीकरण गेटवे के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया प्रत्येक प्रमाण पत्र और प्रमाणित प्रति में एक सत्यापन कोड होता है जिसे ऑनलाइन जांचा जा सकता है।

दायरे के बारे में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली, साझेदारी और व्यापारिक नाम एक ही विभाग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एक अलग अधिनियम के तहत, इसलिए साइप्रस का कोई एकल व्यापारी या साझेदारी जिसने एक व्यापारिक नाम पंजीकृत किया है, वह कंपनियों के साथ उसी इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में, अपनी ही श्रेणी में दिखाई देता है। दूसरी, सहकारी समितियाँ इस रजिस्टर के बाहर हैं: वे Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (सहकारी समितियों सेवा) के अंतर्गत आती हैं।

साइप्रस में पंजीकृत किए जा सकने वाले कानूनी रूप

शेयरों द्वारा सीमित निजी कंपनी — सदस्य केवल अपने शेयरों पर बकाया राशि के लिए उत्तरदायी होते हैं; सदस्यता सीमित होती है और कंपनी जनता को शेयर पेश नहीं कर सकती है। रजिस्ट्रार इसे सबसे आम प्रकार के रूप में वर्णित करता है।
सार्वजनिक कंपनी सीमित द्वारा शेयर — देयता शेयरों पर बकाया राशि तक सीमित, जिसमें सदस्यों की वैधानिक न्यूनतम संख्या और सदस्यता के लिए न्यूनतम पूंजी की पेशकश होती है; यह सार्वजनिक सदस्यता आमंत्रित कर सकती है और सूचीबद्ध हो सकती है।
शेयर पूंजी के बिना गारंटी द्वारा सीमित कंपनी — कोई शेयर पूंजी नहीं; सदस्य विघटन पर एक निश्चित राशि का योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। गैर-लाभकारी संरचनाओं के लिए विशिष्ट।
शेयर पूंजी के साथ गारंटी द्वारा सीमित कंपनी — यह एक दोहरी-देयता वाला रूप है जो बकाया शेयर राशि को गारंटी के साथ जोड़ता है; यह निजी या सार्वजनिक हो सकती है।
परिवर्तनीय पूंजी निवेश कंपनी — शेयरों द्वारा सीमित, जिसमें नाममात्र मूल्य के बजाय परिवर्तनीय मूल्य के शेयर होते हैं; इसे प्रतिभूति नियामक द्वारा सामूहिक निवेश उद्यम के रूप में अधिकृत होने के बाद ही निगमित किया जा सकता है, और यह निजी और सार्वजनिक दोनों रूपों में मौजूद है।
सामान्य साझेदारी (ομόρρυθμος συνεταιρισμός) — सभी साझेदार साझेदारी के ऋणों और दायित्वों के लिए बिना सीमा के संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।
सीमित साझेदारी (ετερόρρυθμος συνεταιρισμός) — कम से कम एक सामान्य साझेदार जिसकी देयता असीमित होती है और कम से कम एक सीमित साझेदार जिसकी देयता केवल उसके योगदान तक सीमित होती है; एक सीमित साझेदारी की शेयर पूंजी हो सकती है और यह शेयरों द्वारा सीमित हो सकती है। किसी भी साझेदारी की अलग कानूनी हस्ती नहीं होती है।
व्यावसायिक नाम (εμπορική επωνυμία) — एक इकाई के बजाय एक पंजीकरण, जो एक ट्रेडिंग नाम के मालिक को दर्ज करता है; मालिक की देयता असीमित रहती है। इसका उपयोग एकल व्यापारियों और उन इकाइयों द्वारा किया जाता है जो अपने नाम के अलावा किसी अन्य नाम के तहत व्यापार करती हैं।
विदेशी कंपनी — गणराज्य में व्यवसाय का स्थान स्थापित करने वाली किसी विदेशी कंपनी को ऐसा करने के एक महीने के भीतर निर्धारित दस्तावेज़ रजिस्ट्रार को जमा करने होते हैं; देयता निगमन के स्थान के कानून के अधीन होती है।
यूरोपीय कंपनी (SE) — ईयू का सार्वजनिक सीमित-देयता वाला रूप, जिसे साइप्रोट कानून में लागू किया गया है, जिसे विलय, होल्डिंग, सहायक कंपनी या रूपांतरण द्वारा बनाया जा सकता है और जिसका मुख्यालय देश के भीतर या बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है।
यूरोपीय आर्थिक हित समूह (EEIG) — अपने स्वयं के कानून द्वारा लागू किया गया; सदस्य असीमित संयुक्त और पृथक देयता वहन करते हैं, और समूह उनकी गतिविधियों का सहायक है।

साइप्रस व्यापार रजिस्टर से उपलब्ध जानकारी

नि:शुल्क ऑनलाइन खोज, जिसके लिए किसी लॉगिन की आवश्यकता नहीं होती, संगठन का नाम, उसकी पंजीकरण तिथि, संगठन का प्रकार, उसकी स्थिति, पंजीकृत कार्यालय का पता, वर्तमान निदेशकों और सचिव के नाम — या भागीदारों, या व्यवसाय के नाम के मालिक के नाम — लंबित सेवाओं का पूर्वावलोकन, दायर किए गए दस्तावेज़ों का पूर्वावलोकन और अंतिम वार्षिक रिपोर्ट दायर करने की तिथि दिखाती है।

पूर्ण जानकारी विस्तृत फ़ाइल खोज से मिलती है, जो पंजीकरण के बाद से संस्था के पूरे इतिहास को कवर करती है: नाम का इतिहास, पंजीकृत कार्यालय का इतिहास, निदेशकों और सचिवों का इतिहास, सदस्यों और शेयरधारकों का इतिहास, शेयर पूंजी का इतिहास, वर्ष 2000 से पंजीकृत चार्जेज और बंधक, और दायर किए गए सभी दस्तावेज़ों का एक अनुक्रमणिका। साझेदारी, व्यापार नामों और विदेशी कंपनियों के लिए भी समकक्ष डेटा सेट मौजूद हैं। इसलिए साइप्रस निदेशकों और शेयरधारकों दोनों को प्रकाशित करता है, जिसमें निदेशक मुफ्त दृश्य में और शेयरधारक विस्तृत फ़ाइल दृश्य में होते हैं। दायर किए गए दस्तावेज़ों में वार्षिक रिटर्न और उसके साथ दायर किए गए वित्तीय विवरण शामिल हैं।

क्या प्रतिबंधित है

लाभकारी मालिकों का रजिस्टर, जो धन-शोधन विरोधी कानून के अनुसार जारी निर्देशों के तहत स्थापित किया गया है और जिसे विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, अब आम जनता के लिए खुला नहीं है। रजिस्ट्रार के अपने दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यूरोपीय संघ के न्यायालय के फैसले के बाद, रजिस्टर में प्रस्तुत की गई जानकारी तक आम जनता की पहुंच निलंबित कर दी गई थी। अब पहुंच तीन स्तरों पर संचालित होती है: सक्षम पर्यवेक्षी प्राधिकरणों, वित्तीय खुफिया इकाई, सीमा शुल्क, कर, पुलिस, लेखा परीक्षा और कोषागार निकायों और संबंधित यूरोपीय संस्थानों को संस्था को सूचित किए बिना अप्रतिबंधित और मुफ्त पहुंच प्राप्त है; बाध्य संस्थाएं, केवल ग्राहक उचित परिश्रम उद्देश्यों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक अनुरोध की मंजूरी के अधीन, नाम, जन्म का महीना और वर्ष, राष्ट्रीयता, निवास का देश और लाभकारी हित की प्रकृति और सीमा प्राप्त कर सकती हैं; और आम जनता की कोई पहुंच नहीं है। रजिस्टर में केवल वर्तमान लाभकारी स्वामित्व का डेटा होता है, मार्च 2021 से पहले का कुछ भी दर्ज नहीं है, और व्यक्तिगत लाभकारी मालिक अपने डेटा तक पहुंच से छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैध-हित मार्ग की किसी भी आधिकारिक पुनर्स्थापना की पुष्टि नहीं की जा सकती।

एक और व्यावहारिक बिंदु स्ट्राइक-ऑफ से संबंधित है। रजिस्ट्रार किसी कंपनी को तब स्ट्राइक-ऑफ कर सकता है जब उसे यह मानने का उचित कारण हो कि वह व्यवसाय नहीं कर रही है, उसके निदेशकों के आवेदन पर, या आवश्यक दस्तावेज़ दाखिल करने में विफलता के लिए, एक सूचना प्रकाशित करने और कंपनी को लिखने के बाद; सूचना की अवधि समाप्त होने पर नाम हटा दिया जाता है और कंपनी का विघटन हो जाता है। फिर भी, प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक अधिकारी और सदस्य की देयता जारी रहती है और लागू होती है जैसे कि कंपनी का विघटन ही नहीं हुआ हो, न्यायालय में अपनी परिसमापन शक्तियाँ बनी रहती हैं, और कोई पीड़ित कंपनी, सदस्य या लेनदार पुनर्स्थापना के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

पंजीकार से प्राप्त किए जा सकने वाले दस्तावेज़

सभी दस्तावेज़ जारी करने की तारीख तक रजिस्टर को सूचित की गई स्थिति को दर्शाते हैं और ग्रीक या अंग्रेजी में जारी किए जाते हैं। कुछ ई-फाइलिंग के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं, बाकी हाथ से या डाक द्वारा; प्रमाणित प्रतियां और प्रमाण पत्र किसी विशिष्ट अतीत की तारीख या अवधि के अनुसार भी जारी किए जा सकते हैं।

निगमन प्रमाणपत्र (Πιστοποιητικό Σύστασης) की प्रमाणित प्रति — कानूनी अस्तित्व, नाम, और पंजीकरण संख्या और तारीख को प्रमाणित करती है।
स्थापना ज्ञापन और संविधान (Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό) की प्रमाणित प्रति — उद्देश्य, पूंजी प्रावधान और आंतरिक शासन नियम; उचित परिश्रम के लिए मुख्य संवैधानिक दस्तावेज़।
निदेशक और सचिव का प्रमाणपत्र (Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα) — वर्तमान बोर्ड और सचिव; बैंकिंग, 'अपने ग्राहक को जानें' जांच और हस्ताक्षर प्राधिकरण साबित करने के लिए मानक दस्तावेज़।
शेयरधारकों या सदस्यों का प्रमाणपत्र (Πιστοποιητικό Μετόχων/Μελών) — पंजीकृत धारक और उनकी होल्डिंग्स; स्वामित्व का मानक प्रमाण।
पंजीकृत कार्यालय पते का प्रमाणपत्र (Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου Γραμματέα) — अधिसूचित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय।
पूंजी प्रमाणपत्र — अधिकृत और जारी की गई शेयर पूंजी।
सुस्थित प्रमाणपत्र (Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας) — यह पुष्टि करता है कि कंपनी मौजूद है, उसका नाम रद्द नहीं किया गया है या वह परिसमापन में नहीं है और उसकी फाइलिंग क्रम में है। यह आमतौर पर विदेशी बैंकों, नोटरी और समकक्ष पक्षों द्वारा अनुरोधित दस्तावेज़ है।
यह प्रमाण पत्र कि कंपनी पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज के पंजीकरण का प्रमाण पत्र, नाम परिवर्तन का प्रमाण पत्र, उद्देश्यों में संशोधन का प्रमाण पत्र, शेयर पूंजी या शेयर प्रीमियम में कमी का प्रमाण पत्र, व्यवसाय के आरंभ का प्रमाण पत्र, और स्ट्राइक-ऑफ के प्रमाण पत्र, जिसमें स्वैच्छिक परिसमापन, विलय या सीमा-पार विलय के बाद का स्ट्राइक-ऑफ भी शामिल है।
सदस्यों या डिबेंचर धारकों के रजिस्टर रखे जाने की जगह के प्रमाण पत्र, और दायर किए गए वैधानिक प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
विस्तृत फ़ाइल खोज (Έρευνα σε Φάκελο) — इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल का आधिकारिक अंश, जिसमें ऊपर वर्णित पूरा इतिहास शामिल है।

विदेश में उपयोग के लिए, अपोस्टील रजिस्ट्रार द्वारा नहीं बल्कि 1961 के हेग कन्वेंशन के तहत न्याय और सार्वजनिक व्यवस्था मंत्रालय द्वारा संलग्न किया जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

साइप्रस में कंपनी रजिस्टर कौन रखता है?

ऊर्जा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कंपनियाँ और बौद्धिक संपदा रजिस्ट्रार विभाग। इसका रजिस्टर साझेदारी, व्यापारिक नाम और विदेशी कंपनियों को भी कवर करता है।

क्या मैं साइप्रस की किसी कंपनी के शेयरधारकों को देख सकता हूँ?

हाँ। निदेशक और सचिव मुफ्त ऑनलाइन खोज में दिखाई देते हैं, जबकि सदस्य और शेयरधारक, शेयर पूंजी का इतिहास और चार्जेज इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल की विस्तृत फ़ाइल खोज में दिखाई देते हैं।

क्या सहकारी संस्थाएँ उसी रजिस्टर में होती हैं?

नहीं। सहकारी समितियाँ कंपनी रजिस्ट्रार के पास नहीं, बल्कि सहकारी समितियों सेवा (Cooperative Societies Service) के पास पंजीकृत होती हैं।

क्या साइप्रस का लाभकारी स्वामित्व रजिस्टर सार्वजनिक है?

नहीं। न्यायालय के निर्णय के बाद सार्वजनिक पहुँच निलंबित कर दी गई थी। पहुँच केवल सक्षम प्राधिकरणों तक सीमित है और ग्राहक उचित परिश्रम के लिए केवल प्रतिबंधित डेटा सेट प्राप्त करने वाले दायित्वग्रस्त संस्थानों तक ही सीमित है।

विदेशी बैंक आमतौर पर किस प्रमाणपत्र की मांग करते हैं?

सबसे आम तौर पर अच्छी स्थिति का प्रमाण पत्र, निदेशकों, सचिव और शेयरधारकों के प्रमाण पत्रों के साथ, और नियमावली और संघ के अनुच्छेदों की एक प्रमाणित प्रति।

यदि किसी साइप्रस कंपनी को रद्द कर दिया जाता है तो क्या होता है?

यह भंग हो जाती है, लेकिन इसके निदेशकों, अधिकारियों और सदस्यों की देयता जारी रहती है और लागू होती रहती है जैसे कि इसे भंग ही नहीं किया गया हो, और कंपनी, कोई सदस्य या कोई लेनदार पुनर्स्थापना के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है।

स्रोत

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