मोल्दोवा में व्यवसायों का पंजीकरण एजेंशिया सर्विची पब्लिके (सार्वजनिक सेवा एजेंसी) द्वारा किया जाता है, जो कानून संख्या 220/2007 के तहत रेजिस्ट्रुल दे स्टेट अल पर्सोनालुरि ज्यूरिदिके (कानूनी संस्थाओं का राज्य रजिस्टर) और रेजिस्ट्रुल दे स्टेट अल इंट्रेप्रिन्ज़ोरी इंदिविदुअल (व्यक्तिगत उद्यमियों का राज्य रजिस्टर) रखती है। पंजीकरण एकल-खिड़की सिद्धांत पर आधारित है, चौबीस कार्य घंटों के भीतर पूरा हो जाता है, और संस्था को एक IDNO प्रदान करता है जो उसके कर कोड के रूप में भी काम करता है। मालदोवा स्वामित्व के मामले में अपेक्षाकृत खुला है: मानक रजिस्टर अर्क सहयोगियों, उनकी भागीदारी के हिस्से और लाभकारी मालिकों को दिखाता है, जिनमें से अंतिम (लाभकारी मालिक) की जानकारी किसी भी व्यक्ति को दी जाती है जो वैध रुचि प्रदर्शित करता है।

मोल्दोवा में आधिकारिक कंपनी रजिस्टर

रजिस्ट्रार एजेंशिया सर्विची पब्लिके, एएसपी (सार्वजनिक सेवा एजेंसी), asp.gov.md पर है, जो लेगेआ nr. 220/2007 प्रिविंद इनरेजिस्ट्रारे दे स्टेट ए पर्सोआने ज्यूरिदिके शी ए इंट्रेप्रिन्ज़ोटोर्ज़ इंडिविडुअले (कानूनी संस्थाओं और व्यक्तिगत उद्यमियों के राज्य पंजीकरण पर कानून) के तहत कार्य करता है। यह साथ-साथ दो राज्य रजिस्टर रखता है — एक कानूनी व्यक्तियों के लिए और एक व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए — और यह मोल्दोवा के कानूनी व्यक्तियों की शाखाओं के साथ-साथ विदेशी कानूनी व्यक्तियों की शाखाओं को भी पंजीकृत करता है।

पंजीकरण एकल-खिड़की सिद्धांत पर आधारित है। यह आवेदन जमा करने के अगले कार्य दिवस से चौबीस कार्य घंटों के भीतर पूरा हो जाता है, जिसमें चार घंटे के त्वरित विकल्प के साथ, और पंजीकरण प्राधिकारी तब डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करता है ताकि इकाई को कर, सांख्यिकीय, चिकित्सा बीमा और सामाजिक बीमा उद्देश्यों के लिए स्वचालित रूप से रिकॉर्ड में लिया जा सके। मंजूरी मिलने पर आवेदक को पंजीकरण निर्णय, संस्थापक दस्तावेज़, राज्य रजिस्टर का एक अंश और एक मुहर प्राप्त होती है, और इकाई को एक आईडीएनओ (राज्य पहचान संख्या) आवंटित किया जाता है जो उसके कर कोड के रूप में भी काम करता है।

इसलिए मोल्दोवा कानूनी इकाइयों और व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखता है, लेकिन दोनों एक ही एजेंसी द्वारा रखे जाते हैं, एक ही प्रक्रिया का पालन करते हैं और एक ही तरीके से खोजे जाते हैं। गैर-वाणिज्यिक संगठन — सार्वजनिक संघ, फाउंडेशन और निजी संस्थान — को भी सामान्य कंपनी नियमों के तहत नहीं, बल्कि गैर-वाणिज्यिक संगठनों पर कानून के तहत ASP द्वारा पंजीकृत किया जाता है।

मोल्दोवा की एक विशिष्ट सेवा का उल्लेख करना उचित होगा: ASP, निस्त्रु के बाएं किनारे पर अधिकारियों द्वारा पंजीकृत आर्थिक एजेंटों के अस्थायी पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें राज्य रजिस्टर में दर्ज डेटा में संशोधन भी शामिल है। इसलिए उस क्षेत्र की इकाइयाँ रजिस्टर में बस अनुपस्थित नहीं हैं; वे एक अलग अस्थायी प्रक्रिया के माध्यम से इसमें दिखाई दे सकती हैं, जो एक ट्रांसनिस्ट्रियाई प्रतिपक्ष की जांच करते समय महत्वपूर्ण है।

मोल्दोवा में पंजीकृत किए जा सकने वाले कानूनी रूप

उपलब्ध रूप सिविल कोड और उद्यमिता तथा उद्यमों पर कानून का पालन करते हैं, जिसमें सीमित देयता कंपनियों और संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समर्पित अधिनियम हैं।

वाणिज्यिक कंपनियाँ:

  • Societate cu răspundere limitată, SRL (सीमित देयता कंपनी) — प्रमुख मोल्दोवा का रूप। पूंजी को भागीदारी शेयरों में विभाजित किया जाता है जो स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय नहीं हैं, भागीदार केवल अपने योगदान तक ही उत्तरदायी होते हैं, और कंपनी एक अकेले भागीदार द्वारा भी बनाई जा सकती है।
  • Societate pe acțiuni, SA (संयुक्त स्टॉक कंपनी) — पूंजी को शेयरों में विभाजित किया जाता है, शेयरधारक केवल अपने शेयरों के लिए उत्तरदायी होते हैं; यह बैंकों, बीमाकर्ताओं और अन्य विनियमित व्यवसायों के लिए आवश्यक रूप है और इसका उपयोग बाजार में पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है।
  • Societate în nume colectiv, SNC (सामान्य साझेदारी) — सदस्य एक सामान्य नाम के तहत व्यवसाय करते हैं और साझेदारी की देनदारियों के लिए अपनी सभी संपत्ति से उत्तरदायी होते हैं।
  • Societate în comandită, SC (सीमित साझेदारी) — उन सदस्यों को जोड़ती है जिनकी देयता असीमित होती है, जो व्यवसाय का प्रबंधन करते हैं, और comanditari जिनका जोखिम उनके योगदान तक सीमित होता है।

सहकारी और सार्वजनिक रूप:

  • Cooperativă de producție (उत्पादन सहकारी) — एक सदस्य-स्वामित्व वाला उद्यम जिसमें सदस्य अपनी स्वयं की मेहनत के माध्यम से भाग लेते हैं।
  • Cooperativă de întreprinzător (उद्यमी सहकारी) — एक सहकारी जिसकी सदस्यता स्वयं व्यवसाय ही करते हैं, जो उनकी सामान्य आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है।
  • Întreprindere de stat और Întreprindere municipală (राज्य उद्यम और नगरपालिका उद्यम) — राज्य या स्थानीय सार्वजनिक संपत्ति पर स्थापित उद्यम, जिन्हें संस्थापक की ओर से प्रबंधित किया जाता है।

कानूनी व्यक्तित्व के बिना रूप:

  • Întreprinzător individual, ÎI (व्यक्तिगत उद्यमी) — एक प्राकृतिक व्यक्ति जो अपने नाम से व्यवसाय करता है, बिना सीमा के व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है और व्यक्तिगत उद्यमियों के अलग राज्य रजिस्टर में दर्ज है।
  • Gospodărie țărănească (de fermier) (किसान या खेतिहर परिवार) — अपने स्वयं के खेत पर काम करने वाले परिवार के लिए कृषि रूप, जो व्यक्तिगत उद्यमियों के साथ पंजीकृत है।
  • फिलियाला और प्रतिनिधि कार्यालय (शाखा और प्रतिनिधि कार्यालय) — एक मोल्दोवन या विदेशी कानूनी इकाई के उपविभाग, जो राज्य रजिस्टर में पंजीकृत हैं लेकिन उनकी अपनी कानूनी व्यक्तिगतता नहीं होती।

गैर-व्यावसायिक कानूनी इकाइयाँ — एसोसिएटिया ओबश्टेस्क (सार्वजनिक संघ), फंडाटिया (फाउंडेशन) और इंस्टिट्यूटिया प्रिवेटा (निजी संस्थान) — गैर-व्यावसायिक संगठनों के कानून के तहत उसी एजेंसी द्वारा पंजीकृत की जाती हैं, और कंपनियाँ के साथ कानूनी इकाइयों के राज्य रजिस्टर में दिखाई देती हैं।

पंजी से उपलब्ध जानकारी

मुख्य उत्पाद राज्य रजिस्टर से निकाले गए अंश (extras din Registrul de stat) हैं, और इसकी सामग्री ही मोल्दोवा को असाधारण रूप से सूचनाप्रद बनाती है। अर्क में कानूनी इकाई का नाम या व्यक्तिगत उद्यमी का नाम, संगठन का कानूनी रूप, आईडीएनओ राज्य पहचान संख्या, पंजीकरण की तारीख, पंजीकृत कार्यालय, प्रशासक का नाम, शेयर पूंजी का आकार, सहयोगियों के नाम और उनमें से प्रत्येक की भागीदारी का हिस्सा, गतिविधि का मुख्य उद्देश्य, और लाभकारी मालिकों के बारे में जानकारी होती है।

अंश ऑनलाइन एजेंसी की ई-एक्स्ट्रा सेवा के माध्यम से, एएसपी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से, या सरकार के एमपावर प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्राधिकरण द्वारा ऑर्डर किए जाते हैं, और उनकी डिलीवरी राज्य की एमडिलीवरी सेवा के माध्यम से उपलब्ध है। चुने गए विकल्प के आधार पर, इसे पूरा करने में लगने वाला समय तुरंत से लेकर तीन कार्य दिवसों तक होता है।

निचोड़ के अलावा, रजिस्टर में पंजीकरण निर्णय और बाद के संशोधनों पर निर्णय, पंजीकृत संस्थापक दस्तावेज़, और पुनर्गठन, निलंबन और परिसमापन का रिकॉर्ड होता है। चूंकि पंजीकरण एक एकल-खिड़की कार्य है जो राजकोषीय रिकॉर्ड भी बनाता है, IDNO रजिस्टर प्रविष्टि को राज्य कर सेवा से जोड़ता है, जहाँ एक करदाता की अपनी कैबिनेट उसकी पंजीकृत जानकारी तक पहुँच प्रदान करती है।

लाभकारी स्वामित्व तक वैध-हित के आधार पर पहुँच प्राप्त की जा सकती है। कानून संख्या 220/2007 की धारा 34(2) के तहत, लाभकारी मालिक का डेटा किसी भी प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो वैध हित का प्रदर्शन करता है, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियमों के अधीन, और इसे राज्य रजिस्टर से एक अंश के माध्यम से, संस्थापक दस्तावेजों के माध्यम से, या सरकारी अंतर-संचालन मंच के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कि क्या रजिस्टर में किसी दिए गए इकाई के लिए लाभकारी स्वामी का डेटा है, यह स्वयं पंजीकरण निर्णय, एक अंश, या राज्य कर सेवा साइट पर करदाता की कैबिनेट के माध्यम से जांचा जा सकता है। इकाइयों को अपने पंजीकरण दस्तावेजों को अपने पंजीकृत कार्यालय में कागजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना चाहिए।

रजिस्टर में जो प्रकट नहीं किया जाता है

वार्षिक खाते रजिस्टर का हिस्सा नहीं हैं। वित्तीय विवरण सार्वजनिक सेवा एजेंसी के साथ दाखिल करने के बजाय सांख्यिकी और कर प्राधिकरणों को प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए स्टेट रजिस्टर के अर्क में कोई वित्तीय डेटा नहीं होता है और एक मोल्दोवन SRL के खाते इससे प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं।

लाभकारी स्वामित्व एक खुली खोज नहीं है। पहुँच के लिए एक प्रदर्शित वैध हित की आवश्यकता होती है और इसका प्रयोग एक अंश (extract) या इंटरऑपरेबिलिटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है, न कि एक गुमनाम सार्वजनिक खोज के माध्यम से, और यह डेटा सुरक्षा नियमों द्वारा सीमित है। इसके अलावा, एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के लिए, शेयरधारकों को राज्य रजिस्टर में दर्ज करने के बजाय प्रतिभूति प्रणाली में बनाए गए प्रतिभूति धारकों के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, इसलिए एक एसए (SA) के लिए शेयरधारकों की तस्वीर एक रजिस्टर अंश से उस तरह से स्थापित नहीं होती है जैसे एक एसआरएल (SRL) के सहयोगियों की होती है।

अर्क शुल्क-आधारित उत्पाद हैं जिनके टैरिफ तात्कालिकता के साथ बढ़ते हैं, इसलिए व्यवस्थित स्क्रीनिंग की एक लागत होती है। और रजिस्टर केवल कॉर्पोरेट स्थिति के बारे में बताता है: विनियमित गतिविधियों के लिए लाइसेंस सक्षम प्राधिकरणों द्वारा जारी किए जाते हैं, और कर स्थिति की पुष्टि राज्य कर सेवा से करनी होती है।

पंजी से प्राप्त किए जा सकने वाले दस्तावेज़

  • राज्य रजिस्टर से अंश (Extract from the State Register) — मुख्य आधिकारिक दस्तावेज़: नाम, कानूनी रूप, IDNO, पंजीकरण की तारीख, मुख्यालय, प्रशासक, शेयर पूंजी, सहयोगी और उनके हिस्सेदारी वाले शेयर, मुख्य गतिविधि और लाभकारी मालिक की जानकारी। बैंकों, नोटरी, निविदाओं और अनुबंधों के लिए मानक दस्तावेज़।
  • Decizia de înregistrare (पंजीकरण निर्णय) — रजिस्ट्रार का वह निर्णय जिसके द्वारा इकाई का पंजीकरण किया गया था, और प्रत्येक बाद के संशोधन पर संबंधित निर्णय; यह उन दस्तावेजों में से एक है जिनसे लाभकारी स्वामी का डेटा पढ़ा जा सकता है।
  • Actele de constituire (संस्थापक दस्तावेज़) — पंजीकृत अनुच्छेद या अधिनियम, जिसमें संस्था के उद्देश्य, पूंजी, आम बैठक और प्रशासक के अधिकार, और भागीदारी शेयरों के हस्तांतरण के नियम निर्धारित होते हैं।
  • पंजीकृत संशोधनों की जानकारी (Information on registered amendments) — नाम, मुख्यालय, पूंजी, गतिविधि, प्रशासक और सहयोगियों में परिवर्तनों का रिकॉर्ड, जिसका उपयोग यह स्थापित करने के लिए किया जाता है कि किसी निर्दिष्ट तिथि पर कौन इकाई को बाध्य कर सकता था।
  • शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय के पंजीकरण का प्रमाणपत्र (Certificate on the registration of a branch or representative office) — एक मोल्दोवन या विदेशी कानूनी इकाई के एक उपविभाग का पंजीकरण और उसके लिए कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का विवरण।
  • व्यक्तिगत उद्यमी या किसान परिवार पर दस्तावेज़ (Documents on an individual entrepreneur or peasant household) — व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए अलग रजिस्टर में रखी गई पंजीकरण और विवरण।
  • वास्तविक लाभार्थियों की जानकारी (Beneficial owner information) — एक सार के माध्यम से, संस्थापक दस्तावेजों के माध्यम से या अंतर-संचालन मंच के माध्यम से एक वैध रुचि दिखाने वाले व्यक्ति को प्रदान की जाती है।
  • पुनर्गठन और परिसमापन दस्तावेज़ (Reorganisation and liquidation documents) — विलय, विभाजन, रूपांतरण, गतिविधि निलंबन या पंजीकरण से हटाने को दर्शाने वाले निर्णय और रिकॉर्ड, और प्रत्येक की तिथि।
  • अस्थायी अभिलेख दस्तावेज़ (Provisional record documents) — निस्त्रु के बाएं किनारे के अधिकारियों द्वारा पंजीकृत आर्थिक एजेंटों से संबंधित कागजात जिन्हें राज्य रजिस्टर में अस्थायी रूप से दर्ज किया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मॉल्डोवा में आधिकारिक व्यावसायिक रजिस्टर क्या है?

यह कानूनी संस्थाओं का राज्य रजिस्टर और व्यक्तिगत उद्यमियों का राज्य रजिस्टर है, दोनों को कानून संख्या 220/2007 के तहत सार्वजनिक सेवा एजेंसी द्वारा रखा जाता है। पंजीकरण और अंश asp.gov.md पर और सरकारी सेवा पोर्टल के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं।

IDNO क्या है?

पंजीकरण पर किसी इकाई को आवंटित किया गया राज्य पहचान संख्या। यह राज्य रजिस्टर में इकाई की पहचान करता है और साथ ही इसके वित्तीय कोड के रूप में भी काम करता है, यही कारण है कि वही संख्या रजिस्ट्री, कर और सीमा शुल्क रिकॉर्ड में दिखाई देती है।

पंजीकरण में कितना समय लगता है?

सबमिट करने के बाद वाले कार्य दिवस से चौबीस कार्य घंटे, चार घंटे के त्वरित विकल्प के साथ। इसके बाद रजिस्ट्रार स्वचालित रूप से डेटा को वित्तीय, सांख्यिकीय, चिकित्सा बीमा और सामाजिक बीमा पंजीकरण के लिए अग्रेषित करता है।

क्या मोल्डोवन अर्क यह दिखाता है कि किसी कंपनी का मालिक कौन है?

एक सीमित देयता कंपनी के लिए, हाँ: अर्क में सहयोगियों और प्रत्येक की भागीदारी हिस्सेदारी की सूची होती है। इसमें लाभकारी मालिकों के बारे में जानकारी भी होती है, जो कानून संख्या 220/2007 की धारा 34(2) के तहत वैध रुचि प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध है।

क्या मोल्दोवा की कंपनियों के खाते सार्वजनिक हैं?

नहीं। वित्तीय विवरण सांख्यिकी और कर प्राधिकरणों को जाते हैं, सार्वजनिक सेवा एजेंसी को नहीं, और राज्य रजिस्टर अर्क में कोई वित्तीय डेटा नहीं होता है।

क्या ट्रांसनिस्ट्रिया में पंजीकृत कोई कंपनी रजिस्टर में मिल सकती है?

कभी-कभी, एक अलग माध्यम से। सार्वजनिक सेवा एजेंसी, निस्त्रु के बाएं किनारे के अधिकारियों द्वारा पंजीकृत आर्थिक एजेंटों को अस्थायी रूप से दर्ज करने की एक प्रक्रिया संचालित करती है, जिसमें राज्य रजिस्टर में उनके डेटा में संशोधन भी शामिल है।

स्रोत

मुख्य शब्द

मोल्दोवा व्यापार रजिस्टर, मोल्दोवा कंपनी रजिस्ट्री, कानूनी इकाइयों का राज्य रजिस्टर, सार्वजनिक सेवा एजेंसी, IDNO मोल्दोवा, मोल्दोवा में कानूनी फॉर्म, मोल्दोवा में सीमित देयता कंपनी (SRL), संयुक्त-स्टॉक कंपनी, मोल्दोवा में कंपनी दस्तावेज़, राज्य रजिस्टर से अंश, मोल्दोवा में लाभकारी स्वामी, ई-अंश