दक्षिण अफ्रीका में व्यवसाय रजिस्टर

दक्षिण अफ्रीका में व्यापार रजिस्टर, 2008 के कंपनी अधिनियम 71 के तहत, वाणिज्य, उद्योग और प्रतिस्पर्धा विभाग की एक एजेंसी, कंपनी और बौद्धिक संपदा आयोग (CIPC) द्वारा रखा जाता है। एक मुक्त उद्यम खोज किसी के लिए भी उपलब्ध है, पंजीकरण CIPC की अपनी सेवाओं और BizPortal वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से होता है, और 2023 से प्रत्येक कंपनी को आयोग के पास लाभकारी स्वामित्व रजिस्टर दाखिल करना अनिवार्य है — एक ऐसी फाइलिंग जो अब वार्षिक रिटर्न के लिए एक कठोर पूर्वआवश्यकता बन गई है।

दक्षिण अफ्रीका में कंपनी रजिस्ट्री

CIPC कई अधिनियमों का प्रशासन करता है, जिनमें मुख्य रूप से 2008 का कंपनियाँ अधिनियम 71 (2024 के संशोधन अधिनियमों सहित), 1984 का क्लोज़ कॉर्पोरेशंस अधिनियम 69 और संशोधित सह-ऑपरेटिव्स अधिनियम 2005 का 14 शामिल हैं। यह बौद्धिक संपदा रजिस्टर भी रखता है।

फ्री एंटरप्राइज इन्क्वायरी को उद्यम के नाम, उद्यम संख्या या निदेशक की पहचान या पासपोर्ट नंबर से खोजा जा सकता है, और यह उद्यम संख्या, नाम, प्रकार, स्थिति, पंजीकरण की तारीख, भौतिक और डाक पते और पंजीकृत निदेशकों या सदस्यों को लौटाता है। उद्यम संख्याएँ एक वर्ष, अनुक्रम और इकाई-प्रकार के पैटर्न का पालन करती हैं; CIPC चेतावनी देता है कि सिस्टम स्वचालन के कारण संख्या में मौजूद वर्ष का पंजीकरण की तारीख से मेल न खा सकता है।

दो श्रेणियाँ CIPC के बाहर हैं। एक व्यवसाय ट्रस्ट, ट्रस्ट प्रॉपर्टी कंट्रोल अधिनियम 57, 1988 के तहत उच्च न्यायालय के मास्टर के साथ पंजीकृत होता है, और कोई भी ट्रस्टी मास्टर के लिखित प्राधिकरण पत्रों के बिना कार्य नहीं कर सकता है। एकल मालिक और साझेदारी CIPC के साथ बिल्कुल भी पंजीकृत नहीं होते हैं: वे CIPC की पंजीकरण योग्य सूची में कहीं भी नहीं आते हैं, और राजस्व सेवा द्वारा एकल स्वामित्व को पंजीकरण योग्य इकाई के बजाय व्यक्तिगत कराधान के एक रूप के रूप में माना जाता है।

दक्षिण अफ्रीका में पंजीकृत किए जा सकने वाले कानूनी रूप

निजी कंपनी — (Pty) Ltd — एक पृथक कानूनी इकाई जिसके शेयरधारक केवल अपने शेयरों पर बकाया राशि के लिए उत्तरदायी होते हैं, और शेयर हस्तांतरण प्रतिबंधित होता है। यह सबसे आम रूप है।
व्यक्तिगत देयता कंपनी — Inc. — निदेशक और पूर्व निदेशक अपने कार्यकाल के दौरान हुए ऋणों के लिए कंपनी के साथ संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसका उपयोग पेशेवर प्रथाओं द्वारा किया जाता है।
सार्वजनिक कंपनी — लिमिटेड — सीमित देयता, जनता को प्रतिभूति प्रदान करने में सक्षम, भारी लेखा परीक्षा और शासन दायित्वों के साथ।
राज्य-स्वामित्व वाली कंपनी — SOC Ltd — सार्वजनिक वित्त कानून के तहत सूचीबद्ध या किसी नगरपालिका के स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक संस्था।
गैर-लाभकारी कंपनी — NPC — सार्वजनिक लाभ के उद्देश्य के लिए निगमित, जिसकी आय और संपत्ति इसके निगमांककों, सदस्यों या निदेशकों में वितरित नहीं की जा सकती; इसे सदस्यों के साथ या बिना सदस्यों के बनाया जा सकता है।
बाहरी कंपनी — दक्षिण अफ्रीका में व्यवसाय करने वाली एक विदेशी कंपनी, जिसे गतिविधि शुरू करने के बीस व्यावसायिक दिनों के भीतर CIPC के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह एक शाखा पंजीकरण है, न कि एक अलग कानूनी इकाई।
क्लोज़ कॉर्पोरेशन — CC — क्लोज़ कॉर्पोरेशन्स अधिनियम 69, 1984 के तहत। 2008 के कंपनी अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद कोई नई क्लोज़ कॉर्पोरेशन पंजीकृत नहीं की जा सकती, और किसी कंपनी को क्लोज़ कॉर्पोरेशन में बदलना निषिद्ध है। मौजूदा क्लोज़ कॉर्पोरेशन अनिश्चित काल तक जारी रहती हैं, वार्षिक रिटर्न और संशोधन दाखिल करती हैं और कंपनियों में परिवर्तित हो सकती हैं।
सहकारी — सहकारी अधिनियम 14, 2005 (संशोधित) के तहत, CIPC के साथ प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और राष्ट्रीय शीर्ष स्तरीय रूपों में पंजीकृत, जिसमें प्रत्येक स्तर पर वैधानिक न्यूनतम सदस्यता होती है; सदस्यों की देयता सीमित होती है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहकारी संस्थाओं का पंजीकरण केवल ऑनलाइन है।

दक्षिण अफ्रीकी व्यापार रजिस्टर से उपलब्ध जानकारी

नि:शुल्क उद्यम पूछताछ उपरोक्त वर्णित मुख्य पहचान और स्थिति डेटा प्रदान करती है, जिसमें पंजीकृत निदेशक और सदस्य शामिल हैं, और यह व्यवसाय उद्धार कार्यवाही और विमुद्रीकरण जैसी स्थिति परिवर्तनों को दर्शाती है। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति पूर्ण प्रकटीकरण प्रमाणपत्र खरीद सकता है, जो संस्था की पूरी शासन संरचना और इतिहास दिखाता है, और एक व्यक्ति का प्रकटीकरण जो एक नामित व्यक्ति के सभी निदेशक पदों और सदस्यताओं की सूची देता है। प्रमाणित प्रतियां और फाइल अवलोकन उपलब्ध हैं, और CIPC अपने इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न प्रमाणपत्रों को मूल की स्थिति देने के लिए कंपनी अधिनियम पर निर्भर करता है।

इलेक्ट्रॉनिक प्रकटीकरण मार्ग के माध्यम से निगमन दस्तावेजों तक पहुंच संस्था के एक सक्रिय निदेशक तक ही सीमित है। कंपनी के पास रखे गए रजिस्टर — प्रतिभूति रजिस्टर और निदेशक रजिस्टर — का निरीक्षण शेयरधारकों और लाभार्थी-हितधारकों द्वारा नि:शुल्क और अन्य लोगों द्वारा एक निर्धारित लागत पर किया जा सकता है। CIPC के साथ दाखिल किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण नि:शुल्क खोज में नहीं दिखते हैं।

लाभकारी स्वामित्व

दक्षिण अफ्रीका ने सामान्य कानून (धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला) संशोधन अधिनियम 22, 2022 के माध्यम से एक लाभकारी स्वामित्व व्यवस्था शुरू की, जिसने 2023 के नियमावली के साथ कंपनी अधिनियम में संशोधन किया। CIPC ने 1 अप्रैल 2023 को रजिस्टर लॉन्च किया और मई 2023 से शुरुआती चरण में सहकारी समितियों को छोड़कर सभी कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए फाइलिंग अनिवार्य हो गई: नव-निगमित संस्थाएं निगमन के दस कार्य दिवसों के भीतर और किसी भी परिवर्तन के दस कार्य दिवसों के भीतर फाइल करती हैं, और मौजूदा संस्थाएं अपनी वर्षगांठ पर फाइल करती हैं।

यह रजिस्टर सार्वजनिक नहीं है। CIPC का कहना है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जांची-परखी गई सक्षम प्राधिकरणों को इसकी पहुंच की अनुमति है, और इसका लाभकारी स्वामित्व इंटरफ़ेस टोकन-आधारित है। हालाँकि, हर कंपनी के लिए जो बात बदली है, वह यह है कि लाभकारी स्वामित्व की घोषणा अब वार्षिक रिटर्न पर एक अनिवार्य शर्त है: इसके बिना रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता, और इसके साथ वार्षिक वित्तीय विवरण, या समीक्षित विवरण, या वित्तीय जवाबदेही पूरक, अनुपालन चेकलिस्ट के साथ संलग्न होना चाहिए। अनुपालन न करने पर पंजीकरण रद्द हो जाता है, और CIPC लाभकारी स्वामित्व फाइलिंग पर अनुपालन निरीक्षण करना जारी रखता है।

एक संबंधित विकास जिसे दर्ज करना महत्वपूर्ण है: राष्ट्रीय कोषागार द्वारा पुष्टि के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका 24 अक्टूबर 2025 को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ग्रे सूची से बाहर आ गया, और बाद में उसे यूरोपीय संघ की उच्च-जोखिम वाले तीसरे देश की सूची से भी हटा दिया गया। सूची से हटाए जाने पर लाभकारी स्वामित्व संबंधी दायित्वों को रद्द नहीं किया गया था और वे पूरी तरह से लागू बने हुए हैं।

ट्रस्टों के लिए, ट्रस्टीज़ को लाभकारी स्वामित्व की जानकारी उच्च न्यायालय के मास्टर के पास दर्ज और जमा करनी होती है। वह जानकारी भी सार्वजनिक नहीं होती है: संबंधित मास्टर के कार्यालय में कारणों सहित एक लिखित आवेदन किया जाना चाहिए, जो अपने विवेक से निर्णय लेता है।

पंजी से प्राप्त किए जा सकने वाले दस्तावेज़

नि:शुल्क संक्षिप्त प्रकटीकरण — उद्यम संख्या, नाम, प्रकार, स्थिति, पंजीकरण तिथि, पते और निदेशक या सदस्य। CIPC का कहना है कि इसका उपयोग आधिकारिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।
पूर्ण प्रकटीकरण प्रमाणपत्र — इलेक्ट्रॉनिक प्रकटीकरण प्रमाणपत्र जो पूर्ण शासन संरचना और इकाई के इतिहास को दर्शाता है। यह मानक सत्यापन और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) दस्तावेज़ है, और इसकी प्रामाणिकता ऑनलाइन सत्यापित की जा सकती है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र — पंजीकरण पर जारी किया गया निगमन प्रमाणपत्र, जिसमें पंजीकृत नाम, उद्यम संख्या और निगमन की तारीख दिखाई जाती है, और जिसे CIPC की इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के माध्यम से पुनः जारी या संशोधित किया जाता है। कंपनियाँ निगमन ज्ञापन के साथ निगमन की सूचना दायर करके पंजीकरण करती हैं।
निगमन ज्ञापन — मानक या अनुकूलित प्रारूप में दायर किया जाता है, जिसमें संशोधन अलग से दायर किए जाते हैं। फाइल पर मौजूद दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक प्रकटीकरण के माध्यम से ज्ञापन की पुनर्प्राप्ति केवल एक सक्रिय निदेशक तक ही सीमित है।
निदेशक और सदस्य की जानकारी — उद्यम पूछताछ, पूर्ण प्रकटीकरण, या व्यक्तिगत प्रकटीकरण के माध्यम से, जिसमें किसी व्यक्ति के सभी निदेशक पदों और सदस्यताओं की सूची होती है। निदेशक परिवर्तन निर्धारित प्रपत्र पर दायर किए जाते हैं।
वार्षिक रिटर्न और वित्तीय डेटा — वार्षिक वित्तीय विवरणों या समीक्षित विवरणों या वित्तीय जवाबदेही पूरक के साथ दाखिल किया जाता है, साथ ही अनुपालन चेकलिस्ट और लाभकारी स्वामित्व घोषणा भी शामिल होती है। फाइलिंग इतिहास यह दर्शाता है कि कोई इकाई अच्छी स्थिति में है या नहीं।
व्यवसाय उद्धार और विमुद्रीकरण रिकॉर्ड — व्यवसाय उद्धार कार्यवाही की शुरुआत और समाप्ति की सूचनाएं, एक प्रैक्टिशनर की नियुक्ति और स्थिति रिपोर्ट, और स्वैच्छिक या वार्षिक-रिटर्न-संचालित विमुद्रीकरण, सभी रजिस्टर में प्रतिबिंबित होते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दक्षिण अफ्रीका में व्यवसाय रजिस्टर कौन रखता है?

कंपनी अधिनियम 71, 2008 के तहत, वाणिज्य, उद्योग और प्रतिस्पर्धा विभाग की एक एजेंसी, कंपनी और बौद्धिक संपदा आयोग।

क्या नए क्लोज़ कॉर्पोरेशन पंजीकृत किए जा सकते हैं?

नहीं। 2008 के कंपनी अधिनियम के लागू होने के बाद से कोई नई क्लोज़ कॉर्पोरेशन पंजीकृत नहीं की जा सकती और कोई कंपनी उसमें परिवर्तित नहीं हो सकती, लेकिन मौजूदा क्लोज़ कॉर्पोरेशन जारी रहती हैं और वे कंपनियों में परिवर्तित हो सकती हैं।

क्या एकल मालिक CIPC के साथ पंजीकरण करते हैं?

नहीं। एकल स्वामित्व और साझेदारी CIPC की पंजीकरण योग्य संस्थाओं की सूची में शामिल नहीं हैं; एकल स्वामी के मामले में राजस्व सेवा के साथ व्यक्तिगत कर पंजीकरण के माध्यम से निपटाया जाता है।

क्या दक्षिण अफ्रीका में लाभकारी स्वामित्व की जानकारी सार्वजनिक है?

नहीं। 2023 से फाइलिंग अनिवार्य है और अब यह वार्षिक रिटर्न के लिए एक पूर्व शर्त है, लेकिन रजिस्टर तक पहुंच कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जांची-परखी गई सक्षम प्राधिकरणों तक ही सीमित है।

यदि कोई कंपनी अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं करती है तो क्या होता है?

लाभकारी स्वामित्व घोषणा के बिना रिटर्न दायर भी नहीं किया जा सकता, और निरंतर अनुपालन न करने पर पंजीकरण रद्द हो जाता है, जिससे कंपनी की कानूनी व्यक्तिगतता समाप्त हो जाती है।

क्या दक्षिण अफ्रीका अभी भी FATF ग्रे लिस्ट में है?

नहीं। राष्ट्रीय खजाना (National Treasury) ने पुष्टि की कि दक्षिण अफ्रीका 24 अक्टूबर 2025 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force) की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया, और बाद में उसे यूरोपीय संघ (European Union) की उच्च-जोखिम वाले तीसरे देश की सूची से भी हटा दिया गया। लाभकारी स्वामित्व (beneficial ownership) संबंधी दायित्व लागू बने हुए हैं।

स्रोत

मुख्य शब्द

बिजनेस रजिस्टर दक्षिण अफ्रीका, कंपनी रजिस्ट्री दक्षिण अफ्रीका, CIPC, BizPortal, कंपनियाँ अधिनियम 71, 2008, निजी कंपनी Pty Ltd, क्लोज़ कॉर्पोरेशन दक्षिण अफ्रीका, लाभकारी स्वामित्व CIPC, वार्षिक रिटर्न दक्षिण अफ्रीका, प्रकटीकरण प्रमाणपत्र, सहकारी दक्षिण अफ्रीका, उद्यम खोज