केवाईसी या केवाईबी / एएमएल जांच

पूरी पंजीकरण जानकारी और कंपनी का इतिहास

कार्यालय के पते, फोन और फैक्स नंबर, ई-मेल पते

गतिविधियाँ, उत्पाद, ट्रेडमार्क

लाभार्थियों, शेयरधारकों और प्रबंधकों के बारे में जानकारी

प्रतिबंध

संभावित धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए कानूनी इकाइयों का निरीक्षण।

यह जांचता है कि कानूनी संस्थाओं पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लागू नहीं किए गए हैं।

प्राकृतिक व्यक्तियों द्वारा संभावित धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण की जांच।

यह जांचता है कि कानूनी इकाइयों के प्रतिभागी – प्राकृतिक व्यक्ति – पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लागू नहीं हैं।

यह जांचना कि पहले और वर्तमान में कानूनी इकाइयों का प्रबंधन किसने किया और कर रहा है, कानूनी इकाइयों के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है, और क्या इन इकाइयों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लागू नहीं हैं।

यह जांच कि कानूनी इकाइयों के लाभार्थी कौन हैं और क्या ये कानूनी और/या प्राकृतिक व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आते।

आपके व्यावसायिक भागीदार की स्पष्ट तस्वीर, चाहे वह कहीं भी स्थित हो।

इस बात का भरोसा कि आपके व्यावसायिक भागीदार प्रतिबंध सूची में नहीं हैं।

यह जानकारी कि आधिकारिक रूप से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार किसे है / व्यापारिक भागीदार की ओर से हस्ताक्षर करने का अधिकार किसे है