KYC կամ KYB / AML ստուգում
Գիտակցիր քո բիզնեսը (KYB) ստուգումը ընկերության հակաապօրինի գումարների լվացման համապատասխանության գործընթացն է։
Ընկերությունները պետք է իմանան՝ արդյոք իրենց եկամուտները չարաշահվում են կոռուպցիոն բիզնեսի սեփականատերերի, բաժնետերերի և փողերի լվացողների կողմից։
Ստացեք ավելին
KYC կամ KYB / AML ստուգում
Ի՞նչ կգտնեք «Գիտեք ձեր բիզնեսը» (KYB) զեկույցում։
Ամբողջական գրանցման մանրամասներ և ընկերության պատմություն
Գրասենյակների հասցեներ, հեռախոսի և ֆաքսի համարներ, էլեկտրոնային հասցեներ
Գործունեություններ, ապրանքներ, ապրանքային նշաններ
Տեղեկություններ շահառուների, բաժնետերերի և կառավարիչների մասին
Սանկցիաներ
Professional Partner OÜ-ը տրամադրում է անկախ վարկային ռիսկերի գնահատում և լավագույն KYC, KYB, AML զեկույցներ ցանկացած ընկերության համար, որը գործում է ՀԱՀ-ի, Բալթյան երկրների, Եվրոպայի և Ասիայի շուկաներում։
Ամբողջ երկրների ցանկը և յուրաքանչյուր երկրի համար հասանելի բովանդակությունը դիտելու համար սեղմեք ստորև նշված կոճակը։
KYC կամ KYB / AML ստուգում
Երբ ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել «Գիտեք ձեր բիզնեսը» (KYB) զեկույց
Բոլոր նրանք, ովքեր այժմ աշխատում են միջազգային մակարդակով, պետք է ստուգեն իրենց մատակարարներին և հաճախորդներին։ KYC կամ KYB/AML ստուգումները և Վարկային զեկույցներ-ը կօգնեն դա անել։
Կան տարբեր նպատակներ, թե ինչու պետք է օգտագործեք այս տեղեկատվական ծառայությունները:
Իրավաբանական անձանց ստուգումներ հնարավոր փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման համար։
Ստուգում է, թե արդյոք միջազգային պատժամիջոցները չեն կիրառվում իրավաբանական անձանց նկատմամբ։
Անհատների հնարավոր փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման քննություններ։
Ստուգում է, թե արդյոք միջազգային պատժամիջոցները չեն կիրառվում իրավաբանական անձանց մասնակից հանդիսացող ֆիզիկական անձանց նկատմամբ։
Ստուգումներ այն մասին, թե ովքեր են նախկինում կառավարել և ներկայումս կառավարում իրավաբանական անձինք, ովքեր են պատասխանատու դրանց կառավարման համար և արդյոք այդ անձանց նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցներ չեն կիրառվել։
Ստուգումներ՝ պարզելու համար, թե ովքեր են իրավաբանական անձանց շահառուները և արդյոք այդ իրավաբանական և/կամ ֆիզիկական անձինք չեն ենթակա միջազգային պատժամիջոցների։
KYC կամ KYB / AML ստուգում
Երբ օգտագործում եք «Գիտեք ձեր բիզնեսը» (KYB) զեկույցը, ստանում եք առավելություններ։
Ձեր բիզնես գործընկերոջ հստակ պատկեր՝ անկախ նրա գտնվելու վայրից
Վստահություն, որ ձեր բիզնես գործընկերները պատժամիջոցների ցուցակում չեն
Գիտելիք այն մասին, թե ով ունի իրավունք պաշտոնապես ներկայացնելու կամ ստորագրելու գործարար գործընկերոջ անունից
