Վարկային զեկույցներ

Ամբողջական գրանցման մանրամասներ և ընկերության պատմություն

Գրասենյակների հասցեներ, հեռախոսի և ֆաքսի համարներ, էլեկտրոնային հասցեներ

Գործունեություններ, ապրանքներ, ապրանքային նշաններ

Գլխավոր մատակարարներ և հաճախորդներ

Տեղեկություններ շահառուների, բաժնետերերի և կառավարիչների մասին

Տվյալներ մասնաճյուղերի և կից ընկերությունների մասին

Հաշվեկշիռ և եկամուտների հաշվետվություններ, բանկերի մասին տեղեկատվություն

Դատական հայցեր, պարտքերի առկայություն, պատժամիջոցներ

Վարկունակություն և վարկային առաջարկներ

Այլ տեղեկություններ

Իրավաբանական անձանց վարկունակության ստուգում

Իրավաբանական անձանց ստուգումներ հնարավոր փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման համար։

Իրավաբանական անձանց փոփոխությունների մոնիթորինգը վարկունակության գնահատման և հնարավոր փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման նպատակով։

Ստուգում է, թե արդյոք միջազգային պատժամիջոցները չեն կիրառվում իրավաբանական անձանց նկատմամբ։

Ֆիզիկական անձանց վարկունակության ստուգում։

Անհատների հնարավոր փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման քննություններ։

Ստուգում է, թե արդյոք միջազգային պատժամիջոցները չեն կիրառվում իրավաբանական անձանց մասնակից հանդիսացող ֆիզիկական անձանց նկատմամբ։

Ստուգումներ այն մասին, թե ովքեր են նախկինում կառավարել և ներկայումս կառավարում իրավաբանական անձինք, ովքեր են պատասխանատու դրանց կառավարման համար և արդյոք այդ անձանց նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցներ չեն կիրառվել։

Ստուգումներ՝ պարզելու համար, թե ովքեր են իրավաբանական անձանց շահառուները և արդյոք այդ իրավաբանական և/կամ ֆիզիկական անձինք չեն ենթակա միջազգային պատժամիջոցների։

Ձեր բիզնես գործընկերոջ հստակ պատկեր՝ անկախ նրա գտնվելու վայրից

Համագործակցության հնարավորությունների վերլուծություն

Ավելի բարենպաստ համաձայնագիր ապահովելու համար ուժեղ փաստարկներ