Perusahaan di Moldova didaftarkan oleh Agenția Servicii Publice (Badan Layanan Publik), yang mengelola Registrul de stat al persoanelor juridice (Daftar Negara Badan Hukum) dan Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali (Daftar Negara Pengusaha Perorangan) berdasarkan Undang-Undang No. 220/2007. Pendaftaran dilakukan berdasarkan prinsip satu atap, diselesaikan dalam waktu dua puluh empat jam kerja, dan memberikan entitas tersebut nomor IDNO yang juga berfungsi sebagai kode pajaknya. Moldova relatif terbuka dalam hal kepemilikan: salinan standar dari daftar tersebut mencantumkan para pemegang saham, porsi kepemilikan mereka, dan pemilik manfaat, yang terakhir ini dapat diakses oleh siapa pun yang menunjukkan kepentingan yang sah.

Daftar perusahaan resmi di Moldova

Pihak yang bertugas sebagai pencatat adalah Agenția Servicii Publice, ASP (Badan Layanan Publik), yang dapat diakses di asp.gov.md, bertindak berdasarkan Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Undang-Undang tentang Pendaftaran Negara Badan Hukum dan Pengusaha Perorangan). Lembaga ini mengelola dua daftar negara secara paralel — satu untuk badan hukum dan satu untuk wirausaha perorangan — serta mendaftarkan cabang-cabang badan hukum Moldova maupun cabang-cabang badan hukum asing.

Pendaftaran mengikuti prinsip satu atap. Proses ini diselesaikan dalam waktu dua puluh empat jam kerja sejak hari kerja berikutnya setelah pengajuan, dengan opsi percepatan empat jam, dan otoritas pendaftaran kemudian mengirimkan data secara elektronik sehingga badan hukum tersebut secara otomatis terdaftar untuk keperluan perpajakan, statistik, asuransi kesehatan, dan jaminan sosial. Setelah disetujui, pemohon menerima keputusan pendaftaran, dokumen pendirian, salinan dari Daftar Negara, dan stempel, serta entitas tersebut diberikan nomor IDNO (nomor identifikasi negara) yang juga berfungsi sebagai kode pajaknya.

Oleh karena itu, Moldova memiliki daftar terpisah untuk badan hukum dan wirausaha perorangan, namun keduanya dikelola oleh lembaga yang sama, mengikuti prosedur yang sama, dan dicari dengan cara yang sama. Organisasi nirlaba — perkumpulan publik, yayasan, dan lembaga swasta — juga didaftarkan oleh ASP, berdasarkan undang-undang tentang organisasi nirlaba, bukan berdasarkan aturan perusahaan umum.

Satu layanan khas Moldova patut disebutkan: ASP menyediakan pencatatan sementara bagi pelaku ekonomi yang terdaftar oleh otoritas di tepi kiri Sungai Nistru, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Daftar Negara. Oleh karena itu, entitas dari wilayah tersebut tidak sekadar tidak tercantum dalam daftar; mereka dapat muncul di dalamnya melalui prosedur sementara yang berbeda, yang penting saat memverifikasi mitra bisnis dari Transnistria.

Bentuk hukum yang dapat didaftarkan di Moldova

Bentuk-bentuk yang tersedia mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan undang-undang tentang kewirausahaan dan perusahaan, dengan undang-undang khusus untuk perseroan terbatas dan perseroan saham.

Perusahaan komersial:

  • Societate cu răspundere limitată, SRL (Perseroan Terbatas) — bentukperusahaan yang paling umum di Moldova. Modal dibagi menjadi saham partisipasi yang tidak dapat dialihkan secara bebas, pemegang saham hanya bertanggung jawab hingga jumlah kontribusi mereka, dan perusahaan dapat didirikan oleh satu pemegang saham saja.
  • Societate pe acțiuni, SA (Perseroan Terbatas) — modal dibagi menjadi saham, pemegang saham hanya bertanggung jawab atas saham mereka; bentuk ini diwajibkan untuk bank, perusahaan asuransi, dan bisnis teratur lainnya, serta digunakan untuk menggalang modal di pasar.
  • Societate în nume colectiv, SNC (Kemitraan Umum) — para anggota menjalankan bisnis dengan nama bersama dan bertanggung jawab atas kewajiban kemitraan dengan seluruh harta benda mereka.
  • Societate în comandită, SC (Kemitraan Terbatas) — menggabungkan anggota dengan tanggung jawab tak terbatas, yang mengelola bisnis, dan komanditari yang risikonya terbatas pada kontribusi mereka.

Bentuk koperasi dan badan usaha publik:

  • Cooperativă de producție (Koperasi produksi) — sebuah perusahaan milik anggota di mana para anggota berpartisipasi melalui tenaga kerja mereka sendiri.
  • Cooperativă de întreprinzător (Koperasi wirausaha) — koperasi yang anggotanya adalah pelaku usaha itu sendiri, dibentuk untuk melayani kebutuhan ekonomi bersama mereka.
  • Întreprindere de stat dan Întreprindere municipală (Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah) — badan usaha yang didirikan atas dasar aset milik negara atau daerah, yang dikelola atas nama pendirinya.

Bentuk usaha tanpa badan hukum:

  • Întreprinzător individual, ÎI (Pengusaha perorangan) — orang perseorangan yang menjalankan usaha atas namanya sendiri, bertanggung jawab secara pribadi tanpa batas, dan terdaftar dalam Daftar Negara Pengusaha Perorangan yang terpisah.
  • Gospodărie țărănească (de fermier) (Rumah tangga petani) — bentuk pertanian untuk keluarga yang menggarap tanah miliknya sendiri, terdaftar bersama dengan wirausaha perorangan.
  • Filială și reprezentanță (Cabang dan kantor perwakilan) — subdivisi dari badan hukum Moldova atau asing, terdaftar dalam Daftar Negara tetapi tidak memiliki kepribadian hukum sendiri.

Badan hukum non-komersial — asociație obștească (perkumpulan publik), fundație (yayasan), dan instituție privată (lembaga swasta) — didaftarkan oleh lembaga yang sama berdasarkan undang-undang organisasi non-komersial, dan tercantum dalam Daftar Negara Badan Hukum bersama dengan perusahaan.

Informasi yang tersedia dari daftar

Produk utamanya adalah ekstrak (informație) din Registrul de stat (ekstrak dari Daftar Negara), dan isinya inilah yang membuat Moldova sangat informatif. Kutipan tersebut mencantumkan nama badan hukum atau nama wirausaha perorangan, bentuk hukum organisasi, nomor identifikasi negara (IDNO), tanggal pendaftaran, kantor pusat terdaftar, nama pengelola, besaran modal saham, nama-nama pemegang saham dan porsi kepemilikan masing-masing, bidang kegiatan utama, serta informasi mengenai pemilik manfaat.

Kutipan dapat dipesan secara daring melalui layanan e-extras badan tersebut, secara langsung di kantor ASP, atau melalui otorisasi elektronik via platform MPower milik pemerintah, dengan pengiriman tersedia melalui layanan negara MDelivery. Waktu penyelesaian berkisar antara seketika hingga tiga hari kerja, tergantung pada opsi yang dipilih.

Selain salinan, daftar tersebut memuat keputusan pendaftaran dan keputusan mengenai perubahan selanjutnya, dokumen pendirian sebagaimana terdaftar, serta catatan reorganisasi, penangguhan, dan likuidasi. Karena pendaftaran merupakan proses satu atap yang juga menciptakan catatan perpajakan, IDNO menghubungkan entri daftar tersebut dengan Dinas Pajak Negara, di mana kabinet pribadi wajib pajak memberikan akses ke informasi terdaftarnya.

Kepemilikan sebenarnya dapat diakses berdasarkan kepentingan yang sah. Berdasarkan Pasal 34(2) Undang-Undang No. 220/2007, data pemilik sebenarnya tersedia bagi setiap orang perseorangan atau badan hukum yang menunjukkan kepentingan yang sah, dengan tunduk pada aturan perlindungan data pribadi, dan dapat diperoleh melalui salinan dari Daftar Negara, melalui dokumen pendirian, atau melalui platform interoperabilitas pemerintah. Apakah daftar tersebut menyimpan data pemilik manfaat untuk suatu entitas tertentu dapat dicek dari keputusan pendaftaran, dari salinan, atau melalui akun wajib pajak di situs Layanan Pajak Negara. Entitas wajib menyimpan dokumen pendaftarannya di kantor terdaftarnya dalam bentuk cetak atau elektronik.

Apa yang tidak diungkapkan oleh daftar tersebut

Laporan keuangan tahunan bukan bagian dari daftar tersebut. Laporan keuangan diserahkan kepada otoritas statistik dan pajak, bukan diajukan ke Badan Layanan Publik, sehingga salinan Daftar Negara tidak memuat data keuangan dan laporan keuangan SRL Moldova tidak dapat diperoleh darinya.

Kepemilikan sebenarnya tidak dapat dicari secara terbuka. Akses memerlukan kepentingan sah yang terbukti dan dilakukan melalui salinan register atau platform interoperabilitas, bukan melalui pencarian publik anonim, serta dibatasi oleh aturan perlindungan data. Untuk perusahaan perseroan terbatas (SA), pemegang saham tercatat dalam register pemegang sekuritas yang dikelola dalam sistem sekuritas, bukan di Register Negara; oleh karena itu, profil pemegang saham SA tidak dapat ditentukan dari salinan register sebagaimana halnya pemegang saham SRL.

Kartu indeks merupakan produk berbayar dengan tarif yang meningkat sesuai tingkat urgensi, sehingga penyaringan sistematis memerlukan biaya. Selain itu, daftar tersebut hanya mencakup status perusahaan: izin untuk kegiatan yang diatur dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, dan status perpajakan harus dikonfirmasi melalui Dinas Pajak Negara.

Dokumen yang dapat diperoleh dari daftar

  • Extras din Registrul de stat (Salinan dari Daftar Negara) — dokumen resmi utama: nama, bentuk hukum, IDNO, tanggal pendaftaran, kantor pusat, pengelola, modal saham, pemegang saham, dan porsi kepemilikan mereka, kegiatan utama, serta informasi pemilik manfaat. Dokumen standar untuk bank, notaris, tender, dan kontrak.
  • Keputusan Pendaftaran (Decizia de înregistrare) — keputusan pencatat yang menjadi dasar pendaftaran entitas tersebut, serta keputusan-keputusan terkait setiap perubahan selanjutnya; ini juga merupakan salah satu dokumen yang memuat data pemilik manfaat.
  • Actele de constituire (Dokumen pendirian) — anggaran dasar atau statuta sebagaimana terdaftar, yang mengatur tujuan, modal, kewenangan rapat umum pemegang saham dan pengurus, serta aturan mengenai pengalihan saham kepemilikan.
  • Informație privind modificările înregistrate (Informasi mengenai perubahan yang terdaftar) — catatan perubahan nama, kantor pusat, modal, kegiatan usaha, pengurus, dan pemegang saham, yang digunakan untuk menentukan siapa yang berwenang mewakili entitas pada tanggal tertentu.
  • Sertifikat Pendaftaran Cabang atau Kantor Perwakilan (Certificate on the registration of a branch or representative office) — pendaftaran cabang atau kantor perwakilan dari badan hukum Moldova atau asing serta rincian orang yang berwenang bertindak atas nama badan hukum tersebut.
  • Dokumen mengenai wirausaha perorangan atau rumah tangga petani (Documents on an individual entrepreneur or peasant household) — pendaftaran dan rincian yang disimpan dalam daftar terpisah untuk wirausaha perorangan.
  • Informație privind beneficiarii efectivi (Informasi mengenai pemilik manfaat) — diberikan melalui kutipan, melalui dokumen pendirian, atau melalui platform interoperabilitas kepada pihak yang menunjukkan kepentingan yang sah.
  • Dokumen mengenai reorganisasi dan likuidasi (Reorganisation and liquidation documents) — keputusan dan catatan yang membuktikan penggabungan, pemisahan, transformasi, penangguhan kegiatan, atau penghapusan dari daftar, beserta tanggal masing-masing.
  • Dokumen terkait pencatatan sementara (Provisional record documents) — dokumen yang berkaitan dengan pelaku usaha yang terdaftar oleh otoritas di tepi kiri Sungai Nistru yang telah dicatat secara sementara dalam Daftar Negara.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu daftar perusahaan resmi di Moldova?

Yaitu Daftar Negara Badan Hukum dan Daftar Negara Pengusaha Perorangan, yang keduanya dikelola oleh Badan Layanan Publik berdasarkan Undang-Undang No. 220/2007. Pendaftaran dan salinan catatan ditangani di asp.gov.md dan melalui portal layanan pemerintah.

Apa itu IDNO?

Nomor identifikasi negara yang diberikan kepada suatu entitas saat pendaftaran. Nomor ini mengidentifikasi entitas tersebut dalam Daftar Negara dan sekaligus berfungsi sebagai kode pajaknya, itulah sebabnya nomor yang sama muncul dalam catatan pendaftaran, pajak, dan bea cukai.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pendaftaran?

Dua puluh empat jam kerja sejak hari kerja berikutnya setelah pengajuan, dengan opsi percepatan empat jam. Pejabat pendaftaran kemudian secara otomatis meneruskan data tersebut untuk pendaftaran perpajakan, statistik, asuransi kesehatan, dan asuransi sosial.

Apakah ekstrak Moldavia menunjukkan siapa pemilik perusahaan?

Untuk perseroan terbatas, ya: ekstrak tersebut mencantumkan para pemegang saham dan porsi kepemilikan masing-masing. Ekstrak tersebut juga memuat informasi mengenai pemilik manfaat, yang dapat diakses oleh pihak yang dapat membuktikan kepentingan yang sah sesuai dengan Pasal 34(2) Undang-Undang No. 220/2007.

Apakah laporan keuangan perusahaan Moldova bersifat publik?

Tidak. Laporan keuangan diserahkan kepada otoritas statistik dan pajak, bukan kepada Badan Layanan Publik, dan salinan Daftar Negara tidak memuat data keuangan.

Apakah perusahaan yang terdaftar di Transnistria dapat ditemukan dalam daftar tersebut?

Terkadang, melalui jalur terpisah. Badan Layanan Publik menjalankan prosedur untuk pencatatan sementara pelaku ekonomi yang terdaftar oleh otoritas di tepi kiri Sungai Nistru, termasuk perubahan data mereka dalam Daftar Negara.

Sumber

Kata kunci

daftar perusahaan Moldova, pendaftaran perusahaan Moldova, Daftar Negara Badan Hukum, Badan Layanan Publik, IDNO Moldova, bentuk badan usaha Moldova, SRL Moldova, perseroan terbatas, dokumen perusahaan Moldova, salinan dari Daftar Negara, pemilik manfaat Moldova, salinan elektronik