Controllo KYC o KYB / AML
La verifica Know Your Business (KYB) è la conformità dell'azienda alla normativa antiriciclaggio.
Le aziende devono sapere se il loro reddito viene utilizzato in modo improprio da imprenditori corrotti, azionisti e riciclatori di denaro.
Per saperne di più
Controllo KYC o KYB / AML
Cosa troverete in un rapporto Know Your Business (KYB)?
Dettagli completi di registrazione e storia dell'azienda
Indirizzi degli uffici, numeri di telefono e fax, indirizzi e-mail
Attività, prodotti, marchi
Informazioni su beneficiari, azionisti e dirigenti
Sanzioni
Professional Partner OÜ fornisce una valutazione indipendente del rischio di credito e i migliori rapporti KYC, KYB, AML su qualsiasi società operante nel mercato della CSI, degli Stati baltici, dell'Europa e dell'Asia.
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Controllo KYC o KYB / AML
Quando potrebbe essere necessario un rapporto Know Your Business (KYB)
Tutti coloro che lavorano a livello internazionale devono ora controllare i propri fornitori e clienti. Il controllo KYC o KYB / AML e Rapporti di credito contribuiranno a questo scopo.
I motivi per cui dovreste utilizzare questi servizi informativi sono diversi:
Ispezioni di persone giuridiche per individuare eventuali casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
Controlla che le sanzioni internazionali non siano applicate alle persone giuridiche.
Indagini sul possibile riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo di persone fisiche.
Verifica se le sanzioni internazionali non sono applicate ai partecipanti delle persone giuridiche - persone fisiche.
Controlla chi ha gestito prima e gestisce le persone giuridiche ed è responsabile della gestione delle persone giuridiche e se le sanzioni internazionali non sono applicate a queste entità.
Verificare chi sono i beneficiari delle persone giuridiche e se queste persone giuridiche e/o fisiche non sono soggette a sanzioni internazionali.
Controllo KYC o KYB / AML
Quando si utilizza un rapporto Know Your Business (KYB) si ottengono i seguenti vantaggi
Un'immagine chiara del vostro partner commerciale, indipendentemente dalla sua ubicazione
La sicurezza che i vostri partner commerciali non siano presenti nell'elenco delle sanzioni
Conoscenza di chi ha il diritto di rappresentare ufficialmente / ha il diritto di firmare per conto del partner commerciale
