კვიპროსში ბიზნესის რეესტრს აწარმოებს Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (კომპანიებისა და ინტელექტუალური საკუთრების რეგისტრატორის დეპარტამენტი), რომელიც არის Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ენერგეტიკის, ვაჭრობისა და მრეწველობის სამინისტროს) ნაწილი, და გამოქვეყნებულია ვებგვერდზე companies.gov.cy. ერთი ელექტრონული რეესტრი აერთიანებს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებებს, პარტნიორობებს, საქმიან სახელებსა და უცხოურ კომპანიებს, თითოეულს საკუთარი მონაცემთა ნაკრებით. უფასო ონლაინ ძიება აჩვენებს კომპანიის ძირითად მონაცემებს, მათ შორის დირექტორებსა და მდივანს, ხოლო მესაკუთრეთა ისტორია და წარდგენილი დოკუმენტები მიიღება დეტალური ფაილების ძიების მეშვეობით.

კომპანიების რეესტრი კვიპროსზე

კომპანიების საქმიანობას არეგულირებს " კომპანიების შესახებ კანონი", თავი 113, ხოლო საპარტნიორო და საქმიანი სახელწოდებებისას — " ზოგადი და შეზღუდული საპარტნიორო და საქმიანი სახელწოდებების შესახებ კანონი", თავი 116. რეგისტრატორი იყენებს ელექტრონული დოკუმენტების წარდგენის სისტემას, რომელზე წვდომაც მთავრობის ავთენტიფიკაციის კარიბჭის მეშვეობითაა შესაძლებელი, და ყველა ელექტრონულად გაცემულ სერტიფიკატსა და დამოწმებულ ასლს აქვს ვერიფიკაციის კოდი, რომლის შემოწმებაც ონლაინ არის შესაძლებელი.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ორი საკითხი მოქმედების სფეროს შესახებ. პირველი, პარტნიორობები და საქმიანი სახელები ერთსა და იმავე დეპარტამენტშია, მაგრამ განსხვავებული კანონმდებლობით, ამიტომ კვიპროსის ინდივიდუალური მეწარმე ან პარტნიორობა, რომელმაც სავაჭრო სახელი დაარეგისტრირა, კომპანიების მსგავსად, ერთსა და იმავე ელექტრონულ რეესტრში ჩნდება, საკუთარ კატეგორიაში. მეორე, კოოპერატივები ამ რეესტრის მიღმაა: ისინი ექვემდებარებიან Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών-ს (კოოპერატივების სამსახურს).

იურიდიული ფორმები, რომელთა რეგისტრაციაც კვიპროსზეა შესაძლებელი

  • ხელშეწერილებით შეზღუდული კერძო სააქციო საზოგადოება — წევრები პასუხისმგებელნი არიან მხოლოდ თავიანთი აქციების გადაუხდელ თანხაზე; წევრობა შეზღუდულია და საზოგადოებას არ შეუძლია აქციების საჯარო შეთავაზება. რეგისტრატორის თანახმად, ეს ყველაზე გავრცელებული ტიპია.
  • საჯარო სააქციო საზოგადოება — პასუხისმგებლობა შეზღუდულია აქციებზე გადაუხდელ თანხებზე, კანონით დადგენილი წევრების მინიმალური რაოდენობითა და გამოწერისთვის შემოთავაზებული მინიმალური კაპიტალით; მას შეუძლია საჯარო გამოწერის გამოცხადება და ბირჟაზე დალისტვა.
  • საგარანტიო პასუხისმგებლობით შეზღუდული საზოგადოება უაქციო კაპიტალის გარეშე — არ გააჩნია აქციების კაპიტალი; წევრები იღებენ ვალდებულებას, გაკოტრების შემთხვევაში, შეიტანონ ფიქსირებული თანხა. დამახასიათებელია არაკომერციული სტრუქტურებისთვის.
  • სამეწარმეო საზოგადოება გარანტიით, აქციების კაპიტალით — ორმაგი პასუხისმგებლობის ფორმა, რომელიც აერთიანებს აქციების გადაუხდელ თანხებსა და გარანტიას; ის შეიძლება იყოს კერძო ან საჯარო.
  • ინვესტირების კომპანია ცვლადი კაპიტალით — სააქციო საზოგადოება, აქციების ნომინალური და არა ცვლადი ღირებულებით; მისი დაფუძნება შესაძლებელია მხოლოდ ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელი ორგანოს მიერ კოლექტიურ საინვესტიციო საწარმოდ ავტორიზაციის შემდეგ და არსებობს კერძო და საჯარო ვარიანტებში.
  • საერთო საპარტნიორო (ομόρρυθμος συνεταιρισμός) — ყველა პარტნიორი ერთობლივად, უზღვროდ პასუხისმგებელია საპარტნიოროს ვალდებულებებსა და დავალიანებებზე.
  • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (ετερόρρυθμος συνεταιρισμός) — ერთი ან მეტი უნივერსალური პარტნიორი, რომელსაც აქვს შეუზღუდავი პასუხისმგებლობა, და ერთი ან მეტი შეზღუდული პასუხისმგებლობის პარტნიორი, რომელიც პასუხისმგებელია მხოლოდ თავისი შენატანით; შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას შეიძლება ჰქონდეს წილობრივი კაპიტალი და იყოს წილების მიხედვით შეზღუდული. არცერთ საზოგადოებას არ გააჩნია ცალკე იურიდიული პირი.
  • სავაჭრო სახელი (εμπορική επωνυμία) — ეს არის რეგისტრაცია და არა იურიდიული პირი, რომელიც აღრიცხავს სავაჭრო სახელის მფლობელს; მფლობელის პასუხისმგებლობა უცვლელად უსაზღვროა. მას იყენებენ ინდივიდუალური მეწარმეები და ის სუბიექტები, რომლებიც ვაჭრობენ საკუთარი სახელისგან განსხვავებული სახელით.
  • ზღვისგადაღმა კომპანია — უცხოურმა კომპანიამ, რომელიც რესპუბლიკაში საქმიანობის ადგილს აარსებს, ამის შესახებ დადგენილი დოკუმენტები რეგისტრატორს უნდა წარუდგინოს ამ ქმედების განხორციელებიდან ერთი თვის განმავლობაში; პასუხისმგებლობა რეგისტრაციის ადგილის კანონმდებლობას ექვემდებარება.
  • ევროპული კომპანია (SE) — ევროკავშირის საჯარო შეზღუდული პასუხისმგებლობის ფორმა, რომელიც კვიპროსის კანონმდებლობაშია იმპლემენტირებული და რომლის დაფუძნებაც შესაძლებელია შერწყმით, ჰოლდინგით, შვილობილი კომპანიით ან გარდაქმნით, და რომლის იურიდიული მისამართის გადატანაც შესაძლებელია ქვეყნის შიგნით ან მის ფარგლებს გარეთ.
  • ევროპული ეკონომიკური ინტერესთა ჯგუფი (EEIG) — დანერგილია საკუთარი კანონით; წევრებს აკისრიათ შეუზღუდავი სოლიდარული პასუხისმგებლობა, ხოლო ჯგუფი წარმოადგენს მათ საქმიანობასთან დაკავშირებულ დამხმარე საშუალებას.

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია კვიპროსის ბიზნეს რეესტრიდან

უფასო ონლაინ ძიება, რომელიც არ საჭიროებს ავტორიზაციას, აჩვენებს ორგანიზაციის სახელს, მისი რეგისტრაციის თარიღს, ორგანიზაციის ტიპს, მის სტატუსს, იურიდიული მისამართის მისამართს, ამჟამინდელი დირექტორებისა და მდივნის — ან პარტნიორების, ან საქმიანი სახელის მფლობელის — სახელებს, განსახილველი სერვისების მიმოხილვას, წარდგენილი დოკუმენტების მიმოხილვასა და ბოლო წლიური ანგარიშის წარდგენის თარიღს.

უფრო სრული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია დეტალური ფაილის ძიებით, რომელიც მოიცავს სუბიექტის სრულ ისტორიას რეგისტრაციის მომენტიდან: სახელწოდების ისტორია, იურიდიული მისამართის ისტორია, დირექტორებისა და მდივნების ისტორია, წევრებისა და აქციონერების ისტორია, სააქციო კაპიტალის ისტორია, 2000 წლიდან მოყოლებული რეგისტრირებული ვალდებულებები და იპოთეკა, და წარდგენილი ყველა დოკუმენტის ინდექსი. მსგავსი მონაცემთა ნაკრებები არსებობს საპარტნიორო საზოგადოებებისთვის, საქმიანი სახელებისთვის და უცხოური კომპანიებისთვის. შესაბამისად, კვიპროსი აქვეყნებს როგორც დირექტორებს, ასევე აქციონერებს, სადაც დირექტორები თავისუფალი ხედვის რეჟიმშია, ხოლო აქციონერები — დეტალური ფაილის რეჟიმში. წარდგენილი დოკუმენტები მოიცავს წლიურ ანგარიშს და მასთან ერთად წარდგენილ ფინანსურ ანგარიშგებას.

რა არის შეზღუდული

სარგებლის მფლობელთა რეესტრი, რომელიც დაარსდა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართული კანონმდებლობის შესაბამისად გამოცემული დირექტივების საფუძველზე და რომელსაც მართავს დეპარტამენტი, საზოგადოებისთვის დახურულია. რეგისტრატორის საკუთარი სახელმძღვანელო მიუთითებს, რომ ევროკავშირის სამართლის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, რეესტრში წარდგენილ ინფორმაციაზე საზოგადოების წვდომა შეჩერდა. წვდომა ახლა სამ დონეზე ხორციელდება: კომპეტენტურ სამეთვალყურეო ორგანოებს, ფინანსური დაზვერვის ერთეულს, საბაჟო, საგადასახადო, პოლიციის, აუდიტორულ და საგანძურის ორგანოებსა და შესაბამის ევროპულ ინსტიტუტებს აქვთ შეუზღუდავი და უფასო წვდომა სუბიექტის შეტყობინების გარეშე; ვალდებულ სუბიექტებს შეუძლიათ, მხოლოდ კლიენტის სათანადო შემოწმების მიზნით, მიიღონ სახელი, დაბადების თვე და წელი, მოქალაქეობა, საცხოვრებელი ქვეყანა და სარგებლის ბენეფიციარული უფლების ბუნება და მოცულობა ელექტრონული მოთხოვნის დამტკიცების შემთხვევაში; ხოლო ზოგად საზოგადოებას წვდომა არ აქვს. რეგისტრში აღრიცხულია მხოლოდ მიმდინარე მონაცემები საბოლოო ბენეფიციარი მფლობელობის შესახებ, 2021 წლის მარტამდე პერიოდი არ არის დაფიქსირებული, ხოლო ცალკეულ საბოლოო ბენეფიციარ მფლობელებს შეუძლიათ მოითხოვონ თავიანთ მონაცემებზე წვდომისგან გათავისუფლება. ლეგიტიმური ინტერესის საფუძვლის ოფიციალური აღდგენა დადასტურებული არ არის.

კიდევ ერთი პრაქტიკული საკითხი ეხება რეგისტრაციიდან ამოშლას. რეგისტრატორს შეუძლია კომპანია რეგისტრაციიდან ამოშალოს, თუ მას საფუძვლიანი მიზეზი აქვს, რომ კომპანია საქმიანობას არ ეწევა, დირექტორების განცხადების საფუძველზე, ან სავალდებულო დოკუმენტების წარუდგენლობის გამო, შეტყობინების გამოქვეყნებისა და კომპანიისთვის წერილის გაგზავნის შემდეგ; შეტყობინების ვადის ამოწურვისას სახელი იშლება რეგისტრაციიდან და კომპანია იხსნება. თუმცა, ყოველი დირექტორის, მმართველი პირისა და წევრის პასუხისმგებლობა გრძელდება და ძალაში რჩება ისე, თითქოს კომპანია არ დაშლილიყო, სასამართლო ინარჩუნებს კომპანიის დაშლის უფლებამოსილებას, ხოლო დაზარალებულ კომპანიას, წევრს ან კრედიტორს შეუძლია სასამართლოს წინაშე აღდგენის მოთხოვნა დააყენოს.

დოკუმენტები, რომელთა მიღებაც შესაძლებელია რეესტრიდან

ყველა დოკუმენტი ასახავს რეესტრში შეტანილ მონაცემებს გაცემის თარიღამდე და გაიცემა ბერძნულ ან ინგლისურ ენაზე. ზოგიერთი მათგანი ხელმისაწვდომია ონლაინ, ელექტრონული წარდგენის (e-filing) საშუალებით, დანარჩენი კი — ხელით ან ფოსტით; დამოწმებული ასლები და ცნობები ასევე შეიძლება გაიცეს კონკრეტულ წარსულ თარიღზე ან პერიოდზე.

  • დამოწმებული ასლი სადამფუძნებლო მოწმობისა (Πιστοποιητικό Σύστασης) — ადასტურებს იურიდიულ არსებობას, სახელს, სარეგისტრაციო ნომერსა და თარიღს.
  • სამეწარმეო შეთანხმებისა და წესდების ნამდვილი ასლის დამოწმება (Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό) — მიზნები, კაპიტალის პუნქტი და შიდა მმართველობის წესები; დუ იურის დილჯენსისთვის ძირითადი საკონსტიტუციო დოკუმენტი.
  • დირექტორებისა და მდივნის სერტიფიკატი (Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα) — ამჟამინდელი საბჭო და მდივანი; სტანდარტული დოკუმენტი საბანკო ოპერაციებისთვის, "გაიცანი შენი კლიენტი" შემოწმებებისა და ხელმოწერის უფლებამოსილების დასადასტურებლად.
  • აქციონერთა ან წევრთა სერტიფიკატი (Πιστοποιητικό Μετόχων/Μελών) — რეგისტრირებული მფლობელები და მათი წილობრივი მონაწილეობა; საკუთრების დამადასტურებელი სტანდარტული დოკუმენტი.
  • საადრესო მოწმობა რეგისტრირებული ოფისის მისამართის შესახებ (Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου Γραμματέα) — კომპანიის რეგისტრირებული ოფისის მისამართი, როგორც შეტყობინებულია.
  • კაპიტალის სერტიფიკატი — ნებადართული და გამოშვებული აქციონერული კაპიტალი.
  • სათანადო მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობა (Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας) — ადასტურებს, რომ კომპანია არსებობს, არ არის ამოღებული რეესტრიდან ან ლიკვიდაციის პროცესში და რომ მისი დოკუმენტაცია წესრიგშია. ეს დოკუმენტი, როგორც წესი, მოითხოვება უცხოური ბანკების, ნოტარიუსებისა და კონტრაგენტების მიერ.
  • სერტიფიკატი იმის შესახებ, რომ კომპანიას არ გააჩნია იპოთეკურიუფლებები, იპოთეკის რეგისტრაციის სერტიფიკატი, სახელის ცვლილების სერტიფიკატი, მიზნების შეტანის ცვლილების სერტიფიკატი, სააქციო კაპიტალის ან აქციის პრემიის შემცირების სერტიფიკატი, საქმიანობის დაწყების სერტიფიკატი და რეგისტრაციიდან ამოშლის სერტიფიკატები, მათ შორის, ნებაყოფლობითი ლიკვიდაციის, შერწყმის ან საზღვარგარეთო შერწყმის შედეგად რეგისტრაციიდან ამოშლის.
  • სერტიფიკატები იმ ადგილის შესახებ, სადაც ინახება წევრთა ან ობლიგაციების მფლობელთა რეესტრი, და კანონით გათვალისწინებული ფორმების დამოწმებული ასლები, როგორც წარდგენილია.
  • დეტალური ფაილის ძიება (Έρευνα σε Φάκελο) — ელექტრონული ფაილის ოფიციალური ამონაჭერი, რომელიც მოიცავს ზემოთ აღწერილ სრულ ისტორიას.

საგარეო გამოყენებისთვის აპოსტილი დამოწმებას ახდენს არა რეგისტრატორი, არამედ იუსტიციისა და საზოგადოებრივი წესრიგის სამინისტრო, 1961 წლის ჰააგის კონვენციის შესაბამისად.

ხშირად დასმული კითხვები

ვის უტარებს კომპანიების რეესტრს კვიპროსზე?

კომპანიებისა და ინტელექტუალური საკუთრების რეესტრის დეპარტამენტი, ენერგეტიკის, ვაჭრობისა და მრეწველობის სამინისტროს შემადგენლობაში. მისი რეესტრი ასევე მოიცავს საპარტნიორო კომპანიებს, საქმიან სახელებსა და უცხოურ კომპანიებს.

შემიძლია თუ არა კვიპროსული კომპანიის აქციონერების ნახვა?

დიახ. დირექტორები და მდივანი ჩანან თავისუფალ ონლაინ ძიებაში, ხოლო წევრები და აქციონერები, სააქციო კაპიტალის ისტორია და იპოთეკური უფლებები — ელექტრონული ფაილის დეტალურ ძიებაში.

არიან თუ არა კოოპერატივები იმავე რეესტრში?

არა. საკოოპერატიო საზოგადოებები რეგისტრირდება საკოოპერატიო საზოგადოებების სამსახურში და არა კომპანიების რეესტრში.

საჯაროა თუ არა კვიპროსის ბენეფიციარი მფლობელობის რეესტრი?

არა. საჯარო წვდომა შეჩერდა სამართლიანობის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ. წვდომა შეზღუდულია კომპეტენტურ ორგანოებზე და, მხოლოდ კლიენტის სათანადო შემოწმების მიზნით, ვალდებულ სუბიექტებზე, რომლებიც იღებენ შეზღუდული მონაცემების ნაკრებს.

რომელ სერტიფიკატს ითხოვენ უცხოური ბანკები, როგორც წესი?

ყველაზე ხშირად მოწმობა კარგი რეპუტაციის შესახებ, დირექტორების, მდივნისა და აქციონერების მოწმობებთან ერთად, და წესდებისა და დაფუძნების აქტის დამოწმებული ასლი.

რა ხდება, თუ კვიპროსის კომპანია ირიცხება საწარმოთა რეესტრიდან?

ის იხსნება, მაგრამ მისი დირექტორების, თანამდებობის პირებისა და წევრების პასუხისმგებლობა გრძელდება და ძალაში რჩება, თითქოს კომპანია არც არასდროს გაუქმებულა, და კომპანიას, წევრს ან კრედიტორს შეუძლია სასამართლოში აღდგენის მოთხოვნა.

წყაროები

საკვანძო სიტყვები

კვიპროსის ბიზნეს რეესტრი, კვიპროსის საზოგადოებათა რეესტრი, კვიპროსის საზოგადოებათა რეესტრის სამსახური, companies.gov.cy, კვიპროსის კაპიტალის 113-ე თავი, კვიპროსის სააქციო საზოგადოება, კვიპროსის კეთილი სახელის სერტიფიკატი, კვიპროსის აქციონერთა სერტიფიკატი, კვიპროსის საქმიანი სახელი, კვიპროსის საბოლოო ბენეფიციარი მფლობელის (UBO) რეესტრი, კვიპროსის საზოგადოების ძიება, კვიპროსის საზოგადოების დოკუმენტები