საკრედიტო ანგარიშები

რეგისტრაციის სრული დეტალები და კომპანიის ისტორია

ოფისის მისამართები, ტელეფონის და ფაქსის ნომრები, ელექტრონული ფოსტის მისამართები

ღონისძიებები, პროდუქტები, სავაჭრო ნიშნები

მთავარი მომწოდებლები და მომხმარებლები

ინფორმაცია ბენეფიციარების, აქციონერებისა და მენეჯერების შესახებ

მონაცემები ფილიალებისა და დაკავშირებული კომპანიების შესახებ

ბალანსი და მოგება-ზარალის უწყისი, ინფორმაცია ბანკების შესახებ

სასამართლო დავები, დავალიანებები, სანქციები

კრედიტუნარიანობა და საკრედიტო რეკომენდაციები

სხვა ინფორმაცია

იურიდიული პირების საკრედიტო სანდოობის შემოწმება.

იურიდიული პირების შემოწმება ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების შესაძლო ფაქტებზე.

იურიდიული პირების ცვლილებების მონიტორინგი საკრედიტო სანდოობისა და ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების შესაძლო შემთხვევების მიზნით.

ამოწმებს, იმოქმედებს თუ არა საერთაშორისო სანქციები იურიდიულ პირებზე.

ფიზიკური პირების საკრედიტო სანდოობის შემოწმება.

ფიზიკური პირების მიერ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების შესაძლო ფაქტების გამოძიება.

ამოწმებს, ხომ არ ვრცელდება საერთაშორისო სანქციები იურიდიული პირის მონაწილეებზე - ფიზიკურ პირებზე.

შემოწმება იმისა, თუ ვინ მართავდა და ვინ მართავს იურიდიულ პირებს, ვინ არის პასუხისმგებელი მათ მართვაზე და მოქმედებს თუ არა საერთაშორისო სანქციები ამ სუბიექტების მიმართ.

იურიდიული პირების ბენეფიციარების შემოწმება და იმის გადამოწმება, არ ექვემდებარებიან თუ არა ეს იურიდიული და/ან ფიზიკური პირები საერთაშორისო სანქციებს.

თქვენი ბიზნესპარტნიორის მკაფიო სურათი, მისი ადგილმდებარეობის მიუხედავად

თანამშრომლობის შესაძლებლობების ანალიზი

მყარი არგუმენტები უფრო ხელსაყრელი შეთანხმების მისაღწევად