მოლდოვაში ბიზნესი რეგისტრირდება საჯარო მომსახურების სააგენტოს (Agenția Servicii Publice) მიერ, რომელიც № 220/2007 კანონის შესაბამისად აწარმოებს იურიდიული პირების სახელმწიფო რეესტრს (Registrul de stat al persoanelor juridice) და ინდივიდუალური მეწარმეების სახელმწიფო რეესტრს (Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali). რეგისტრაცია ხორციელდება "ერთი ფანჯრის" პრინციპით, სრულდება ოცდაოთხ საათში და სუბიექტს ანიჭებს IDNO-ს, რომელიც ამავდროულად მისი საგადასახადო კოდია. მოლდოვა საკმაოდ გამჭვირვალეა საკუთრების საკითხებში: სტანდარტული ამონაჭერი რეგისტრატორიდან აჩვენებს პარტნიორებს, მათ წილობრივ მონაწილეობას და სარგებლის ბენეფიციარ მფლობელებს, რომელთა შესახებ ინფორმაციაც ნებისმიერ მსურველს მიეწოდება ლეგიტიმური ინტერესის დადასტურების შემთხვევაში.

ოფიციალური საწარმოთა რეესტრი მოლდოვაში

რეგისტრატორია საჯარო მომსახურების სააგენტო (Agenția Servicii Publice, ASP), მისამართზე asp.gov.md, რომელიც მოქმედებს "იურიდიული პირებისა და ინდივიდუალური მეწარმეების სახელმწიფო რეგისტრაციის შესახებ " № 220/2007 კანონის საფუძველზე. ის პარალელურად აწარმოებს ორ სახელმწიფო რეესტრს — ერთს იურიდიული პირებისთვის და ერთს ინდივიდუალური მეწარმეებისთვის — და აღრიცხავს მოლდოვის იურიდიული პირების ფილიალებს, ისევე როგორც უცხოური იურიდიული პირების ფილიალებს.

რეგისტრაცია ხორციელდება " ერთი ფანჯრის პრინციპით". მისი დასრულება მოითხოვს ოცდაოთხ საათს განაცხადის წარდგენის მომდევნო სამუშაო დღიდან, თუმცა არსებობს დაჩქარებული, ოთხსაათიანი ვარიანტიც. რეგისტრაციის ორგანო შემდეგ გადასცემს მონაცემებს ელექტრონულად, რათა სუბიექტი ავტომატურად აისახოს საგადასახადო, სტატისტიკური, სამედიცინო და სოციალური დაზღვევის მიზნებისთვის. დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში განმცხადებელი იღებს სარეგისტრაციო გადაწყვეტილებას, დამფუძნებელ დოკუმენტებს, სახელმწიფო რეესტრიდან ამონაწერსა და ბეჭედს, ხოლო სუბიექტს ენიჭება IDNO (სახელმწიფო საიდენტიფიკაციო ნომერი), რომელიც ასევე წარმოადგენს მის საგადასახადო კოდს.

შესაბამისად, მოლდოვა იურიდიული პირებისა და ინდივიდუალური მეწარმეებისთვის ცალკეულ რეესტრებს აწარმოებს, მაგრამ ორივე მათგანი ერთსა და იმავე უწყებაშია, იცავს ერთსა და იმავე პროცედურას და მათი მოძიებაც ერთი პრინციპით ხდება. არაკომერციული ორგანიზაციები — საზოგადოებრივი გაერთიანებები, ფონდები და კერძო დაწესებულებები — ასევე რეგისტრირდება ASP-ში, არაკომერციული ორგანიზაციების შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად და არა კომპანიების ზოგადი წესების მიხედვით.

აღსანიშნავია მოლდოვისთვის დამახასიათებელი ერთი სერვისი: ASP უზრუნველყოფს ნისტრის მარცხენა ნაპირის ხელისუფლების მიერ დარეგისტრირებული ეკონომიკური აგენტების დროებით აღრიცხვას, მათ შორის, სახელმწიფო რეესტრში შეტანილი მონაცემების შეცვლას. შესაბამისად, ამ ტერიტორიის სუბიექტები უბრალოდ არ არიან რეესტრში და არა იმიტომ, რომ არ არსებობენ; მათ შეუძლიათ რეესტრში მოხვდნენ განსაკუთრებული დროებითი პროცედურით, რაც მნიშვნელოვანია ტრანსნიስትრიელი კონტრაგენტის შემოწმებისას.

იურიდიული ფორმები, რომელთა რეგისტრაციაც მოლდოვაშია შესაძლებელი

ხელმისაწვდომი სამართლებრივი ფორმები შეესაბამება სამოქალაქო კოდექსს და მეწარმეობისა და საწარმოების შესახებ კანონმდებლობას, ხოლო შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებებისა და სააქციო საზოგადოებებისთვის სპეციალური წესდებებია გათვალისწინებული.

სავაჭრო საზოგადოებები:

  • Societate cu răspundere limitată, SRL (შპს — შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება) — მოლდოვის დომინანტური ფორმა. კაპიტალი იყოფა წილებად, რომელთა თავისუფალი გადაცემა შეუძლებელია, წევრები პასუხისმგებელნი არიან მხოლოდ თავიანთი შენატანების ფარგლებში, ხოლო კომპანიის დაფუძნება ერთმა წევრმაც შეუძლია.
  • Societate pe acțiuni, SA (სააქციო საზოგადოება) — კაპიტალი დაყოფილია აქციებად, აქციონერები პასუხისმგებელნი არიან მხოლოდ თავიანთი აქციების ღირებულებაზე; ეს ფორმა აუცილებელია ბანკებისთვის, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა რეგულირებადი საქმიანობისთვის და გამოიყენება კაპიტალის ბაზარზე მოსაზიდად.
  • Societate în nume colectiv, SNC (საერთო პასუხისმგებლობის საზოგადოება) — წევრები საქმიანობენ საერთო სახელით და პასუხობენ საზოგადოების ვალდებულებებისთვის მთელი თავიანთი ქონებით.
  • Societate în comandită, SC (კომანდიტური საზოგადოება) — აერთიანებს წევრებს შეუზღუდავი პასუხისმგებლობით, რომლებიც მართავენ ბიზნესს, და კომანდიტიტებს, რომელთა რისკი შემოიფარგლება მათ მიერ შეტანილი შენატანით.

კოოპერატიული და საჯარო ფორმები:

  • Cooperativă de producție (საწარმოო კოოპერატივი) — წევრების საკუთრებაში არსებული საწარმო, რომელშიც წევრები მონაწილეობენ საკუთარი შრომით.
  • Cooperativă de întreprinzător (სამეწარმეო კოოპერატივი) — კოოპერატივი, რომლის წევრები თავად არიან მეწარმეები, დაფუძნებული მათ საერთო ეკონომიკური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.
  • Întreprindere de stat და Întreprindere municipală (სახელმწიფო საწარმო და მუნიციპალური საწარმო) — საწარმოები, რომლებიც დაფუძნებულია სახელმწიფო ან ადგილობრივ საჯარო საკუთრებაზე და რომლებსაც მფუძნებლის სახელით მართავენ.

იურიდიული პირის სტატუსის არმქონე ფორმები:

  • Întreprinzător individual, ÎI (ინდივიდუალური მეწარმე) — ფიზიკური პირი, რომელიც საქმიანობს საკუთარ სახელით, პასუხისმგებელია შეუზღუდავად და შეტანილია ინდივიდუალური მეწარმეების ცალკეულ სახელმწიფო რეესტრში.
  • Gospodărie țărănească (de fermier) (სოფლის ან ფერმერის მეურნეობა) — სასოფლო-სამეურნეო ფორმა ოჯახისთვის, რომელიც ამუშავებს საკუთარ მიწას, რეგისტრირებულია ინდივიდუალურ მეწარმეებთან ერთად.
  • ფილიალი და წარმომადგენლობა (საფილილო და წარმომადგენლობითი ოფისი) — მოლდოვის ან უცხოური იურიდიული პირის ქვედანაყოფები, რომლებიც რეგისტრირებულია სახელმწიფო რეესტრში, მაგრამ არ გააჩნიათ საკუთარი იურიდიული პიროვნება.

არაკომერციული იურიდიული პირები — ასოციაციაობშტეასკა (საზოგადოებრივი ასოციაცია), ფუნდაცია (ფონდი) და ინსტიტუციაპრივატა (კერძო დაწესებულება) — რეგისტრირდება იმავე უწყების მიერ არაკომერციული ორგანიზაციების შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად და იურიდიული პირების სახელმწიფო რეესტრში კომპანიებთან ერთად ფიგურირებს.

ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომია რეესტრიდან

მთავარი პროდუქტია სახელმწიფო რეესტრიდან ამონაწერი, და სწორედ მისი შინაარსი ხდის მოლდოვის რეესტრს უჩვეულოდ ინფორმაციულს. ამონაწერი ასახავს იურიდიული პირის ან ინდივიდუალური მეწარმის სახელს, ორგანიზაციის სამართლებრივ ფორმას, იურიდიული პირის სახელმწიფო საიდენტიფიკაციო ნომერს (IDNO), რეგისტრაციის თარიღს, იურიდიულ მისამართს, ადმინისტრატორის სახელს, წილის კაპიტალის ოდენობას, წევრების სახელებს და თითოეულის წილის ოდენობას, საქმიანობის ძირითად ობიექტს და ინფორმაციას სარგებლის ბენეფიციარ მფლობელების შესახებ.

ამონაწერების შეკვეთა შესაძლებელია ონლაინ, სააგენტოს e-extras სერვისის მეშვეობით, პირადად ASP-ის ოფისში, ან ელექტრონული ავტორიზაციით მთავრობის MPower პლატფორმის გამოყენებით. მიწოდება ხორციელდება სახელმწიფო MDelivery სერვისის მიერ. მზაობის ვადა, არჩეული ვარიანტის მიხედვით, მერყეობს დაუყოვნებლივიდან სამ სამუშაო დღემდე.

გარდა ამონაწერისა, რეესტრში ინახება სარეგისტრაციო გადაწყვეტილება და შემდგომი ცვლილებების შესახებ გადაწყვეტილებები, რეგისტრირებული დამფუძნებელი დოკუმენტები და რეორგანიზაციის, შეჩერებისა და ლიკვიდაციის შესახებ ჩანაწერები. რადგან რეგისტრაცია არის "ერთი ფანჯრის" პრინციპით განხორციელებული ქმედება, რომელიც ასევე ქმნის საგადასახადო აღრიცხვას, IDNO აკავშირებს რეესტრის ჩანაწერს სახელმწიფო საგადასახადო სამსახურთან, სადაც გადასახადის გადამხდელის პირადი კაბინეტი მის რეგისტრირებულ ინფორმაციაზე წვდომას იძლევა.

სარგებლიანი მფლობელობის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია კანონიერი ინტერესის საფუძველზე. №220/2007 კანონის 34-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, სარგებლიანი მფლობელის მონაცემები ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირისთვის, რომელიც დაადასტურებს კანონიერ ინტერესს, პერსონალური მონაცემების დაცვის წესების დაცვით, და მისი მიღება შესაძლებელია სახელმწიფო რეესტრიდან ამონაწერის, დამფუძნებელი დოკუმენტების ან მთავრობის ინტეროპერაბელობის პლატფორმის მეშვეობით. იმის შემოწმება, შეიცავს თუ არა რეესტრი კონკრეტული სუბიექტის საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრის მონაცემებს, შესაძლებელია სარეგისტრაციო გადაწყვეტილების, ამონაწერის ან სახელმწიფო საგადასახადო სამსახურის ვებგვერდზე არსებული გადასახადის გადამხდელის კაბინეტის მეშვეობით. სუბიექტებმა უნდა შეინახონ თავიანთი სარეგისტრაციო დოკუმენტები რეგისტრირებულ მისამართზე, ქაღალდის ან ელექტრონული ფორმით.

რას არ ამხელს რეესტრი

წლიური ანგარიშები არ არის რეგისტრის ნაწილი. ფინანსური ანგარიშგება წარდგენილია სტატისტიკურ და საგადასახადო ორგანოებში და არა საჯარო სერვისების სააგენტოში, ამიტომ სახელმწიფო რეესტრის ამონაწერი არ შეიცავს ფინანსურ მონაცემებს და მასში მოლდოვის შპს-ის ანგარიშების მიღება შეუძლებელია.

სასარგებლო მფლობელობა საჯარო ძიების საგანი არ არის. მასზე წვდომა მოითხოვს კანონიერი ინტერესის დადასტურებას და ხორციელდება ამონაწერის ან ინტეროპერაბელობის პლატფორმის მეშვეობით და არა ანონიმური საჯარო მოძიებით, და ის შეზღუდულია მონაცემთა დაცვის წესებით. გარდა ამისა, სააქციო საზოგადოების შემთხვევაში, აქციონერები აღრიცხული არიან ფასიანი ქაღალდების სისტემაში წარმოებულ ფასიანი ქაღალდების მფლობელთა რეესტრში და არა სახელმწიფო რეესტრში, ამიტომ შპს-ის მონაწილეთა მსგავსად, სააქციო საზოგადოების აქციონერთა სრული სურათი რეესტრის ამონაწერიდან ვერ დგინდება.

ამონაწერები ფასიანი პროდუქტებია, რომელთა ტარიფებიც დაუყოვნებლივობის დონის ზრდასთან ერთად იზრდება, ამიტომ სისტემატური მონიტორინგი ხარჯებთანაა დაკავშირებული. რეესტრი მხოლოდ კორპორაციულ სტატუსს ასახავს: რეგულირებადი საქმიანობის ლიცენზიებს გასცემენ კომპეტენტური ორგანოები, ხოლო საგადასახადო სტატუსი უნდა დადასტურდეს სახელმწიფო საგადასახადო სამსახურში.

დოკუმენტები, რომელთა მიღებაც შესაძლებელია რეესტრიდან

  • მონაცემები სახელმწიფო რეესტრიდან (Extract from the State Register) — მთავარი ოფიციალური დოკუმენტი: სახელი, სამართლებრივი ფორმა, IDNO, რეგისტრაციის თარიღი, იურიდიული მისამართი, ადმინისტრატორი, საწესდებო კაპიტალი, პარტნიორები და მათი წილები, ძირითადი საქმიანობა და ინფორმაცია სარგებლის ბენეფიციარი მფლობელის შესახებ. სტანდარტული დოკუმენტია ბანკებისთვის, ნოტარიუსებისთვის, ტენდერებისა და კონტრაქტებისთვის.
  • Decizia de înregistrare (რეგისტრაციის გადაწყვეტილება) — რეგისტრატორის გადაწყვეტილება, რომლითაც სუბიექტი დარეგისტრირდა, და შესაბამისი გადაწყვეტილებები თითოეული შემდგომი ცვლილების შესახებ; ის ასევე ერთ-ერთია იმ დოკუმენტებს შორის, საიდანაც შეიძლება სარგებლის მიმღები მესაკუთრის მონაცემების მიღება.
  • დამფუძნებელი დოკუმენტები (Constituent documents) — რეგისტრირებული წესდება, რომელიც განსაზღვრავს საზოგადოების მიზნებს, კაპიტალს, გენერალური კრებისა და ადმინისტრატორის უფლებამოსილებებს და წილის გადაცემის წესებს.
  • ინფორმაცია რეგისტრირებული ცვლილებების შესახებ (Information on registered amendments) — ცვლილებების ჩანაწერი სახელის, იურიდიული მისამართის, კაპიტალის, საქმიანობის, ადმინისტრატორისა და ასოცირებული პირების შესახებ, რომელიც გამოიყენება იმის დასადგენად, თუ ვინ ჰქონდა სუბიექტის სახელით მოქმედების უფლებამოსილება კონკრეტულ დღეს.
  • ფილიალის ან წარმომადგენლობის რეგისტრაციის მოწმობა (Certificate on the registration of a branch or representative office) — მოლდოვის ან უცხოური იურიდიული პირის ქვედანაყოფის რეგისტრაცია და ინფორმაცია იმ პირის შესახებ, რომელიც უფლებამოსილია იმოქმედოს მის სახელით.
  • დოკუმენტები ინდივიდუალური მეწარმისა ან ფერმერული მეურნეობის შესახებ (Documents on an individual entrepreneur or peasant household) — ინდივიდუალური მეწარმეების ცალკეულ რეესტრში არსებული რეგისტრაცია და მონაცემები.
  • სარგებლის ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ ინფორმაცია (Beneficial owner information) — მოწოდებულია ამონაწერის, დამფუძნებელი დოკუმენტების ან ინტეროპერაბელობის პლატფორმის მეშვეობით, კანონიერი ინტერესის მქონე პირისთვის.
  • დოკუმენტები რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შესახებ (Reorganisation and liquidation documents) — გადაწყვეტილებები და ჩანაწერები, რომლებიც ადასტურებენ შერწყმას, გაყოფას, ტრანსფორმაციას, საქმიანობის შეჩერებას ან რეგისტრაციიდან ამოშლას, და თითოეულის თარიღი.
  • დოკუმენტები დროებით აღრიცხვაზე (დროებითი აღრიცხვის დოკუმენტები) — ნისტრის მარცხენა სანაპიროს ხელისუფლების მიერ რეგისტრირებულ ეკონომიკურ აგენტებთან დაკავშირებული დოკუმენტები, რომლებიც სახელმწიფო რეესტრში დროებით აღრიცხულ იქნა.

ხშირად დასმული კითხვები

რა არის მოლდოვის ოფიციალური სავაჭრო რეესტრი?

ეს არის იურიდიული პირების სახელმწიფო რეესტრი და ინდივიდუალური მეწარმეების სახელმწიფო რეესტრი, ორივე მათგანი წარმოადგენს საჯარო სამსახურების სააგენტოს მიერ, № 220/2007 კანონის შესაბამისად, წარმოებულ რეესტრს. რეგისტრაციასა და ამონაწერებს ეხება asp.gov.md ვებგვერდზე და მთავრობის მომსახურების პორტალის მეშვეობით.

რა არის IDNO?

სუბიექტისთვის რეგისტრაციისას მინიჭებული სახელმწიფო საიდენტიფიკაციო ნომერი. ის ამოიცნობს სუბიექტს სახელმწიფო რეესტრში და, ამავდროულად, ემსახურება, როგორც მისი საგადასახადო კოდი, რის გამოც ერთი და იგივე ნომერი ჩნდება სარეგისტრაციო, საგადასახადო და საბაჟო ჩანაწერებში.

რამდენ ხანს გრძელდება რეგისტრაცია?

სარეგისტრაციო განაცხადის წარდგენის მომდევნო სამუშაო დღიდან ოცდაოთხი სამუშაო საათი, ოთხსაათიანი დაჩქარებული ვარიანტით. ამის შემდეგ, რეგისტრატორი ავტომატურად გადასცემს მონაცემებს საგადასახადო, სტატისტიკური, სამედიცინო და სოციალური დაზღვევის რეგისტრაციისთვის.

აჩვენებს თუ არა მოლდოვის ამონაჭერი, ვინ არის კომპანიის მფლობელი?

შპს-ის შემთხვევაში, დიახ: ამონაწერში ჩამოთვლილი არიან მონაწილეები და თითოეულის წილი. მასში ასევე მოცემულია ინფორმაცია სარგებლის ბენეფიციარ მფლობელების შესახებ, რომელიც ხელმისაწვდომია პირისთვის, რომელიც ამტკიცებს კანონიერ ინტერესს №220/2007 კანონის 34-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.

მოლდოვის კომპანიების ანგარიშები საჯაროა?

არა. ფინანსური ანგარიშგება გადაეცემა სტატისტიკურ და საგადასახადო ორგანოებს და არა საჯარო სერვისების სააგენტოს, და სახელმწიფო რეესტრის ამონაწერი ფინანსურ მონაცემებს არ შეიცავს.

შესაძლებელია თუ არა ტრანსნიስትრიაში რეგისტრირებული კომპანიის პოვნა რეესტრში?

ზოგჯერ, ცალკეული წესით. საჯარო მომსახურების სააგენტო იყენებს პროცედურას ნისტრის მარცხენა სანაპიროს ხელისუფლების მიერ დარეგისტრირებული ეკონომიკური აგენტების დროებით აღრიცხვისა და მათი მონაცემების სახელმწიფო რეესტრში შეტანისთვის.

წყაროები

  • Agenția Servicii Publice (მოლდოვის რესპუბლიკის საჯარო მომსახურების სააგენტო) — https://www.asp.gov.md/
  • ASP — იურიდიული პირის, მისი ფილიალისა და უცხოური იურიდიული პირის ფილიალის სახელმწიფო რეგისტრაცია — https://www.asp.gov.md/en/servicii/persoane-juridice/21/211
  • ASP — ფიზიკური პირის მეწარმეობის უფლების სახელმწიფო რეგისტრაცია, მათ შორის გლეხური (ფერმერული) მეურნეობის — https://www.asp.gov.md/en/servicii/persoane-juridice/21/211-3
  • ASP — სახელმწიფო რეესტრიდან ამონარიდის (ინფორმაციის) გაცემა — https://www.asp.gov.md/en/servicii/persoane-juridice/25/251
  • ASP — როგორ გადავამოწმოთ, შეიცავს თუ არა სახელმწიფო რეესტრი საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრის მონაცემებს და ვინ შეიძლება მიიღოს მასზე წვდომა — https://www.asp.gov.md/ro/intrebari-frecvente/beneficiarii-juridice/0017
  • ASP — მარცხენა ნაპირზე არსებული ხელისუფლების მიერ რეგისტრირებული ეკონომიკური აგენტების დროებით აღრიცხვა — https://www.asp.gov.md/en/servicii/persoane-juridice/21/217
  • იურიდიული აქტების სახელმწიფო რეესტრი (legis.md) — კანონი № 220/2007 იურიდიული პირებისა და ინდივიდუალური მეწარმეების სახელმწიფო რეგისტრაციის შესახებ — https://www.legis.md/cautare/rezultate/110183
  • საზოგადოებრივი მომსახურების პორტალი (servicii.gov.md) — იურიდიული პირებისა და ფილიალების სახელმწიფო რეგისტრაცია — https://servicii.gov.md/ro/service/003000922
  • მოლდოვის რესპუბლიკის კომერციული ინფორმაციის პორტალი — იურიდიული პირის სახელმწიფო რეგისტრაცია — https://trade.gov.md/ro/articles/inregistrarea-de-stat-a-persoanei-juridice

საკვანძო სიტყვები

მოლდოვის ბიზნეს რეესტრი, მოლდოვის კომპანიების რეესტრი, იურიდიული პირების სახელმწიფო რეესტრი, საჯარო სერვისების სააგენტო, IDNO მოლდოვა, იურიდიული ფორმები მოლდოვაში, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) მოლდოვაში, საჯარო სააქციო საზოგადოება, კომპანიის დოკუმენტები მოლდოვაში, სახელმწიფო რეესტრიდან ამონაწერი, სარგებლის მიმღები მესაკუთრე მოლდოვაში, ელექტრონული ამონაწერი