KYC ან KYB / AML შემოწმება
"იცნობდე შენს კლიენტს" (KYB) ვერიფიკაცია არის კომპანიის შესაბამისობა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მოთხოვნებთან.
კომპანიებმა უნდა იცოდნენ, ხომ არ ბოროტად გამოიყენება მათი შემოსავალი კორუმპირებული ბიზნესის მფლობელების, აქციონერებისა და ფულის მრეცხავების მიერ.
გაიგეთ მეტი
KYC ან KYB / AML შემოწმება
რა შეგიძლიათ იპოვოთ Know Your Business (KYB) ანგარიშში?
რეგისტრაციის სრული დეტალები და კომპანიის ისტორია
ოფისის მისამართები, ტელეფონის და ფაქსის ნომრები, ელექტრონული ფოსტის მისამართები
ღონისძიებები, პროდუქტები, სავაჭრო ნიშნები
ინფორმაცია ბენეფიციარების, აქციონერებისა და მენეჯერების შესახებ
სანქციები
Professional Partner OÜ გთავაზობთ დამოუკიდებელ საკრედიტო რისკების შეფასებას და საუკეთესო KYC, KYB, AML ანგარიშებს ნებისმიერ კომპანიაზე, რომელიც მოღვაწეობს მოლდოვის, უკრაინის, ბელარუსის, ბალტიისპირეთის ქვეყნების, ევროპისა და აზიის ბაზარზე.
ქვეყნების სრული სიისა და თითოეული ქვეყნისთვის ხელმისაწვდომი კონტენტის სანახავად, გთხოვთ, დააჭიროთ ქვემოთ მოცემულ ღილაკს:
KYC ან KYB / AML შემოწმება
როდის შეიძლება დაგჭირდეთ "გაიცანი შენი ბიზნესი" (KYB) ანგარიში
ყველამ, ვინც ახლა საერთაშორისო დონეზე მუშაობს, უნდა შეამოწმოს თავისი მომწოდებლები და მომხმარებლები. KYC ან KYB / AML შემოწმება და საკრედიტო ანგარიშები ამაში დაგეხმარებათ.
არსებობს სხვადასხვა მიზეზი, თუ რატომ უნდა გამოიყენოთ ეს საინფორმაციო სერვისები:
იურიდიული პირების შემოწმება ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების შესაძლო ფაქტებზე.
ამოწმებს, იმოქმედებს თუ არა საერთაშორისო სანქციები იურიდიულ პირებზე.
ფიზიკური პირების მიერ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების შესაძლო ფაქტების გამოძიება.
ამოწმებს, ხომ არ ვრცელდება საერთაშორისო სანქციები იურიდიული პირის მონაწილეებზე - ფიზიკურ პირებზე.
შემოწმება იმისა, თუ ვინ მართავდა და ვინ მართავს იურიდიულ პირებს, ვინ არის პასუხისმგებელი მათ მართვაზე და მოქმედებს თუ არა საერთაშორისო სანქციები ამ სუბიექტების მიმართ.
იურიდიული პირების ბენეფიციარების შემოწმება და იმის გადამოწმება, არ ექვემდებარებიან თუ არა ეს იურიდიული და/ან ფიზიკური პირები საერთაშორისო სანქციებს.
KYC ან KYB / AML შემოწმება
"გაიცანი შენი ბიზნესი" (KYB) ანგარიშის გამოყენებისას თქვენ იღებთ სარგებელს
თქვენი ბიზნესპარტნიორის მკაფიო სურათი, მისი ადგილმდებარეობის მიუხედავად
დარწმუნება, რომ თქვენი ბიზნესპარტნიორები არ არიან სანქციების სიაში
ცოდნა იმის შესახებ, თუ ვის აქვს უფლება ოფიციალურად წარმოადგინოს / ხელი მოაწეროს ბიზნესპარტნიორის სახელით
